起诉书（陈磊诈骗、窝藏案）_宁波市北仑区人民检察院

宁波市北仑区人民检察院

起 诉 书

甬仑检公诉刑诉〔2020〕12号

被告人陈磊，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3422011983********，汉族，大学本科，个体户，住宁波市北仑区**街道**路**号**幢**室。因涉嫌诈骗罪于2018年3月22日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年4月28日被该局变更为取保候审，后经本院批准，于2019年4月28日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局北仑分局侦查终结，以被告人陈磊涉嫌诈骗罪、窝藏罪，于2019年6月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

一、诈骗

2016年5、6月，被害人郝某甲、王某甲因涉嫌诈骗罪被警方调查，二人意欲请托关系，寻求关照。被告人陈磊与王某甲系老乡，经王某乙（王某甲堂弟，另案处理）介绍相识，得知上述情形后，允诺为郝、王二人以及郝某甲弟弟郝某乙、姐夫张某某涉嫌的诈骗案件请托关系。自2016年6月至2017年，被告人陈磊以需要向司法人员行贿为由，多次向郝某甲、王某甲等人索款共计人民币390余万元。被告人陈磊隐瞒上述钱款的实际去向，除少部分款项用于请托关系，打探案情外，其余以疏通关系名义取得的款项均用于个人支出、消费，其中用于偿还个人在平安普惠小额贷款20.7万元，用于偿还个人住房贷款39.67万元，用于购买个人住房支出80万元，用于个人购买车辆支出40.34万元，用于个人证券投资35万元。以上合计215.7万余元。

案发后，被告人陈磊已退还被害人郝某甲一方人民币40万元。

二、窝藏

2016年底至2017年，被告人陈磊在明知郝某乙、张某某系在逃犯的情况下，为二人在北仑区潜藏出谋划策，并向二人提供他人的身份证件，用于隐盖身份。

认定上述事实的证据如下：

1书证：身份信息、银行交易记录等；

2证人证言：证人石某某等证言；

3.被害人陈述：被害人郝某甲、王某甲等陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈磊的供述与辩解；

5.辨认笔录：辨认笔录及照片等；

6.视听资料：录音资料。

本院认为，被告人陈磊以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，又明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪、窝藏罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市北仑区人民法院　

检察员：陈曦

2020年1月6日　

附：

    1．被告人陈磊现羁押于宁波市象山县看守所。

2．案卷材料和证据5册，光盘4张。