起诉书（陈磊、么宁掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案）_满洲里市人民检察院

满洲里市人民检察院　

起 诉 书

满检一部刑诉〔2020〕Z118号　

　　被告人陈磊，男，1983年**月**日出生，公民身份证号码1306821983********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市定州市，住河北省定州市**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被满洲里市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年7月14日经满洲里市人民检察院批准逮捕，于次日被满洲里市公安局执行逮捕。

被告人么宁，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码1306821986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省保定市定州市，住河北省保定市定州市**小区**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月12日被满洲里市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年7月14日经满洲里市人民检察院批准逮捕，于次日被满洲里市公安局执行逮捕。

本案由满洲里市公安局侦查终结，以被告人陈磊、么宁涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年4月至5月，被告人陈磊、么宁为谋取利益，向马某某等人提供多个银行卡及账号或根据对方提供的银行卡账号，按照马某某等人的安排，通过取款、转账、无折存款等方式帮助对方多次转移赃款，累计转移赃款人民币333913元。

2020年6月10日，被告人陈磊、么宁在河北省被满洲里市公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押银行卡等物证；2.调取银行开户信息及流水等书证；3.证人马某某等人证言；4.被告人陈磊、么宁的供述与辩解；5.手机取证报告等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈磊、么宁对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈磊、么宁明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究二人刑事责任，二人系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，具有坦白情节。被告人陈磊、么宁认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

满洲里市人民法院　

检察官：云婷

检察官助理：鲁明玉

2020年9月24日　

附件：

1.被告人陈磊、么宁现羁押于满洲里市看守所。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》二份。

4.《量刑建议书》二份。