起诉书（陈洪、许广宇组织、领导传销活动案)_四川省绵竹市人民检察院

四川省绵竹市人民检察院

起 诉 书

竹检公刑诉〔2019〕13号

被告人陈洪，男性，1971年**月**日出生，居民身份证号码3601041971********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地、住所地江西省南昌市青云谱区**区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月23日被绵竹市公安局刑事拘留；经绵竹市人民检察院批准，于2018年12月19日被绵竹市公安局逮捕。

被告人许广宇，化名许丽琪、许傈琪，女性，1982年**月**日出生，居民身份证号码1306811982********，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地、住所地河北省保定市涿州市**街**号**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经绵竹市公安局决定，于2019年1月9日被绵竹市公安局取保候审。

本案由绵竹市公安局侦查终结，以被告人陈洪、许广宇涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年12月以来，被告人陈洪、许广宇与罗成、陈军、廖昌勇、周真军、武雅玲、陈科（以上几人均已起诉）等人共谋策划以四川**酒业有限公司（以下简称**公司）的名义，利用互联网平台www.**.com即A网发展会员,要求被推荐人购买一件“绵竹老窖Q9”白酒（每件价格2388元）获取资格注册成为公司会员，以会员继续购买酒和发展下线会员数量作为计酬返利依据，同时根据会员发展数量按一定顺序组成层级，以层级对会员进行积分奖励的模式引诱会员继续发展他人，骗取资金。

2017年2月初，**公司开始运营A网，被告人陈洪、许广宇与周真军、武雅玲、周敏、刘骏辉等人负责组织实施推广A网模式，发展会员收取资金。截止2017 年5月底，A网共发展会员2670余人，层级己达19级以上，吸纳会员资金5600余万元。

2017 年4、5月份，由于A网逐渐无法正常兑付会员提现资金，为了掩盖A网资金链的断裂的事实，被告人陈洪、许广宇与罗成、陈军、周真军、刘起帆（在逃）等人又组织策划推出互联网平台www.****.com即B网，利用Q9 数字资产体系运作，宣传Q9积分可以在平台消费购物，也可以在数字货币交易平台进行交易，可增值，可提现，继续骗取投资人资金。2017 年6月初，**公司开始运营B网，并在币交所平台发行Q9积分，到2017年9月底，B网共发展会员1200余人，层级己达87级，吸纳会员资金3700余万元。

认定上述事实的证据如下：

书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录，电子数据等。

本院认为，被告人陈洪、许广宇组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绵竹市人民法院

   检察员：余婷婷

            段厚俊

            廖清平

            李  强

2019年2月1日

附：1.被告人陈洪现羁押于绵竹市看守所，被告人许广宇现取保候审在河北省保定市涿州市∗∗街∗∗号∗∗号楼∗∗单元∗∗室。

    2.案卷材料和证据2册。

    3.证人、鉴定人、需要出庭的专门知识的人的名单，需要保护的被害人、证人、鉴定人的名单。