起诉书（陶某某非法吸收公众存款案)_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检三部刑诉〔2020〕260号　

　　被告人陶某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3601241988********，汉族，高中肄业，案发前系江西金三江养老控股集团有限公司第一分公司经理，住江西省南昌市青山湖区**大道**小区**栋**室（户籍所在地江西省南昌市进贤县**乡**村委会**村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月24日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年12月4日被南昌市公安局红谷滩分局取保候审。

本案由南昌市公安局红谷滩分局侦查终结，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，本院延长审查起诉期限一次，退回补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2007年7月4日，被告人李某某（另案处理）和丁某某（另案处理）注册成立江西**投资控股集团有限公司（2016年7月28日公司名称变更为江西**控股集团有限公司），2015年6月4日，注册成立子公司江西省**养老股份有限公司，并陆续设立五个营销分公司。在公司没有取得金融业务许可的情况下，李某某、丁某某每个月派发营销任务给各分公司，由各分公司总经理把任务派发下去，并在日常工作中督促员工完成总公司下发的各种任务，并制定相应的奖惩制度。分公司业务员在八一公园、人民公园、菜市场、老年大学等人群密集区域进行宣传，向不特定人群发放公司宣传折页，吸引中、老年人前来公司投资成为公司会员，并承诺年化收益率8%—15%不等的投资回报，让会员持卡在公司下属梅岭庄园、俱乐部、生活配送中心、旅游公司、酒店等服务板块内进行消费，一年后合同到期，会员还可以提取会员卡内本息。公司所吸收的资金均由丁某某管理，用于返利及工资发放。2018年4月下旬，被告人李某某和丁某某外逃出境，公司资金链断裂后所有客户投资款均无法提现。

经审计，被告人陶某某2015年4月-2018年4月担任**公司第一分公司业务员及经理期间，业绩量合计人民币396.6万元（以下币种同）。

2019年11月24日10时许，陶某某经民警电话传唤到案，并如实供述上述犯罪事实，主动退缴违法所得23万元。

认定上述事实的证据如下：

1.身份信息表、归案经过等书证；

2.被告人陶某某的供述与辩解；

3.江西中审会计师事务所出具的鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陶某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陶某某非法吸收公众存款396.6万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十七条第一款规定之情节,并积极退还全部违法所得具有酌定从轻情节，建议判处被告人陶某某有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币5万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院

检察员：万怡佳

2020年3月26日　

附：

    1．被告人现取保候审在其处所。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各一份。