起诉书（陈泰安、莫旋峰等开设赌场案)_广东省广州市从化区人民检察院

广东省广州市从化区人民检察院　

起 诉 书

穗从检公诉刑诉〔2020〕317号　

被告人陈泰安（曾用名陈嘉智），男，1984年**月**日出生，公民身份号码4401841984********，汉族，大专文化程度，经商，户籍所在地广东省广州市越秀区**路**号**房，现住广东省广州市从化区**街**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月10日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，2019年10月16日经本院批准，于次日被广州市公安局从化区分局逮捕。

被告人莫旋峰，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4401841984********，汉族，大专文化程度，无职业，户籍所在地和住址为广东省广州市从化区**街**园**栋**房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月10日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，2019年10月16日经本院批准，于次日被广州市公安局从化区分局逮捕。

被告人谢伟达，男，1985年**月**日出生，公民身份号码4401841985********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地和住址为广州市从化区**街**路**号**栋**房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月19日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，2019年11月22日经本院批准，于同日被广州市公安局从化区分局逮捕。

被告人邝某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4401841986********，汉族，大专文化程度，案发前系广州市从化区**街道办事处合同制工作人员，户籍所在地和住址为广州市从化区**街**路**巷**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月3日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，2019年12月5日经本院批准，于同日被广州市公安局从化区分局逮捕。

被告人郭某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码4401841984********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地和住址为广州市从化区**街**路**号**房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月19日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，2019年11月22日经本院批准，于同日被广州市公安局从化区分局逮捕。

被告人宋某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码4418211985********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地和住址为广州市从化区**街**路**号**房。因犯抢劫罪，于2000年被广州市从化区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月18日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，2019年11月22日经本院批准，于同日被广州市公安局从化区分局逮捕。　　

本案由广州市公安局从化区分局侦查终结，以被告人陈泰安、莫旋峰、谢伟达、邝某某、郭某某、宋某某涉嫌开设赌场罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回补充侦查两次（自2020年1月31日至2月27日，自2020年4月10日至4月27日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2020年1月17日至1月31日，自2020年3月28日至4月10日）。六名被告人均同意本案适用简易程序审理。六名被告人均同意本案适用简易审理。

经依法审查查明：

2015年下半年至2019年9月期间，被告人陈泰安、莫旋峰、谢伟达、邝某某、郭某某以营利为目的，共同或分别为“六合彩”、“北京赛车”、“皇冠赌球”、“百家乐”、“时时彩”等网络赌博网站担任代理或提供帮助，提供网络赌博网站域名、账号及密码等给下线参赌，其中，陈泰安与莫旋峰共接受投注人民币约550万元；谢伟达共接受投注人民币约430万元；邝某某共接受投注人民币约430万元；郭某某共接受投注人民币约9万元。而被告人宋某某明知莫旋峰等人进行网络赌博，仍然出售名下5张银行卡，并放任莫旋峰等人进行网络赌博的赌资交收。

此外，被告人莫旋峰于2017年至2019年期间，作为“六合彩”赌博庄家，接受陈某甲（已判刑）、陈某乙、“虾古叔”、“通”、“丙安老婆”、“元哥”、“金成”、“鬼”、“肥标”、“清兰”等人的投注，从中抽头渔利5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人供述和辩解：被告人陈泰安、莫旋峰、谢伟达、邝某某、郭某某、宋某某的供述和辩解，邓某某（另案处理）、陈某甲（已判刑）的供述与辩解；

2.证人证言：证人黄某某、朱某某、李某某、陈某乙、蔡某某、巢某某、温某某、欧某某的证言；

3.书证：户籍材料，抓获经过，前科材料，微信、Sugram聊天记录，微信、支付宝、银行转账记录等；

4.物证：电脑、手机等；

5.勘验检查、辨认笔录；

6.电子数据：电子数据检查笔录、移动硬盘等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。在辩护律师、值班律师的见证下，六名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈泰安、莫旋峰、谢伟达、邝某某、郭某某以营利为目的，为赌博网站担任代理或提供帮助，并接受投注，其中，被告人陈泰安、莫旋峰、谢伟达、邝某某的情节严重；被告人宋某某为莫旋峰等人进行赌资交收提供银行卡；被告人莫旋峰以营利为目的，组织多人赌博，从中抽头渔利。被告人陈泰安、谢伟达、邝某某、郭某某、宋某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，被告人莫旋峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人陈泰安、谢伟达、邝某某、郭某某、宋某某的刑事责任，应当以赌博罪、开设赌场罪追究被告人莫旋峰的刑事责任。被告人邝某某、郭某某、宋某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈泰安、莫旋峰、谢伟达、邝某某、郭某某、宋某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。赌博罪法定刑为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；开设赌场罪，法定刑为处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。建议以开设赌场罪判处被告人陈泰安有期徒刑三年五个月，并处罚金50000元；建议以赌博罪判处被告人莫旋峰有期徒刑六个月，并处罚金5000元，建议以开设赌场罪判处被告人莫旋峰有期徒刑三年四个月，并处罚金40000元，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚，建议以赌博罪、开设赌场罪判处被告人莫旋峰有期徒刑三年五个月，并处罚金45000元；建议以开设赌场罪判处谢伟达有期徒刑三年二个月，并处罚金40000元；建议以开设赌场罪判处被告人邝某某有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；建议以开设赌场罪判处被告人郭某某有期徒刑九个月，并处罚金3000元；建议以开设赌场罪判处宋某某有期徒刑十个月，并处罚金3000元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市从化区人民法院　

检察官：刘湘凌

                              2020年5月27日　

附：

1.被告人陈泰安、莫旋峰、谢伟达、邝某某、郭某某、宋某某现羁押于广州市从化区看守所。

2.案卷材料和证据37册，光盘27张，移动硬盘1个。

3.《认罪认罚具结书》6份，《适用简易程序建议书》1份。

4.依法扣押被告人陈泰安的作案手机1台（型号为A1518的苹果手机）、被告人莫旋峰的作案手机2台、被告人谢伟达、邝某某、郭某某的作案用手机各1台，现暂存于广州市公安局从化区分局，请依法判处。