起诉书（陈某甲非法经营案）(公开版)_广东省珠海市香洲区人民检察院

广东省珠海市香洲区人民检察院

起 诉 书

珠香检公诉刑诉〔2019〕1280号

被告人陈某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码3503031992********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省莆田市涵江区**镇**村**号。因妨害信用卡管理、非法经营嫌疑，于2019年1月13日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，经本院批准，于2019年2月19日被珠海市公安局拱北口岸分局执行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、非法经营罪，于 2019年4月18日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年5月7日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月6日补查重报；本院于2019年7月19日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月19日补查重报。

经依法审查查明：

2018年5月份始，被告人陈某甲以牟利为目的，非法为澳门赌场的客人兑换港币。被告人陈某甲收到澳门赌场客人的人民币后，分别转到其从亲属或朋友借来的银行卡内，并在珠海的ATM机上取出相应的人民币，后通过地下钱庄将取现的人民币兑换成港币，再转到朋友陈某乙（另案处理）在澳门太阳城的帐号上，用于给在澳门赌场赌博的客人兑换港币，并从中收取千分之三的好处费。经查，被告人陈某甲经手兑换的金额共计人民币5248247元，其中，为王某某兑换了人民币571620元、为沈某某兑换了441980元人民币、为刘某某兑换了人民币873364元、为虢某某兑换了人民币174000元、为胡某甲兑换了人民币179100元、为马某某兑换了人民币320580元、为罗某某芳兑换了人民币735117元、为符某某兑换了人民币366729元、为李某某兑换了人民币338475元、为胡某乙兑换了人民币382210元、为邓某某兑换了人民币151200元、为胡某丙兑换了人民币 164760元，为卢某某兑换了人民币292022元，为胡某丁兑换了人民币 175110元，为熊某某兑换了人民币81980元。

2019年1月13日15时50分许，被告人陈某甲在珠海市香洲区拱北夏湾路15号中国银行ATM机持多张银行卡取款被民警当场抓获，其身上当场被查获已取款项人民币83000 元，银行卡37张，其中其本人名下的银行卡6张，其余银行卡均为他人名下。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人陈某甲的供述和辩解；2.证人陈某乙、邓某某等的证言；3.书证等。

本院认为，被告人陈某甲违反国家规定，在国家外汇指定银行和交易中心以外买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省珠海市香洲区人民法院                                                         

检察员：胡   欣

2019年9月27日

附：

1.被告人陈某甲现被羁押于珠海市第一看守所；

2.卷宗四册、光盘二张随案移送。