起诉书（陶某某帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_河南省嵩县人民检察院

河南省嵩县人民检察院　

起 诉 书

嵩检二部刑诉〔2021〕21号　

被告人陶某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码4103251987********，汉族，初中毕业，家住嵩县**乡**村**组**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，2020年10月17日被嵩县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年11月18日经本院批准，次日被嵩县公安局执行逮捕。

本案由嵩县公安局侦查终结，以被告人陶某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年10月份，被告人陶某甲将自己实名补办的邮政银行卡（尾号****）、U盾、手机卡以200元价格卖给陶某乙（在逃）。2020年4月5日，陶某甲担心卡被用于违法活动到银行销卡，被告知卡被公安机关冻结，便又补了一张卡（尾号****），当时卡上有1万多元。8月份该卡解冻后陶某甲将卡中13440.41元转入自己支付宝中消费。经查：该卡涉嫌2020年1月14日陈某某被诈骗案，被骗资金53809元，流入该卡27221元。另查明，该卡自2019年11月24日至今交易流水为18039876.68元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人陶某甲供述和辩解；

2.证人陈某某的证言；

3.户籍证明、前科证明、发破案证明、涉案银行卡交易记录及流水统计情况说明、陶某甲手机支付宝截屏复印件、陈某某被诈骗案立案侦查材料等相关书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陶某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陶某甲明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重；明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陶某甲判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陶某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，现提起公诉，请依法判处。

此致

嵩县人民法院

检察官：谭梅红

二〇二一年二月八日

附件：

１、被告人陶某甲现羁押于嵩县看守所；

2、侦查卷宗二册；

3、认罪认罚具结书一份；

4、量刑建议书一份。