起诉书（陈某甲非法经营案）(公开版)_茶陵县人民检察院

茶陵县人民检察院

起 诉 书

茶检刑刑诉〔2020〕24号

被告人陈某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码4302241962********，汉族，小学肄业文化，户籍地：湖南省**县**镇**村**岭***号。2006年1月23日，陈某甲因犯非法经营罪被茶陵县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。2019年9月24日陈某甲因涉嫌非法经营罪被茶陵县公安局刑事拘留，2019年10月28日经本院批准被茶陵县公安局执行逮捕。

本案由茶陵县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌非法经营罪，于2019年12月10日向本院移送审查起诉。

本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年1月10日，本院将该案退回茶陵县公安局补充侦查；2020年2月7日，茶陵县公安局补充侦查完毕并将该案重新移送本院审查起诉；本院审查起诉期间，将该案延长办案期限15日。被告人陈某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人陈某甲在湖南省安仁县**楼乡承包种植烟叶，因贩卖烤烟叶有利可图，遂以贩卖为目的收购烤烟叶，经过分拣、提炼后卖出从中赚取差价，自2019年8月份以来，被告人陈某甲非法经营数额达823582元。

一、非法经营烤烟叶186600元

1、2019年09月17日09时许，唐某介绍他的一个湘西朋友过来购买烤烟叶，陈某甲与对方在安仁县**楼乡陈某甲存放烤烟叶的仓库看过货后，谈好品质较高烤烟叶5000余斤以9元每斤的价格交易、品质较低的烤烟叶9000余斤以6元每斤的价格交易，烤烟叶运往张家界市慈利县，烤烟叶运上高速路后对方付款100000元。随后被告人陈某甲网上联系到文某某的苏******红色重型仓栅式货车到安仁县**楼乡陈某甲存放烤烟叶的仓库进行装车。2019年09月17日15时许，该货车装好烤烟叶准备离开时，被茶陵县烟草专卖局工作人员及茶陵县公安局民警当场查获，经称重现场查获货车中烤烟叶7420公斤。

2、2019年9月10日左右，衡阳市**县**乡人胡某某打电话联系陈某甲购买烤烟叶。当天下午，胡某某自己带人开了一辆货车找到陈某甲，然后在陈某甲仓库里看货，最终双方约定以6块多的价格交易，胡某某当天就装了6000多斤烤烟叶，共计烟款42000元人民币。烤烟叶装车后，胡某某说害怕被查，让陈某甲陪同送他回去，陈某甲答应了，陈某甲把他送到**县**乡后，胡某某用微信转账的方式支付了陈某甲42000元货款。陈某甲收钱后就返回界首了。此次交易陈某甲每斤获利2元，获利大约12000元。

3、2019年8月23日，罗某某找到陈某甲，说帮他一个朋友买一些品质差的烤烟叶，于是陈某甲就带罗某某先看货，看完货后罗某某和他朋友去商量，最终陈某甲以1.4元每斤的价格卖出32000多斤烤烟叶，罗某某向陈某甲支付烟叶款44600元。

二、非法经营烤烟叶636982元

2019年8月以来，陈某甲根据烤烟叶品质以6毛到4元不等的价格从陈某丙、陈某乙、陈某丁、陈某戊、谭某某、贵州“小陈”等人手中收购烤烟叶并储存在湖南省安仁县**楼乡租赁的两个仓库内。此外，陈某甲在安仁县**楼乡**村以他人名义种植烤烟叶并超标种植20亩约5000多斤烤烟叶也存入仓库中。经依法扣押，仓库内存放烤烟叶14650公斤，经湖南省烟草专卖局鉴定，本次涉案烟草专卖品案值合计636982元。

认定上述事实的证据如下：

1、扣押的陈某甲持有的烤烟叶、手机等物证；

2、受案登记表、立案决定书、茶陵县烟草专卖局举报记录表、立案报告表、案件移送函、证据先行保存登记书、证据复制（提取）清单、过磅单、户籍证明、刑事判决书、到案经过、茶陵烟草局证明、茶陵县公安局办案说明、村委会证明、通话详单、调取证据通知书、银行流水明细等书证；

3、证人文某某、陈某乙、陈某丙、陈某丁、陈某戊、谭某某、罗某某、陈某己的证言；

4、被告人陈某甲的供述与辩解；

5、鉴定意见；

6、辨认笔录、现场指认笔录及照片、提取笔录及照片、勘验笔录；

7、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，在值班律师陈翔宇的见证下签署了具结书。

本院认为，被告人陈某甲未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品（烟草），扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。案发后，被告人陈某甲被动到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人陈某甲承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

茶陵县人民法院

检察员：谭刚平

2020年3月20日

附：

1.被告人陈某甲现被羁押于茶陵县看守所；

2.案卷材料和证据3册，光盘8张；

3.起诉书12份；

4.量刑建议书1份；

5.适用简易程序建议书1份；

6.随案移送手机一台。

7.检察内卷1册；

8.认罪认罚具结书1份。