起诉书（陈银洪合同诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检刑诉〔2020〕1172号

被告人陈银洪，性别：男，1976年**月**日生，公民身份号码：3208821976********，汉族，初中文化，系上海**刚实业有限公司（以下简称“**刚公司”）、上海**科技有限公司（以下简称“**爵公司”）股东、负责人，户籍在江苏省淮安市淮安区**乡**村**组**号。2020年1月20日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局宝山分局取保候审，同年11月26日经本院决定，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人陈银洪涉嫌合同诈骗罪，于2020年9月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已依法告知被告人有权委托辩护人，已依法告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年1月至案发，被告人陈银洪伙同季某甲、成某某、葛某某（均已判决）等人在本区**路**号**大厦**栋**投资成立**刚公司并入股控制**爵公司，以**刚公司的名义，通过电话、网络等方式诱骗出售文物、藏品的被害人，谎称能高价收购或代为出售藏品，诱骗被害人携带藏品至**爵公司等所谓的鉴定机构进行有偿鉴定，并让鉴定机构出具虚假鉴定报告，以鉴定结果不满足收购标准拒绝收购，从而骗取鉴定服务费，涉案金额达70余万元（以下币种均为“人民币”）。后陈银洪伙同季某甲、成某某、葛某某等人将诈骗所得的赃款以**刚公司员工职级等为依据进行一定比例分成。

2020年1月20日，被告人陈银洪主动至上海市公安局宝山分局投案，审查起诉阶段辩称其不知诈骗事实。

认定上述事实的证据如下：

1. 被害人王某某的陈述、罗某某的报案材料证实，其等通过网络联系至**刚公司出售藏品，对方已需要鉴定为由从其二人处骗取钱款的经过。

2. 证人季某甲、成某某、葛某某、季某乙的证言及辨认笔录证实，其等分别为**刚公司、**爵公司的股东或法定代表人。2018年1月，其等伙同陈银洪开设上述两家公司，并通过虚假鉴定藏品的方式骗取他人钱款的经过。

3. 上海市宝山区人民法院《刑事判决书》证实，本案的案发经过、涉案金额及同案犯判决情况。

4. 上海市公安局宝山分局《调取证据通知书》及**爵公司POS机刷卡记录证实，本案诈骗转账的明细。

5. 上海市公安局宝山分局《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》证实，先后从陈银洪处扣押赃款人民币2万元。

6. 上海市公安局宝山分局刑队出具《办案说明》证实，被告人到案情况。

7. 被告人陈银洪审查起诉阶段辩称其不知诈骗事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陈银洪伙同他人，在签订履行合同过程中，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

上海市宝山区人民法院

检察官：徐晨诚 

2020年11月30日

附件：1.被告人陈银洪现被羁押于上海市宝山区看守所

  2.案卷材料二册

  3.相关法律条文　

《中华人民共和国刑法》

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

    第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条   人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……