起诉书（陶博、宗东东、冯修进等人涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪)_贵州省三穗县人民检察院

贵州省三穗县人民检察院

起 诉 书

穗检捕诉刑诉〔2019〕95号

被告人陶博，曾用名苏权，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码4104821980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市汝州市，现住河南省汝州市**路**栋**单元**室。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，于2018年9月20日被三穗县公安局刑事拘留，于2018年10月26日经本院批准被三穗县公安局执行逮捕。

被告人宗延芳，女，1982年**月**日出生，公民身份证号码4104821982********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市汝州市，现住河南省汝州市**路**栋**单元**室。因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，于2018年9月20日被三穗县公安局刑事拘留，于2018年10月26日经本院批准被三穗县公安局执行逮捕。

被告人宗东东，男，1987年**月**日出生，公民身份证号码4104821987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市汝州市，现住河南省汝州市**街**号楼**单元**楼。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年9月20日被三穗县公安局刑事拘留，于2018年10月26日经本院批准被三穗县公安局执行逮捕。因犯交通肇事罪，于2014年1月23日被汝州市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。

被告人冯修进，男，1989年**月**日出生，公民身份证号码4312811989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省怀化市洪江市，现住河南省汝州市**号楼**单元**楼。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年9月20日被三穗县公安局刑事拘留，于2018年10月26日经本院批准被三穗县公安局执行逮捕。

被告人魏某某，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码4104821980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市汝州市，现住河南省汝州市**路**小区**号楼**单元**楼。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年9月20日被三穗县公安局刑事拘留，于2018年10月26日经本院批准被三穗县公安局执行逮捕。

被告人张玉果，女，1984年**月**日出生，公民身份证号码4104821984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市汝州市，现住河南省汝州市**路**小区**号楼**单元**楼。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年9月20日被三穗县公安局刑事拘留，于2018年10月26日经本院批准被三穗县公安局执行逮捕。

被告人宗雅茹，女，1985年**月**日出生，公民身份证号码4104821985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市汝州市，现住河南省汝州市**号楼**单元**楼。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年9月20日被三穗县公安局取保候审，于2019年2月3日被本院取保候审。

被告人谭某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码5221281980********，汉族，小学文化，经商，户籍所在地贵州省湄潭县，现住贵州省天柱县**镇**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年11月15日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人沈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码5202031990********，苗族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区，现住贵州省六枝特区**镇**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年11月27日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人杨某某，男，1977年**月**日出生，公民身份证号码3209251977********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地江苏省盐城市建湖县，现住江苏省建湖县**镇**村**组**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月11日被三穗县公安局取保候审，于2019年2月18日被本院取保候审。

被告人张某甲，曾用名张某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码5202031982********，苗族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区，现住贵州省六枝特区**乡**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年11月24日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人向某某，男，1975年**月**日出生，公民身份证号码5108241975********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地四川省德阳市旌阳区，现住四川省德阳市旌阳区**镇**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年1月11日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人胡某某，女，1987年**月**日出生，公民身份证号码1301821987********，汉族，中专文化，经商，户籍所在地河北省石家庄市藁城市，现住河北省石家庄市藁城区**镇**路**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月13日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月27日被本院取保候审。

被告人柯某某，男，1984年**月**日出生，公民身份证号码6124291984********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地陕西省安康市旬阳县，现住陕西省旬阳县**镇**村**组**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月12日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月26日被本院取保候审。

被告人朱某某，男，1979年**月**日出生，公民身份证号码5221241979********，汉族，初中文化，建筑塔吊老师，户籍所在地贵州省遵义市正安县，现住贵州省正安县**乡**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年11月21日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人徐某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份证号码5001121986********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地重庆市渝北区，现住重庆市渝北区**镇**路**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月14日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人王某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份证号码4206831990********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省襄樊市枣阳市，现住湖北省武汉市东西湖区**园。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月17日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月27日被本院取保候审。

被告人吴某某，男，1977年**月**日出生，公民身份证号码5221211977********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省遵义市汇川区，现住贵州省遵义市汇川区**镇**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年10月13日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码6127011986********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地陕西省榆林市榆阳区，现住陕西省榆林市榆阳区**镇**村**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月10日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人王某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份证号码5221301976********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地贵州省遵义市仁怀市，现住贵州省仁怀市**乡**村**组**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年11月30日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月27日被本院取保候审。

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，公民身份证号码5221221981********，汉族，初中文化，经商，户籍所在地海南省临高县，现住海南省临高县**村**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月27日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人田某某，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码5222251982********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省铜仁市思南县，现住贵州省思南县**镇**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月21日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人高某某，男，1977年**月**日出生，公民身份证号码3623291977********，汉族，大学文化，经商，户籍所在地广东省广州市番禺区，现住广东省广州市番禺区**路**座**房。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2018年12月9日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月27日被本院取保候审。

被告人邬某某，男，1981年**月**日出生，公民身份证号码4208021981********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省荆门市东宝区，现住湖北省荆门市东宝区**镇**村**组。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年1月17日被三穗县公安局取保候审，于2019年2月11日被本院取保候审。

被告人董某某，男，1975年**月**日出生，公民身份证号码5123221975********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地重庆市垫江县，现住重庆市垫江县**镇**村**组**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年1月22日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月28日被本院取保候审。

被告人鞠某某，男，1984年**月**日出生，公民身份证号码3601241984********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省南昌市进贤县，现住江西省进贤县**乡**村**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年1月25日被三穗县公安局取保候审，于2019年1月29日被本院取保候审。

本案由三穗县公安局侦查终结，以被告人陶博、宗延芳、宗东东、冯修进、魏某某、张玉果、宗雅茹、谭某甲、沈某某、杨某某、张某甲、向某某、胡某某、柯某某、朱某某、徐某甲、王某甲、吴某某、林某某、王某乙、周某某、田某某、高某某、邬某某、董某某、鞠某某涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪，于2019年1月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月26日、27日、28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年3月11日至4月12日、自2019年5月27日至6月26日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年2月26日至3月12日、自2019年5月13日至5月27日、自2019年7月26日至8月10日）。

经依法审查查明：

1、2014年以来，被告人陶博、宗延芳夫妻二人利用虚假身份的QQ号、微信号在QQ群、微信群内发布办理《建筑施工特种作业操作资格证》的办证信息，并将需要办理证件的人员信息发送给一个叫“史某某”的人（身份待查）制作虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》，从中牟取非法利益。自2016年开始，被告人陶博决定自己制作虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》，并在网上购买网站、打印机等相关制证设备，建立了虚假的“贵州省建筑管理信息网”和“青海省建筑信息网”网站，用于登记自己所制出的证件信息，方便办证人员及相关单位扫描二维码查询证件的真伪，以迷惑办证人员和相关单位的查验。在陶博、宗延芳夫妻二人伪造、买卖证件过程中，除了自行发布办证信息外，还逐步发展了被告人宗东东，被告人冯修进、宗雅茹夫妇，被告人魏某某、张玉果夫妇共五名较为固定为其宣传制证、接单办证的下线成员。案发后，侦查人员通过对陶博所建立的虚假的“贵州省建筑管理信息网”和“青海省建筑信息网”网站进行远程勘验，得知陶博、宗延芳夫妻二人共伪造、卖出以“贵州省住房和城乡建设厅”名义办理的虚假《建筑施工特种作业操作资格证》8231本，以“青海省住房和城乡建设厅”名义办理的虚假《建筑施工特种作业操作资格证》1525本，二人从中共非法获利260余万元。

2、2016年以来，被告人宗东东在QQ群、微信群内发布办理《建筑施工特种作业操作资格证》的办证信息，收到办证人员信息和办证费用后，通过网络将办证人员信息传给陶博制作虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》，证件制好后以快递方式寄达给其下线吴某某等人或办证人员。自2016年以来，宗东东从陶博处买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》2100余本，从中非法获利170余万元。

3、2016年以来，被告人冯修进、宗雅茹夫妻二人在QQ群、微信群内发布办理《建筑施工特种作业操作资格证》的办证信息，收到办证人员信息和办证费用后，通过网络将办证人员信息传给陶博制作虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》，证件制好后以快递方式寄达给其下线杨某某等人或办证人员。自2016年以来，冯修进、宗雅茹从陶博处买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》2000余本，从中非法获利120余万元。

4、2017年以来，被告人魏某某、张玉果夫妻二人在QQ群、微信群内发布办理《建筑施工特种作业操作资格证》的办证信息，收到办证人员信息和办证费用后，通过网络将办证人员信息传给陶博制作虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》，证件制好后以快递方式寄达给其下线邬某某等人或办证人员。自2017年以来，魏某某、张玉果从陶博处买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》共386本，从中非法获利27万余元。

5、2017年以来，被告人谭某甲通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为谭某乙等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》34本，从中非法获利2万余元。案发后，已退回非法所得2万元。

6、2016年以来，被告人沈某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为李某甲等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》40本，从中非法获利1.4万余元。案发后，已退回非法所得1.4万元。

7、2016年以来，被告人杨某某通过微信联系冯修进、宗雅茹二人使用的微信为他人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》84本，从中非法获利2万余元。案发后，已退回非法所得2万元。

8、2016年以来，丁*（另案处理）通过微信联系被告人向某某为徐某乙等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》20余本，从中非法获利500余元。

9、2015年以来，被告人张某甲通过微信联系宗东东为陈某甲等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》50余本，从中非法获利1.2万余元。案发后，已退回非法所得1.2万元。

10、2016年5月以来，被告人向某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为丁某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》150余本，从中非法获利4万余元。案发后，已退回非法所得4万元。

11、2016年以来，被告人胡某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为尹某某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》180余本，办证人员得到假证后为其工作，其每人每月获取200元的管理费。案发后，其积极上交所办假证27本。

12、2018年以来，被告人柯某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为郭某某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》118本，从中非法获利1.8万余元。案发后，已退回非法所得1.8万元。

13、2017年以来，被告人朱某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为他人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》28本，从中非法获利1.8万余元。案发后，已退回非法所得1.82万元。

14、2017年以来，被告人徐某甲通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为黎某某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》127本，从中非法获利3.8万余元。案发后，已退回非法所得3.8万元。

15、2015年至2016年期间，罗某甲（另案处理）通过QQ联系宗东东为肖某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》34本，从中非法获利。

16、2017年9月以来，石某某（另案处理）通过微信联系魏某某、张玉果二人使用的微信为手下工人李某乙等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》63本，从中非法获利1万余元。案发后，已退回非法所得1万元，并追回所办假证6本。

17、2017年以来，被告人王某甲通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为曹某某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》143本，从中非法获利1万余元。案发后，已退回非法所得1万元。

18、2016年以来，被告人吴某某通过微信联系宗东东为杨某甲、杨某乙等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》50余本，从中非法获利3万余元。

19、2017年以来，被告人林某某通过微信联系冯修进、宗雅茹二人使用的微信为刘某甲等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》210本，从中非法获利3万余元。案发后，已退回非法所得3万元。

20、2016年以来，被告人王某乙通过QQ和微信联系冯修进、宗雅茹二人使用的QQ和微信为陈某乙、罗某乙等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》151本，从中非法获利5.6万余元。案发后，已退回非法所得5.6万元。

21、2017年以来，被告人周某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为邰某某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》146本，从中非法获利1万余元。案发后，已退回非法所得1万元。

22、2016年以来，被告人田某某通过QQ和微信联系陶博、宗延芳二人使用的QQ和微信为黄某某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》62本，从中非法获利2.1万余元。案发后，已退回非法所得2.1万元。

23、2017年以来，被告人高某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为他人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》101本，从中非法获利1万余元。案发后，已退回非法所得1万元，并积极上交所办假证68本。

24、2018年以来，被告人邬某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为陈某丙等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》28本，从中非法获利1万余元。案发后，已退回非法所得1万元。

25、2016年以来，被告人董某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为他人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》150余本，从中非法获利1.8万余元。案发后，已退回非法所得1.8万元。

26、2017年以来，被告人鞠某某通过微信联系陶博、宗延芳二人使用的微信为潘某某等人买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》222本，从中非法获利4万余元。案发后，已退回非法所得4万元。

27、2018年期间，彭某某（另案处理）通过微信联系吴某某为三穗县八弓镇的杨某甲、杨某乙、杨某丙以及剑河县的刘某乙办理虚假的《建筑施工特种作业操作资格证》4本，从中非法获利800元。案发后，已退回非法所得800元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：查获的伪造证件等；2.书证：户籍证明、受案登记表及立案决定书等书证；3.证人证言：证人赵某某等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人陶博、宗延芳等人的供述与辩解；5.鉴定意见：文件检验司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：远程勘验工作记录、搜查笔录、扣押笔录、检查笔录、辨认笔录；7.视听资料、电子数据：电子数据检查报告等。

本院认为，被告人陶博、宗延芳为牟取非法利益，故意伪造、买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人宗东东、冯修进、魏某某、张玉果、宗雅茹、谭某甲、沈某某、杨某某、张某甲、向某某、胡某某、柯某某、朱某某、徐某甲、王某甲、吴某某、林某某、王某乙、周某某、田某某、高某某、邬某某、董某某、鞠某某为牟取非法利益，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

三穗县人民法院

检察员：吴芝玉

2019年8月8日

附：

1.被告人陶博、宗东东、冯修进、魏某某现羁押于三穗县看守所，被告人宗延芳、张玉果现羁押于凯里市看守所，被告人宗雅茹、谭某甲、沈某某、杨某某、张某甲、向某某、胡某某、柯某某、朱某某、徐某甲、王某甲、吴某某、林某某、王某乙、周某某、田某某、高某某、邬某某、董某某、鞠某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据35册、电子证据移送硬盘1个及光盘16张。

3.证人名单1份。