起诉书（陶韬非法吸收公众存款案）_成都市武侯区人民检察院

成都市武侯区人民检察院

起 诉 书

成武检三部刑诉〔2020〕406号

被告人陶韬，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4103291987********，汉族，高中文化，中共党员，四川省**投资理财信息咨询有限公司实际管理人，户籍所在地河南省伊川县**镇**村**街***号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年1月15日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年2月21日经本院批准，同日由成都市公安局武侯区分局执行逮捕。

本案由成都市公安局武侯区分局侦查终结，以被告人陶韬涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月21日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人张锋意见，审查了全部案件材料。其间，本院退回侦查机关补充侦查一次（2020年5月21日至2020年6月19日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年8月四川省**投资理财信息咨询有限公司（以下简称“四川**公司”）在本市武侯区成立，公司办公地址先后位于武侯区**路**段**号**楼附**号和**路**段**号**栋**层**号。公司成立以后，在未经有关部门依法批准的情况下，以高额利息为诱饵，通过散发宣传资料、客户相互介绍等方式进行宣传，向不特定社会公众吸收资金。被告人陶韬为四川**公司的实际管理人，负责公司的全面管理。

经司法会计鉴定，2017年至2018年期间，四川**公司以自己为居间公司，河南**科技实业有限公司为担保公司，伊川**磨料磨具有限公司、河南**材料股份有限公司、洛阳**铜业科技有限公司等为用款公司，共向417名群众吸收资金18308万元。2020年1月15日被告人陶韬在伊川县被民警挡获。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陶韬对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陶韬违反国家金融管理法律规定，通过公开宣传，向不特定群众吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陶韬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市武侯区人民法院

检察官：李精华

2020年7月16日

                                     

附件：

1.被告人陶韬现羁押于成都市看守所。

2.卷宗四十九册、司法鉴定意见书二册、光盘一张。

3.认罪认罚具结书一份。

4.适用简易程序建议书、量刑建议书各一份。

5.涉案款物详见涉案财物清单。