起诉书（陈益锋、刘某甲合同诈骗案）_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院　

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕4249号　

　　被告人陈益锋，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4452021982********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省揭阳市榕城区，家住榕城区**村**号。因涉嫌合同诈骗罪于2019年10月2日被义乌市公安局刑事拘留，经本院批准于同年11月8日由义乌市公安局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4418021985********，汉族，专科毕业，户籍所在地广东省清远市清城区，家住清城区**村**村**号。因涉嫌合同诈骗罪于2019年9月25日被义乌市公安局取保候审。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人陈益锋、刘某甲涉嫌合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院退回侦查机关补充侦查二次（2020年2月21日至2020年3月19日、2020年4月30日至2020年5月29日），于2020年2月7日、2020年4月20日延长审查起诉期限。被告人陈益锋、刘某甲同意本案适用简易审理。

经依法审查查明：

2016年4月份开始，被告人陈益锋、刘某甲与罗某某（已判决）三人经事先商量，由被告人刘某甲和罗某某使用假名去市场上骗货，骗得的货物由陈益锋处理销赃，并进行分赃。后罗某某、被告人刘某甲分别冒用嵇某某、刘某乙的身份，租用义乌市**街道**村**幢*单元**室房子，成立了**贸易有限公司（未登记注册），并以**贸易公司的业务员的名义各自到义乌国际商贸城采购U盘、内存卡等电子产品，先后从国际商贸城陈某丙、陈某丁、罗某某等5处经营户共骗得了43万余元的货物，后逃匿。二人骗得的货物均交由被告人陈益锋销赃处理，具体如下：

1. 2016年4月中旬，被告人刘某甲以**贸易有限公司业务员的身份向被害人马某某采购了价值人民币30000余元的货物，并及时付清货款取得被害人马某某的信任。后于同年 5月7日再次向被害人马某某采购了价值人民币96240元的货物，并支付1000元订金，在收到货物后，刘某甲将货物转移给被告人陈益锋处理随即逃匿。

2. 2016年5月7日，被告人刘某甲以**贸易有限公司业务员的身份向被害人陈某丁采购了价值人民币71650余元的移动电源等货物，并支付1000元订金，在收到货物后，刘某甲将货物转移给被告人陈益锋处理随即逃匿。

3.2016年4月中旬，罗某某向被害人陈某丙采购了价值人民币30000余元的U盘，并及时付清货款取得被害人陈某丙的信任。后于同年 5月4日再次向被害人陈某丙采购了价值人民币88710元的移动电源等货物，在收到货物后，罗某某将货物转移给被告人陈益锋处理随即逃匿。

4.2016年4月中旬，罗某某以**贸易有限公司业务员的身份向被害人罗某某采购了价值人民币30000余元的货物，并及时付清货款取得被害人罗某某的信任。后于同年 5月再次向被害人罗某某采购了价值人民币111270元的U盘等货物，在收到货物后，罗某某将货物转移给被告人陈益锋处理随即逃匿。

5.2016年4月中旬，罗某某以**贸易有限公司业务员的身份向被害人徐某某采购了价值人民币10000余元的货物，并及时付清货款取得被害人徐某某的信任。后于同年 5月再次向被害人徐某某采购了价值人民币62890元的U盘等货物，在收到货物后，罗某某将货物转移给被告人陈益锋处理随即逃匿。

2019年9月24日，被告人刘某甲通过事先联系同案犯罗某某，向义乌市公安局工作人员表达了主动投案意愿，并至广州**站向义乌市公安局工作人员投案，被告人刘某甲到案后如实供述了自己的犯罪事实，并退出自己的犯罪所得5.3万元归还被害人陈某丁、马某乙，获得二名被害人谅解。2019年10月9日，被告人陈益锋在驾车途经**高速**省际公安检查站时，被当地公安机关工作人员查获。被告人陈益锋通过其家属退出所得赃款9万元归还被害人陈某丁、马某乙，获得二名被害人谅解。被害人罗某某出具谅解书称被告人陈益锋家属于2018年5月赔偿其损失32550元，对陈益锋表示谅解。现被告人陈益锋如实供述了自己的犯罪事实。认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据清单、采购合同、转账图片、收条、谅解书、刑事判决书、自首认定意见书、身份信息；

2.证人证言：证人邹某某、刘某某的证言、情况说明、到案经过；

3.被害人陈述：被害人陈某丙、陈某丁、罗某某、徐某某、马某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈益锋、刘某甲的供述、同案犯罗某某的供述；

5.鉴定意见：价格鉴定意见书； 

6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：身份辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈益锋、刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈益锋以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，被告人刘某甲以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人陈益锋到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人陈益锋、刘某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院　

检察官：陈节庆

检察官助理：刘鑫麟

（院印）

2020年6月24日　

附件：

1.被告人陈益锋现羁押于义乌市看守所，被告人刘某甲现取保候审在广东省清远市清城区**村**村**号，联系电话198********

2.案卷材料和证据3册

3.《认罪认罚具结书》二份

4.《量刑建议书》一份