起诉书（隋某某、李某某等非法吸收公众存款案）_湖北省武汉市武昌区人民检察院

湖北省武汉市武昌区人民检察院

起 诉 书

昌检公诉刑诉〔2019〕644号

被告人隋某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4201111983**，汉族，大学文化，湖北*甲公司、湖北*乙公司股东、实际控制人，户籍所在地湖北省武汉市洪山区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月9日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同年12月10日经本院准逮捕，次日由武汉市公安局武昌区分局执行。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码1403221986**，汉族，大学文化，湖北*甲公司股东、湖北*乙公司法定代表人，户籍所在地广东省深圳市龙岗区**路**号**园**栋**座。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月9日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同年12月10日经本院准逮捕，次日由武汉市公安局武昌区分局执行。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4201111982**，汉族，大专文化，湖北*甲公司法定代表人，户籍所在地湖北省武汉市武昌区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月9日被武汉市公安局武昌区分局刑事拘留，同年12月10日经本院准逮捕，次日由武汉市公安局武昌区分局执行。

本案由武汉市公安局武昌区分局侦查终结，以被告人隋某某、王某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人隋某某、王某某、李某某有权委托辩护人，并依法讯问了被告人隋某某、王某某、李某某，审查了全部案件材料。因部分事实不清，本院先后于2019年3月26日、6月6日二次将案件退回武汉市公安局武昌区分局补充侦查，武汉市公安局武昌区分局于2019年7月4日补查重报。因案情复杂，本院依法决定延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

昆明**公司（该案由云南省昆明市人民检察院提起公诉，该公司以下简称“*丙公司”）于2011年2月16日在云南省昆明市注册成立，从事金属现货电子交易、交割、结算服务，有色金属销售，经济信息咨询等业务。2011年起，*丙公司违反国家金融管理法规，未经中国银行业监督管理委员会批准，利用*丙公司交易平台，推行“委托交割受托申报”业务，并在全国发展授权服务机构，借助网络媒介、电视电话、推介会、户外广告途径，公开宣传“日金”等收益形式，承诺支付固定回报，向社会不特定对象吸收资金。

武汉**公司于2011年9月，由被告人隋某某、王某某等人发起设立，2013年12月变更公司名称为湖北*乙公司（以下简称“*乙公司”）；先后在本市洪山区珞瑜路**号**写字楼**室及本市武昌区水果湖街**第**幢**层**号设点办公，被告人隋某某、王某某均为该公司股东，其中，被告人隋某某为实际控制人，负责公司全面管理；被告人王某某则在被告人隋某某的授权下负责日常管理等工作，并于2014年4月起担任法定代表人。

湖北*甲公司（以下简称“*甲公司”）于2014年5月14日，由被告人隋某某、王某某、李某某等人发起设立，公司地址为本市武昌区水果湖街**第**幢**层**号。被告人隋某某、王某某、李某某均为公司股东，其中，被告人隋某某为实际控制人，负责公司全面管理；被告人王某某负责业务管理；被告人李某某主要管理公司财务。

*乙公司及*甲公司均为*丙公司的授权服务机构，协助*丙公司进行宣传，通过公司获取的授权机构代码帮助客户向*丙公司投资，为投资*丙公司的客户进行指导和服务，并根据客户投资金额从*丙公司获取返点。经武汉天意会计师事务有限责任公司审计，截止2015年6月，*乙公司帮助*丙公司吸收资金人民币1065345823元，涉及投资人358人,其中，已报案的有23人、投资金额为人民币105692395.97元，损失为人民币14585019.24元；截止2015年9月9日，*甲公司帮助*丙公司吸收资金人民币86037140.63元，涉及投资人159人，其中，已报案的有21人，投资金额为人民币7489458.61元，损失为人民币4061022.82元。

2018年11月9日，经武汉市公安局武昌区分局民警电话通知，被告人隋某某、王某某、李某某自行到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1、公安机关出具的抓获、破案经过；2、企业登记资料、宣传资料等书证；3、证人卢某、万某、周某等人的证言；4、投资人龙某某、刘某某等人的证言；5、被告人隋某某、王某某、李某某的供述与辩解；6、武汉天意会计师事务有限责任公司出具的鉴证报告。

本院认为，被告人隋某某、王某某、李某某违反国家金融管理规定，未经批准非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人隋某某、王某某、李某某犯罪后，自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市武昌区人民法院

检 察 员： 陈锐

2019年7月29日

附：

1.被告人隋某某、李某某、王某某现羁押在武汉市武昌区看守所；

2.案卷材料和证据12册；

3.证人（鉴定人）名单1份。