起诉书（陕西**有限公司非法吸收公众存款案）(公开版)_兴平市人民检察院

兴平市人民检察院

起诉书

兴平市院一部刑诉〔2020〕42号

被告单位：陕西**有限公司（原**市某某微生物有限责任公司），统一社会信用代码91610481623261020N，地址：陕西省咸阳市兴平市庄头镇街道，法定代表人：吴某某，股东：吴某某、张某某。

诉讼代表人马某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码：6104211963303050553，汉族，中专文化程度，住西安市鄠邑区**镇**村**组**号，联系电话：1582907****。

被告人张某某，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码6104181965********，汉族，初中文化程度，原兴平市**医院工作人员，陕西**有限公司股东，户籍所在地陕西省咸阳市**市，住西安市鄠邑区**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月5日被兴平市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月13日被兴平市公安局执行逮捕。

本案由兴平市公安局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月13日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2002年3月25日，被告人张某某、吴某某（未到案）共同出资500万元注册成立兴平市宝航微生物有限责任公司，2017年7月10日变更为陕西**有限公司，吴某某担任**司法定代表人，股东为吴某某、张某某。

2012年底以来张某某、吴某某以兴平市宝航微生物有限责任公司扩大生产规模为名，对外以半年30%至40%不等的利息吸引群众借款，并将所吸收资金用于归还债务及支付到期的借款及利息。经统计，张某某、吴某某以兴平市宝航微生物有限责任公司名义向65名群众吸收存款440.75万元，已兑付本息合计355.27万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解。

本院认为，被告单位陕西**有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象吸收资金440.75万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人张某某系陕西**有限公司股东，同时也是陕西**有限公司非法吸收公众存款的直接责任人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；张某某自愿认罪认罚并签订具结书，适用认罪认罚从宽制度，可以从轻处罚。建议判处被告单位陕西**有限公司罚金人民币100000元；建议判处被告人张某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

兴平市人民法院

检察员：刘军锋

2020年5月9日

附：

1.被告人张某某现羁押于秦都区看守所。

2.案卷材料4册，协议书140份。

3．起诉书8份，量刑建议书2份，认罪认罚具结书1份。