起诉书（陈植栋、陈泽等9人诈骗案）(公开版)

福建省上杭县人民检察院

起 诉 书

杭检诉刑诉〔2019〕265号

被告人陈植栋，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3508021991********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地和现住址为福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号。因犯开设赌场罪，于2018年3月30日被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月11日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月27日经本院批准并由上杭县公安局执行逮捕。

被告人陈泽，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3508021991********，汉族，中专文化程度，无职业，户籍所在地和现住址为福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月27日经本院批准并由上杭县公安局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3508021992********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地和现住址为福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月12日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月27日经本院批准，次日由上杭县公安局执行逮捕。

被告人钟卫明，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3607811992********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地江西省瑞金市**镇**村**小组**号，现住福建省龙岩市新罗区**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月18日被上杭县公安局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由上杭县公安局执行逮捕。

被告人庄某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3505211992********，汉族，大专文化程度，无职业，户籍所在地和现住址为福建省泉州市泉港区**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月29日被上杭县公安局刑事拘留，2019年2月20日经本院批准，次日由上杭县公安局执行逮捕。

被告人陈龙仙，女，1990年**月**日出生，公民身份号码3508021990********，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地和现住址为福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月27日经本院批准，次日由上杭县公安局执行逮捕。

被告人陈龙苏，女，1991年**月**日出生，公民身份号码3508021991********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地和现住址为福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月27日经本院批准，次日由上杭县公安局执行逮捕。

被告人朱某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份号码3508811988********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地和现住址为福建省漳平市**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月27日经本院批准，次日由上杭县公安局执行逮捕。

被告人汤某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码3508021986********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地和现住址为福建省龙岩市新罗区**镇**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月6日被上杭县公安局刑事拘留，2018年12月27日经本院批准，次日由上杭县公安局执行逮捕。

本案由上杭县公安局侦查终结，以被告人陈植栋、陈泽、陈某某、钟卫明、庄某甲、陈龙仙、陈龙苏、朱某甲、汤某某涉嫌诈骗罪，于2019年2月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年2月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂延长审查起诉期限二次（自2019年3月27日至4月8日，2019年6月7日至6月20日），因部分事实不清退回上杭县公安局补充侦查二次（自2019年4月8日至5月6日，2019年6月20日至7月16日）。

经依法审查查明：

2018年3月，被告人陈植栋在龙岩市新罗区**镇**村**路**号其老宅内组织团伙设立窝点实施虚假网络贷款电信诈骗，2018年3月至10月，被告人钟卫明、陈某某、朱某甲、庄某乙（另案处理）、陈泽、陈龙仙、陈龙苏、庄某甲、汤某某先后加入该团伙参与诈骗。在该团伙中，被告人陈植栋、陈泽共同出资购买诈骗所需的手机、电话卡等设备及租用虚假网贷平台“万家金融”APP，在实施诈骗过程中由各被告人分工协作，其中由被告人陈泽驾驶小车载被告人陈龙苏、陈龙仙、朱某甲、汤某某在新罗区、上杭县等地采取不定点流动式方式拔打诈骗电话，冒充网贷公司工作人员谎称可提供网络贷款，诱骗他人添加该团伙绑定的微信及QQ，而后由被告人钟卫明、陈某某、庄某甲及庄某乙冒充网贷公司贷款专员，在绑定的微信及QQ中与被骗添加该团伙微信及QQ的被害人交流，让被害人下载虚假网贷平台“万家金融”APP，并通过后台操作使平台呈现“贷款通过”或“审核通过”的虚假状态，以使被害人信以为真，从而最终以各种理由骗取被害人“手续费”。该团伙从2018年11月初至12月5日在龙岩市新罗区、上杭县古田镇、蛟洋镇等地拔打诈骗电话共计3900余人次，已经查证骗得金额共计人民币23070元。

案发后，被告人陈某某于2018年12月12日到上杭县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：上杭县公安局扣押的四部手机；2.书证：上杭县公安局提取的银行交易记录、通话记录等；3.被害人张某某、朱某乙、吴某某等人的陈述；4.被告人陈植栋、陈泽、陈某某、钟卫明、庄某甲、陈龙仙、陈龙苏、朱某甲、汤某某的供述和辩解；5.上杭县公安局制作的辨认笔录及照片；6.上杭县公安局提取的QQ聊天记录、微信交易记录等电子数据；7.九被告人的户籍证明，上杭县公安局出具的到案经过等证明材料。

本院认为，被告人陈植栋、陈泽、陈某某、钟卫明、庄某甲、陈龙仙、陈龙苏、朱某甲、汤某某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈植栋在缓刑考验期限内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条、六十九条，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈泽、钟卫明、庄某甲、朱某甲、汤某某到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上杭县人民法院

检察员：袁晓帆

2019年7月30日

附：

1.被告人陈植栋、陈泽、陈某某、钟卫明、庄某甲现羁押于上杭县看守所，被告人陈龙仙、陈龙苏、朱某甲、汤某某现羁押于龙岩市看守所。

2.案卷材料和证据七册。

3.物证存放于上杭县涉案财物管理中心。

4.祖训家规。

陈氏祖训家规

克勤克俭，毋怠毋荒；

礼义廉耻，四维毕张；

处于家也，可表可坊；

仕于朝也，为忠为良。

注释：勤俭节约，不能养成荒废和懒惰的习惯；无论何时何地都能够彰显合乎道德规范的行为、举止廉洁的操守和正确的荣辱观。身为平民百姓，被邻里当作模范模仿；在朝廷做官，就应当是忠臣良将。