起诉书（零某某、伍某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_南京市溧水区人民检察院

江苏省南京市溧水区人民检察院

起 诉 书

宁溧检诉刑诉〔2021〕45号

被告人零某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码4521221973********，壮族，高中文化，务工人员，住广东省东莞市**镇**街**号（户籍所在地：广西壮族自治区南宁市**县**镇**村**号）。被告人零某某曾因犯赌博罪，于2012年12月20日被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000 元，并于2013年6月 15日刑满释放。被告人零某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月22日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年10月29日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人伍某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4412021982********，汉族，中专肄业，务工人员，住广东省肇庆市端州区**路**巷**号（户籍所在地：广东省肇庆市高要区**镇**村委会**村**队）。被告人伍某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月2日被南京市公安局溧水分局刑事拘留，于同年10月29日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局侦查终结，以被告人零某某、伍某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月28日移送本院审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、各被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月，被告人零某某、伍某某明知他人欲以POS机刷卡取现的方式转移赃款，为从中抽成分利，仍居间介绍、联络罗某某（已判决）等人作为现金提供方。

2020年7月16日，南京市溧水区居民陈某甲在网上出售游戏账号时，诈骗人员以其出售款被冻结需要充值解冻为由，骗使陈某甲先后转账人民币5361.1元、5360.2元至户名为陈某乙的中国银行卡(卡号：62178570000********)，同案人员罗某某通过商户名称为肇庆市鼎湖区**烟酒档的POS机，将钱款从陈某乙银行卡刷卡消费至自己绑定该POS机的中国建设银行卡内(卡号：62170031600********)，用现金结算给他人。

2020年9月22日，被告人零某某在广东省东莞市常平镇被公安机关抓获；2020年10月2日，被告人伍某某接民警通知后，主动至公安机关接受调查，二被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人零某某、伍某某的户籍资料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、发破案经过、POS机交易清单、银行转账明细、刑事判决书等书证；

2.被害人陈某甲的陈述；

3.被告人零某某、伍某某，同案人员邹某某、罗某某等人的的供述和辩解；

4.南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人零某某、伍某某对指控的犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人零某某、伍某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人零某某、伍某某均伙同他人共同实施故意犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人零某某、伍某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市溧水区人民法院

检察官：王贻虎

 检察官助理：陈一奇

2021年2月25日 

附：

1.被告人零某某、伍某某现均羁押于南京市溧水区看守所。

2.案卷材料和证据2册。

3.适用简易程序建议书1份。

4.认罪认罚具结书2份。

5.量刑建议书1份。