起诉书（陶某某、巩绪龙非法吸收公众存款案）_江苏省南京市鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕996号

被告人陶某某，女，1990年**月**日生，居民身份证号：3210811990********，汉族，大专文化，现住南京市雨花台区**路**号**小区**幢**室（户籍所在地：江苏省仪征市**村**组**号），原江苏**金融信息服务有限公司员工。被告人陶某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月3日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月7日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人巩绪龙，男，1984年**月**日生，居民身份证号：3201061984********，汉族，初中文化，现住南京市栖霞区**园**幢**室（户籍所在地：江苏省南京市鼓楼区**村**幢**单元**室），原江苏**金融信息服务有限公司员工。被告人巩绪龙因犯容留他人吸毒罪，于2015年6月3日被法院判处有期徒刑八个月。被告人巩绪龙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月16日被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人陶某某、巩绪龙涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年11月6日移送本院审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明： 

2016年至2018年8月间，被告人陶某某作为江苏**金融信息服务有限公司业务员、团队长，在本市鼓楼区以该公司名义，对外承诺支付高额年息作为回报，向社会公众吸收存款。经审计，被告人陶某某先后向42人非法吸收资金合计人民币572余万元。至案发时，造成实际损失共计人民币494.6万元。

2016年至2018年8月间，被告人巩绪龙作为江苏**金融信息服务有限公司业务员、团队长，在本市鼓楼区以该公司名义，对外承诺支付高额年息作为回报，向社会公众吸收存款。经审计，被告人巩绪龙先后向44人非法吸收资金合计人民币713余万元。至案发时，造成实际损失共计人民币663.5万元。

2018年11月15日，被告人陶某某经民警电话通知前往公安机关投案，如实供述了其犯罪行为。2018年12月6日，被告人巩绪龙经民警电话通知前往公安机关投案，如实供述了其犯罪行为。

2020年7月6日，被告人陶某某主动退缴违法所得人民币13.6336万元至南京市公安局鼓楼分局扣押款专用账户。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息，案发、抓获经过，刑事判决书，江苏**金融信息服务有限公司员工工资表，集资参与人提供的报案材料，扣押决定书、扣押清单等书证；

2.集资参与人陈某某、邓某某、魏某某、徐某某等人的证言；

3.被告人陶某某、巩绪龙的供述和辩解；

4.专项审计报告。

本院认为，被告人陶某某、巩绪龙扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陶某某、巩绪龙与他人共同实施非法吸收公众存款行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陶某某、巩绪龙经公安机关电话通知主动投案，到案后如实供述所犯罪行，可视为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。被告人巩绪龙曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人陶某某、巩绪龙均愿意认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：王斌

2020年12月4日

附：

1.被告人陶某某现羁押于南京市看守所，被告人巩绪龙现羁押于南京市第二看守所；

2.认罪认罚具结书2份，量刑建议书2份；

3.适用简易程序建议书1份;

4.全部案卷材料8册;

5.专项审计报告2份；

6.无扣押涉案财产。