起诉书（陈登科、栾某某等组织他人偷越国（边）境案）_浙江省温州市瓯海区人民检察院

浙江省温州市瓯海区人民检察院　

起 诉 书

瓯检未检刑诉〔2020〕490号　

被告人陈登科，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3101121980********，汉族，大学文化程度，上海**人才服务有限公司负责人，户籍所在地上海市松江区**路**弄**号**室。因涉嫌组织他人偷越国(边)境罪，于2019年9月4日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年9月27日经本院批准，于同日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

辩护人陈科嘉，上海正策律师事务所律师。

被告人栾某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码3101041987********，汉族，大学文化程度，上海**人才服务有限公司法定代理人，户籍所在地上海市徐汇区**路**号**室。因涉嫌组织他人偷越国(边)境罪，于2019年9月12日被温州市公安局瓯海区分局取保候审,于2020年1月2日被本院再次取保候审。

辩护人朱艇，浙江天讼律师事务所律师。

被告人陈某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3101151990********，汉族，大专文化程度，上海**人才服务有限公司职员，户籍所在地上海市浦东新区**村**号**室。因涉嫌组织他人偷越国(边)境罪，于2019年9月4日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年9月27日被温州市公安局瓯海区分局取保候审，于2020年1月2日被本院再次取保候审。

辩护人康勇，上海市理诚律师事务所律师。

被告人张某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3212841995********，汉族，大学文化程度，上海**人才服务有限公司职员，户籍所在地江苏省姜堰市**街道**园**幢**室。因涉嫌组织他人偷越国(边)境罪，于2019年9月4日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年9月27日被温州市公安局瓯海区分局取保候审，于2020年1月2日被本院再次取保候审。

辩护人周娇娇，上海浩信（温州）律师事务所律师。

本案由温州市公安局瓯海区分局侦查终结，以被告人陈登科、栾某某、陈某甲、张某甲涉嫌组织他人偷越国(边)境罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年2月10日至3月10日），延长审查起诉期限二次（自2020年1月28日至2月11日，自2020年4月11日至4月25日）。被告人陈登科、栾某某、陈某甲、张某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2018年2月，被告人陈登科成为上海**人才服务有限公司实际管理者，负责全面工作，该公司从事招聘非英语母语国外籍人员到境内英语培训机构、早托机构等担任英语外教，以及为外籍人员代办Z签证、M签证等。被告人陈登科等人为了招聘外籍人员来华从事非法教学工作，帮助外籍人员采用虚构出入境事由的方法骗领Z签证、M签证等签证入境，或者让外籍人员利用L签证、MQ签证入境。另外，被告人陈登科为在华从事非法教学工作的外籍人员，准备虚假申请材料，让外籍人员到境外办理Z签证、M签证等签证后入境，继续在境内教学。被告人栾某某于2017年12月入职，2018年2月应被告人陈登科的要求，担任公司法定代表人，负责联系英语培训机构、早托机构等用人单位，带外籍人员去面试及准备外籍人员申请“中华人民共和国外国人工作许可通知”所需材料等工作。被告人陈某甲于2018年8月入职，负责伪造境外外籍人员签名及带外籍人员体检、办理就业许可证、居留许可，制作简历等工作。被告人张某甲于2018年9月入职，负责外国人面试、招聘等工作。

2018年2月至案发，被告人陈登科非法组织Z某甲、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、Y某乙、Z某乙、C某某、T某某、B某乙、G某甲、G某乙、A某某、N某某、L某甲、O某某、S某甲、I某乙、B某丙、L某乙等21名外籍人员偷越国（边）境，其中，被告人栾某某参与非法组织19名外籍人员（Z某甲、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、Y某乙、Z某乙、C某某、T某某、B某乙、G某甲、G某乙、A某某、N某某、L某甲、O某某、S某甲、I某乙）偷越国（边）境，被告人陈某甲参与非法组织13名外籍人员（Z某甲、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、Y某乙、Z某乙、C某某、T某某、L某甲、O某某、S某甲）偷越国（边）境，被告人张某甲参与非法组织12名外籍人员（Z某甲、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、Y某乙、Z某乙、C某某、L某甲、O某某、S某甲）偷越国（边）境。

被告人陈登科、张某甲于2019年9月4日接到公安机关电话通知后主动投案，被告人栾某某于2019年9月12日主动投案，被告人陈某甲2019年9月4日被抓获，各被告人归案后均如实供述自己的犯罪行为。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、身份证明材料、到案经过、情况说明、购买机票信息记录、介绍证据材料清单、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、微信转账记录、外国人工作许可证、中华人民共和国外国人居留许可、中华人民共和国签证、出入境记录查询、申请外国人来华工作许可材料、出生医学证明、分析报告、门诊病历、诊断意见书、门诊病历及检验报告单等；

2.证人证言：证人L某乙、B某丙、Z某甲、V某某、I某甲、B某甲、Y某甲、P某某、M某甲、S某乙、D某乙、Y某乙、Z某乙、S某丙、T某某、B某乙、G某甲、G某乙、A某某、N某某、U某某、L某甲、G某丙、M某乙、M某丙、G某丁、C某某、陈某乙、黄某某、史某某、张某乙、贾某某、张某丙、程某某、李某某、徐某某、施某某、封某某、张某丁、霍某甲、霍某乙等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人陈登科、栾某某、张某甲、陈某甲及同案犯D某甲的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈登科、栾某某、陈某甲、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈登科、栾某某、张某甲、陈某甲以营利为目的，结伙组织外籍人员使用以虚假出入境事由骗取的出入境证件出入国（边）境，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人栾某某、陈某甲、张某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当减轻处罚。被告人陈登科、栾某某、张某甲有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚。被告人陈某甲有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈登科、栾某某、陈某甲、张某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈登科有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人栾某某有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；判处被告人陈某甲有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金；判处被告人张某甲有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市瓯海区人民法院

　

检察员：陈飞剑

2020年4月24日　

附：

1．被告人陈登科现羁押于温州市瓯海区看守所。被告人栾某某联系电话1340214****，被告人陈某甲联系电话1772120****，被告人张某甲联系电话1536561****；

2．案卷材料和证据11册，光盘17张；

3．《认罪认罚具结书》四份；

4．辩护人陈科嘉联系电话1801709****，辩护人朱艇联系电话1386760****，辩护人康勇联系电话1381684****，辩护人周娇娇联系电话1377774****。