起诉书（陈裕、李某甲等诈骗案)_海南省文昌市人民检察院

海南省文昌市人民检察院

起 诉 书

文检公诉刑诉〔2016〕406号

被告人陈裕，男，1978年**月**日出生，公民身份号码4509221978********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**村**队，现住该处。因犯诈骗罪，于2011年3月9日被广西壮族自治区梧州市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2013年6月10日刑满释放；因犯诈骗罪，于2014年7月18日被广西壮族自治区陆川县人民法院判处有期徒刑一年，于2014年12月18日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月23日被文昌市公安局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份号码4525271964********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**村**队，现住该处。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月23日被文昌市公安局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

辩护人李良福，海南凯志律师事务所律师。

被告人罗某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码4525271964********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**村，现住该村。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月23日被文昌市公安局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人王玫方，女，1966年**月**日出生，公民身份号码4525271966********，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**村**队**号，现住该处。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月23日被文昌市公安局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人银某某，女，1974年**月**日出生，公民身份号码4527231974********，仫佬族，小学文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**街**号，现住该处。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月23日被文昌市公安局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人黎高峰，女，1971年**月**日出生，公民身份号码4525271971********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**村，现住该村。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月23日被文昌市公安局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

被告人姚彩萍，女，1980年**月**日出生，公民身份号码4525271980********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**村**队**号，现住该处。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月23日被文昌市公安局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

辩护人李本华，海南大弘律师事务所律师。

被告人罗燕，女，1971年**月**日出生，公民身份号码4525271971********，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县**镇**村**队，现住该处。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月23日被文昌市公安局刑事拘留，同年2月26日经本院批准，于次日被文昌市公安局逮捕。

辩护人吴永群，海南大弘律师事务所律师。

本案由文昌市公安局侦查终结，以被告人陈裕、李某甲、罗某某、王玫方、银某某、黎高峰、姚彩萍、罗燕涉嫌诈骗罪，于2016年4月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年4月28日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回文昌市公安局补充侦查二次（自2016年6月8日至7月8日、自2016年8月24日至9月20日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（自2016年5月26日至6月9日、自2016年8月9日至8月23日、自2016年10月21日至11月4日）。

经依法审查查明：

2015年至2016年期间，被告人陈裕、李某甲、罗某某、王玫方、银某某、黎高峰、姚彩萍、罗燕等人组成诈骗团伙在海南省文昌市、澄迈县等地流窜作案，每次由三至五名被告人结伙作案，由一人负责找中老年妇女问路假称找老中医看病，一人假装认识该老中医将被害人带至另一路段，由另外一人假扮老中医的家人向被害人谎称其有灾难，需要现金或者金银首饰才能化解，使被害人信以为真，取出现金和首饰交给他们，得手后由负责开车的同伙接应后迅速离开现场。具体事实如下：

一、2015年11月25日8时许，被告人陈裕、李某甲、罗某某、王玫方、银某某驾驶两辆小轿车到海南省文昌市内，由罗某某开车载着银英美负责找妇女问路，假称找一名公公看病，王玫方以知道公公住在哪为由将被害人徐某某骗至文昌市**学校对面的小巷处，由陈裕冒充公公的孙子，对徐某某说其有妖魔缠身，需要拿现金和金首饰做法术才能消灾，徐某某信以为真，将现金人民币27000元和价值人民币13847元的金项链等首饰（经文昌市价格认证中心鉴定）交给陈裕，陈裕假装拿着现金和首饰和银某某进入小巷找公公消灾，随即由李某甲负责开车将其二人接走。

二、2016年1月4日早上，被告人陈裕、黎高峰、罗燕、姚彩萍等人在文昌市**镇**区以假装问路找老中医看病的方式，将被害人李某乙骗到文昌市**超市附近，以拿现金和首饰为李某乙消灾为由，骗取李某乙现金人民币53020元。

三、2016年1月11日早上，被告人罗某某、王玫方、银某某伙同“阿某甲”（身份不详）、“阿某乙”（身份不详）等人在海南省澄迈县一镇，以假装问路找老中医看病的方式接近被害人曾某某，以拿现金和首饰为曾某某消灾为由，骗取曾某某现金人民币11340元。

四、2015年3月17日早上，被告人陈裕、李某甲、银某某等人在海南省文昌市**镇**小区附近，以假装问路找老中医看病的方式接近被害人黄某某，以拿现金为黄某某消灾为由，骗取黄某某现金人民币101000元。

五、2015年3月25日早上，被告人陈裕、王玫方、罗燕、黎高峰等人在海南省文昌市**镇的交叉路口处，以假装问路找老中医看病的方式接近被害人蒙某某，以拿现金为蒙某某消灾为由，骗取蒙某某现金人民币9000元。

六、2015年12月8日早上，被告人陈裕、黎高峰、罗燕、姚彩萍等人在海南省文昌市**镇一市场附近，以假装问路找老中医看病的方式接近被害人黎某某，以拿现金和首饰为黎某某能消灾为由，骗取黎某某现金人民币40200元及价值人民币1173元的金首饰（经文昌市价格认证中心鉴定）。

七、2015年12月18日早上，被告人黎高峰、姚彩萍、罗燕等人在海南省定安县**镇**开发区**小区处，以假装问路找老中医看病的方式接近被害人吴某某，以拿现金和首饰为吴某某消灾为由，骗取吴某某现金人民币45000元。

2016年1月22日9时许，文昌市公安局民警在文昌市**镇一路段将涉嫌诈骗的被告人陈裕、李某甲、罗燕、黎高峰、姚彩萍抓获，同日13时许在文昌市**中学路段将涉嫌诈骗的被告人罗某某、王玫方、银某某抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：常住人口信息、抓获经过、侦办情况说明、现场检测报告书、扣押物品清单及照片、接受证据清单、通话清单、陆川县顺发汽车租赁合同、营业执照、租车报告、银行账户交易明细清单、境内旅客入住信息；

2.证人郑某某等5人证言；

3.被害人黄某某等5人的陈述；

4.被告人陈裕、李某甲、罗某某、王玫方、银某某、黎高峰、姚彩萍、罗燕的供述和辩解；

5.鉴定意见：价格认定结论书；

6.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录。

7.视听资料：卡口监控录像截图。

本院认为，被告人陈裕、罗某某、李某甲、王玫方、银某某、黎高峰、姚彩萍、罗燕以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其中被告人陈裕骗取他人财物共计人民币245240元，被告人罗某某骗取他人财物共计人民币52187元，被告人李某甲骗取他人财物共计人民币141847元，被告人黎高峰、罗燕骗取他人财物共计148393元，被告人银某某骗取他人财物共计153187元，被告人王玫方骗取他人财物共计61187元，被告人姚彩萍骗取他人财物共计139393元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈裕因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

文昌市人民法院

检察员：李耀经

2016年11月3日

附：

1.被告人陈裕、李某甲、罗某某现羁押于文昌市看守所；被告人王玫方、黎高峰现羁押于海口市第二看守所；被告人银某某、姚彩萍、罗燕现羁押于海南省看守所。

2.案件材料和证据9册、检察卷1册、光盘2张。