起诉书（陈海亮、黄兴其等集资诈骗案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2018〕1461号

被告人陈海亮，曾用名：陈亮亮，男，1987年**月**日生，身份证号码：3209241987********，汉族，大专文化，南京**网络科技有限公司负责人之一。住本市雨花区**小区**栋**室，户籍所在地江苏省盐城市射阳县**镇**居委会**组**号。被告人陈海亮因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月9日被南京市公安局公交分局刑事拘留，同年2月9日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人黄兴其，男，1988年**月**日生，身份证号码3202121988********，汉族，高中文化，南京**网络科技有限公司负责人之一，住南京市江宁区**小区**号**单元**室，户籍地所在地锡市滨湖区**村**号。被告人黄兴其因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月9日被南京市公安局公交分局刑事拘留，同年2月9日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人张慰刚，男，1975年**月**日生，身份证号码3201061975********，汉族，高中文化，南京**网络科技有限公司负责人之一，住南京市鼓楼区**路**号**小区**室，户籍地所在地南京市秦淮区**小区**号。被告人张慰刚曾因犯信用卡诈骗罪，于2005年被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金五千元人民币。被告人张慰刚因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月9日被南京市公安局公交分局刑事拘留，同年2月9日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局公交分局侦查终结，以被告人陈海亮、黄兴其、张慰刚涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人陈海亮、黄兴其、张慰刚有权委托辩护人，依法讯问了三名被告人，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。因部分事实不清，证据不足，本案于2018年8月24日、2018年11月8日两次退回南京市公安局公交分局补充侦查，该分局分别于2018年9月24日、2018年12月8日重新移送审查起诉。2018年8月10日、2018年10月25日，本案依法延长审查起诉期限各半个月。

经依法审查查明：

2017年8月，被告人陈海亮、张慰刚、黄兴其在本市江宁区注册成立南京**网络科技有限公司（以下简称**公司），并在本市雨花台区**街**幢*甲、*乙室实际经营。公司成立后，在未获取国家金融资质的情况下，三名被告人利用其公司自行开发的“小生优服”App软件，通过许以高额回报，向社会不特定人群募集资金。被告人陈海亮负责制订**公司发展方向、集资规模、**公司资金管理及善后工作；被告人黄兴其负责**公司总体运营、现场管理及**公司资金管理；被告人张慰刚负责筹集**公司开办所需资金、**公司注册、**公司选址及**公司资金管理。

经审计，**公司利用小生优服APP共计吸收495名集资参与4470.608894万元人民币集资款，造成487名集资参与人损失3,375.61939万元人民币。

2018年1月8日，被告人陈海亮、张慰刚被公安机关抓获归案，2018年1月9日，被告人黄兴其被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、刑事判决书、受案登记表、立案决定书、案发到案经过、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、专项法律顾问合同、收据、发票、记账凭证、财产查封材料、南京**网络科技有限公司及相关公司工商材料、银行流水等书证；

2.证人邱某某、孙某某、苏某某、陈某某、顾某某、王某甲、夏某某、王某乙、江某某、李某某、胡某甲、纪某某、董某某、戴某某、胡某乙、洪某某、王某丙、胡某丁等人的证言；

3.集资参与人黄某某、陆某某、王某丁、左某某、钱某某等495人的陈述；

4.被告人陈海亮、黄兴其、张慰刚的供述和辩解；

5.搜查笔录、电子数据检查笔录、辨认笔录等工作笔录；

6.审计报告。

本院认为，被告人陈海亮、黄兴其、张慰刚扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：袁勇

代理检察员：陈志强

2018年12月31日

附：

1.被告人陈海亮、黄兴其、张慰刚现羁押于南京市看守所；

2.量刑建议书1份；

3.全部案卷材料74册。