起诉书（陶某某诈骗案)_文县人民检察院

文县人民检察院　

起 诉 书

文检一部刑诉〔2020〕27号　

被告人陶某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码：6226261986********，汉族，初中，身份：群众，职业：农民，户籍所在地：甘肃省文县**乡**村，现住：甘肃省文县**乡**村，因涉嫌诈骗罪，经文县公安局决定，于2019年11月14日被文县公安局取保候审；2020年7月6日，文县公安局以陶某某涉嫌诈骗罪向文县检察院提请批准逮捕陶某某，文县检察院于2020年7月21日做出不批准逮捕决定；因涉嫌诈骗罪，经文县人民检察院决定，于2020年9月14日被本院执行取保候审。

本案由甘肃省文县公安局侦查终结，以被告人陶某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年9月28日已告知被告人陶某某认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月10日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：被告人陶某某经朋友欧某某介绍认识唐某某，陶某某让唐某某来文县合伙做矿石生意。2019年8月6日，唐某某与被害人曹某某从湖南衡阳坐火车到广元，陶某某当天将唐某某、曹某某从广元火车站接至其家中，当天21时许，陶某某、曹某某、唐某某在吃晚饭过程中谈到关于收购矿石（锑矿）话题，期间，唐某某以收购矿石成本过高为由，明确自己不愿出资收购矿石与陶某某合伙。第二天早晨，陶某某与曹某某达成口头合作协议，由陶某某从当地农户家按每吨3200元人民币收购锑矿，由曹某某出资，陶某某负责收购。2019年8月12日，陶某某以收购矿石需要资金为由问曹某某要钱，曹某某给陶某某人民币20000元现金，次日，陶某某又以收购矿石需要资金为由向曹某某要钱，曹某某给陶某某人民币20000元现金，期间陶某某以自己收购的矿石被中金公司扣押需要送礼为由，让曹某某先后给自己微信转账共计人民币4500元，陶某某同样以收购矿石需要资金为由，让唐某某先后给自己微信转账共计人民币5300元，陶某某将上述共计人民币49800元得手后，并未将上述资金用于收购矿石，而是将其中30000元用于偿还个人外债，剩余资金用于自己日常消费。2019年12月24日，犯罪嫌疑人主动退赔诈骗赃款43000元至文县公安局涉案资金专户，后经文县公安局退还被害人曹某某，曹某某出具谅解书表示对被害人陶某某的行为予以谅解。

被告人陶某某于2019年11月14日主动到文县公安局交代自己的犯罪事实，且被告人陶某某自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.陶某某辨认笔录、现场勘验记录及图片等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陶某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，诈骗数额总计49800元，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

建议判处陶某某一年至一年六个月有期徒刑，适用缓刑，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

文县人民法院　

检察员：靳娟

2020年9月28日　

（此页无正文）

附：

1．被告人陶某某取保候审，现住甘肃省文县**乡**村。

2．案卷材料和证据两册。

3．证据目录证人名单。

4．《认罪认罚具结书》一份。