起诉书（雷某某、余某某诈骗案）_长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

起 诉 书

长天检诉刑诉〔2020〕115号

被告人雷某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4104251996********，汉族，高中文化，长沙**商贸有限公司7部经理，户籍所在地河南省平顶山市**县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月26日被长沙市公安局天心分局刑事拘留,经本院批准逮捕，于2019年7月2日由长沙市公安局天心分局执行。

被告人余某某，曾用名余某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码6123221994********，汉族，高中文化，长沙**商贸有限公司6部经理，户籍所在地陕西省汉中市**县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月26日被长沙市公安局天心分局刑事拘留,经本院批准逮捕，于2019年7月2日由长沙市公安局天心分局执行。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被告人雷某某余某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人、认罪认罚的法律后果及公告告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分证据不足，本院于2019年10月17日、2019年12月27日退回长沙市公安局天心分局补充侦查，该局补充侦查后于2019年11月14日、2020年1月21日重新移送本院审查起诉。因案情重大、复杂，于2019年10月3日、2019年12月15日、2020年2月21日起依法延长审查起诉期限半个月。被告人雷某某、余某某同意本案适用简易程序审理。

经本院依法审查查明：

长沙**商贸有限公司（以下简称“**公司”） 的总公司是北京**商品经营有限公司，总公司控制人是姜某某（另案处理）。**公司总经理是黄某某（另案处理），办公地点为本市天心区**际**栋**楼，是河北**交易市场服务有限公司的会员单位。**公司主要从事的业务是邮票网上电子盘交易，客户在平台的购票号段为30022。  

该公司主要诈骗手段是：安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，其交流言语有固定的模板和套话，诱使客户购买邮币卡通过网上交易获利，待客户开户之后，由业务经理以第三人的名义冒充掌握内幕消息的“专业人员”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。

实际上，**公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停造成亏损，达到诈骗钱财目的。

2016年3月至2016年12月期间，被告人余某某、雷某某分别任**公司业务6部、7部经理，按照该业务部客户入金持仓总金额的2%至5%不等提成。

被告人余某某、雷某某在任职期间，骗取被害人购买《**亮》、《**坛》、《**瓷器》、《**砸缸》、《**风顺》、《**新唐山》、《**冰山》等邮票。经司法鉴定，被告人雷某某诈骗金额为11404600.46元，个人获利417557.09元；被告余某某诈骗金额为7759609.85元，个人获利319042.66元。

2019年5月24日，被告人余某某被上海市公安机关抓获，次日，在被告人余某某的劝说下，被告人雷某某到上海投案自首，归案后，二被告人均能如实供述自己罪行并认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：抓获经过、报案材料、微信聊天记录截图、客户名单、银行流水单据、户籍资料等；2、证人黄某某、张某某、刘某某、程某某的证言；3、被害人陈述：被害人苟某某、杨某某、章某某、谢某某、周某某等人的陈述；4、被告人雷某某、余某某的供述与辩解；5、辨认笔录；6、司法鉴定意见书等；7、视听资料：讯问被告人同步录音录像视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某某、余某某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷某某、余某某伙同黄伟等人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究二被告人的责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市天心区人民法院

检察员：张志颂

2020年3月5日

附：

    1.被告人雷某某现羁押于长沙市第一看守所；被告人余某某现羁押于长沙市第四看守所。

2.案卷材料和证据5册，光盘2张。

3.移送《认罪认罚从宽制度告知书》、《认罪认罚具结书》、各1份。