起诉书（隋某某、谢某某等4人组织领导传销活动案）_鹤岗市向阳区人民检察院

鹤岗市向阳区人民检察院　

起 诉 书

鹤向检一部刑诉〔2020〕16号　

被告人隋某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码2323261982********，汉族，小学文化，无固定职业，住海南省乐东县九所镇（户籍所在地黑龙江省青冈县公安局中和派出所）。2019年12月18日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，2020年1月13日被鹤岗市公安局向阳分局取保候审，同年5月27日被本院取保候审。

被告人谢某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码3607321986********，汉族，初中文化，无固定职业，住广西省北海市银海区**号楼**单元**室（户籍所在地江西省赣州市兴国县公安局兴江派出所）。2019年12月14日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，2020年1月13日被鹤岗市公安局向阳分局取保候审，同年5月27日被本院取保候审。

被告人张某某，女，1965年**月**日出生，身份证号码2304041965********，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市南山区**小区**号楼**单元**室。2019年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，2020年1月13日被鹤岗市公安局向阳分局取保候审，同年5月27日被本院取保候审。

被告人吴某某，女，1974年**月**日出生，身份证号码2304041974********，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市向阳区**街**栋**单元**室。2019年12月13日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，2020年1月13日被鹤岗市公安局向阳分局取保候审，同年5月27日被本院取保候审。

本案由鹤岗市公安局向阳分局侦查终结，以被告人隋某某、谢某某、张某某、吴某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序。本院于2020年6月26日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年7月24日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年下半年，“**集团”在互联网设立运行平台，通过线上虚拟“**券”的价格涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利来引诱他人投资购买“**券”，分别缴纳人民币（以下币种相同）650元、6,500元、19,500元、32,500元、65,000元不同级别的会费，并实行推广奖（推荐奖）、平衡奖（对碰奖）、见点奖等动态奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动。

2017年4月，被告人隋某某参加该传销组织成为会员后发展被告人谢某某加入，谢某某又发展被告人张某某成为鹤岗地区最早的会员，而后张某某在本市发展曹某某（另案处理）等人，曹某某发展被告人吴某某、沈某某、李某某（二人均另案处理）等人。被告人张某某、吴某某通过建立微信群的方式组织、领导传销活动，被告人隋某某、谢某某在本市南山区锦江春宾馆、向阳区“黑茶店”多次授课宣传“**”项目。

截止案发，被告人隋某某发展下线17级，参与人员2630人，涉案金额16,316,241.89元。被告人谢某某发展下线14级，参与人员1199人，涉案金额7,358,738.21元。被告人张某某发展下线11级，参与人员604人，涉案金额5,335,981.63元。被告人吴某某发展下线9级，参与人员195人，涉案金额2,735,019.63元。

经侦查，被告人隋某某于2019年12月13日被公安机关在海南省乐东县抓获；被告人谢某某于2019年12月12日被公安机关在广西壮族自治区北海市抓获；被告人张某某于2019年12月8日被公安机关在本市抓获；被告人吴某某于2019年12月12日被公安机关在本省哈尔滨市抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证立案决定书、到案经过、破案报告、户籍信息、层级图、住宿轨迹分析、银行转账记录、刑事判决书等；

2.证人曹某某、沈某某、李某某、高某某等人的陈述；

3.被告人隋某某、谢某某、张某某、吴某某的供述与辩解；

4.鹤岗市芳源会计师事务所司法鉴定意见书；

5.辨认笔录；

6.电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人隋某某、谢某某、张某某、吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人隋某某、谢某某、张某某、吴某某，以投资为名，组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人隋某某、谢某某、张某某、吴某某均系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人隋某某、谢某某、张某某、吴某某均能够如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人隋某某、谢某某、张某某、吴某某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。

此致

鹤岗市向阳区人民法院

                                   

检  察  官：魏娜

检察官助理：王鉴洋

2020年8月21日

附件：1.被告人隋某某、谢某某、张某某、吴某某现各自取保候审于其居住的家中

2.全部案件材料和证据

3.《认罪认罚具结书》四份

4.《量刑建议书》五份

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一  组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。