起诉书（陈永北集资诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检金融刑诉〔2019〕382号

被告人陈永北，男，1973年**月**日生，公民身份号码：3302261973********，汉族，初中文化，系上海**服务有限公司（以下简称“**公司”）法定代表人，户籍在浙江省宁海县**街镇**村**组**号。2019年6月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年7月18日经本院批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人陈永北涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人和被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人陈永北同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人陈永北利用其名下的**公司，于互联网成立“**金服”线上理财平台，以发行虚假的车辆抵押借款理财产品的方式，通过网络推手向社会不特定公众宣传并许诺高额回报，骗取投资款。经查明，2017年10月至2018年8月，**公司先后与被害人马某某、王某某等400余人签订《借款协议》吸收资金，截止2018年8月9日，尚有人民币150余万元未向投资人兑付。

被告人陈永北于2019年6月6日被民警抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人刘某某、边某某等人的陈述、报案材料、借款合同、银行交易明细、**公司宣传页及**金服页面证实，2017年至2018年，**公司通过网络进行广告宣传，以借款人通过抵押车辆借款为由，许诺高额回报，向不特定公众吸收存款，公司在吸收资金后到期未兑付的情况。

2.证人绳某某、郑某某、袁某某的证言证实，其系**公司员工，公司发售车标的理财产品到**金服网站上，由投资人进行购买，公司老板是陈永北。

3.证人葛某某的证言证实，**公司为了在工商注册登记，向其公司借款人民币5,000万元用于验资，验资成功后再将该笔钱款打回其公司账户上。

4.上海市公安局宝山分局调取的营业执照证实，**公司无向社会募集资金的金融许可业务资质，法定代表人系被告人陈永北。

5.上海市公安局宝山分局《调取证据通知书》《调取证据清单》《协助查询财产通知书》及相关银行账户流水明细、上海**有限公司《关于上海**服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的司法会计鉴定意见书》证实，**公司吸收资金及未兑付的情况。

6.宁波市公安局鄞州分局邱隘派出所《抓获经过》、宁波市海曙区看守所《羁押证明》、上海市公安局宝山分局经侦支队《办案说明》证实，被告人陈永北的到案情况。

7.被告人陈永北的身份信息。

8.被告人陈永北的供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈永北对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人陈永北以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈永北到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：张斌

检察员：樊冰

2019年10月31日

附：

1.被告人陈永北现羁押于上海市宝山区看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.《量刑建议书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条　……

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……

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