起诉书（雷某某、张某甲等人非法拘禁、寻衅滋事案)_山西省平定县人民检察院

山西省平定县人民检察院

起 诉 书

平检刑刑诉〔2020〕218号

被告人雷某某，绰号某某甲，男，1986年**月**日出生于山西省晋中市平遥县**镇**村**，户籍所在地山西省晋中市平遥县**镇**街**号，居民身份证号码1424311986********，汉族，大专文化，现住山西省太原市尖草坪区**室，系太原**金融外包服务有限公司**。2019年10月29日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局刑事拘留，2019年12月4日被依法执行逮捕。现羁押于平定县看守所。

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生于山西省太原市小店区**镇**村，户籍所在地山西省太原市小店区**镇**街**号**户，居民身份证号码1401051989********，汉族，初中文化，现住本村，系中国**速递有限公司太原分公司职工。2019年10月30日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局刑事拘留，2019年12月4日被依法执行逮捕。现羁押于平定县看守所。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生于山西省晋中市平遥县**镇**村，户籍所在地山西省晋中市平遥县**镇**街**号，居民身份证号码1424311983********，汉族，初中文化，现住本村。2019年10月10日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局取保候审。2020年4月30日被本院取保候审。

被告人温某某，绰号某某乙，男，1986年**月**日出生于山西省晋中市平遥县**乡**村，户籍所在地山西省晋中市平遥县**乡**村**巷**号，居民身份证号码1424311986********，汉族，高中文化，现住本村。2019年10月31日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局取保候审。2020年4月30日被本院取保候审。

被告人张某乙，绰号某某丙，男，1987年**月**日出生于山西省忻州市五台县**乡**村，户籍所在地山西省忻州市五台县**乡**街**号，居民身份证号码1422231987********，汉族，初中文化，现住山西省太原市小店区**园**。2011年1月8日因赌博被山西省交城县公安局行政拘留十四日并处罚款1000元。2020年4月21日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局取保候审，4月30日被本院取保候审。

被告人刘某甲，男，1995年**月**日出生于山西省忻州市静乐县，户籍所在地山西省忻州市静乐县**镇**街，居民身份证号码1422281995********，汉族，大专文化，现住山西省忻州市静乐县**小区**。2015年1月15日因犯寻衅滋事罪被山西省太谷县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年3月18日刑满释放。2020年4月9日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局监视居住，4月30日被本院监视居住。

被告人薛某甲，男，1994年**月**日出生于山西省太原市万柏林区，户籍所在地山西省太原市万柏林区**路**号**单元**号，居民身份证号码1401091994********，汉族，初中文化，现住山西省太原市万柏林区**路**。2020年4月30日被本院取保候审。

被告人徐某某，小名某某丁，男，1988年**月**日出生于山西省长治市武乡县**乡**村，户籍所在地山西省长治市武乡县**乡**村**号**，居民身份证号码1404291988********，汉族，初中文化，现住本村。2013年1月27日因殴打他人被太原市公安局小店分局行政拘留十五日，并处罚款一千元。2020年5月13日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局取保候审，5月25日被本院取保候审。

被告人刘某乙，小名某某戊，男，1995年**月**日出生于山西省太原市古交市，户籍所在地山西省太原市古交市**乡**村**号，居民身份证号码1401811995********，汉族，中专文化，现住山西省太原市古交市**小区**。2020年5月15日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局取保候审，5月25日被本院取保候审。

被告人张某丙，小名某某己，男，1996年**月**日出生于山西省太原市古交市，户籍所在地山西省太原市古交市**街**号**单元**号，居民身份证号码1401811996********，汉族，小学文化，现住山西省太原市古交市**街**号**单元**号。2020年5月15日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局取保候审，5月25日被本院取保候审。

被告人闫某某，小名某某庚，男，1994年**月**日出生于山西省太原市古交市，户籍所在地山西省太原市古交市**乡**村**号**户，居民身份证号码1401811994********，汉族，小学文化，现住山西省太原市古交市**宿舍楼。2020年4月8日因犯敲诈勒索罪被运城市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元，2020年3月31日释放。2020年5月18日因涉嫌非法拘禁罪被平定县公安局取保候审，2020年5月25日被本院取保候审。

被告人雷某某、张某甲涉嫌非法拘禁罪一案由山西省平定县公安局侦查终结，于2020年3月3日向本院移送审查起诉。因事实不清，证据不足，本院于2020年4月2日退回平定县公安局补充侦查。该局补侦后，于4月30日重报本院审查起诉，并以被告人王某甲、温某某、张某乙、刘某甲、薛某甲涉嫌非法拘禁罪向本院补充移送审查起诉。又因事实不清，证据不足，本院于6月15日退回平定县公安局补充侦查。该局补侦后于7月15日重报本院审查起诉。被告人马某甲、徐某某、刘某乙、张某丙、闫某某涉嫌非法拘禁罪一案由山西省平定县公安局侦查终结，于2020年5月25日向本院移送审查起诉。因事实不清，证据不足，本院于2020年6月24日退回平定县公安局补充侦查。该局补侦后，于7月24日重报本院审查起诉。因两案属共同犯罪，本院于2020年8月14日决定将两案并案。本院受理上述案件后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2012年至2013年，山西省平定县的张某丁以按揭方式购买**股份有限公司（以下简称**）的混凝土搅拌站、混凝土搅拌车等设备。合同约定：在张某丁付清全部货款前，产品所有权归**所有。**向张某丁的贷款银行履行回购担保责任，在**履行了回购担保责任后，即代替张某丁向银行支付所欠的全部或者部分贷款本息后，有权凭贷款银行出具的《本息代偿证明书》、《对账函》等文件确定的数额向张某丁追偿，因此产生的各项费用和损失、垫付款的利息由张某丁负担。合同签订后，张某丁未按期向贷款银行履行还款义务，**向贷款银行履行了回购担保责任，多次向张某丁追偿未果。2018年5月15日，**向湖南省长沙市岳麓区人民法院提起四起民事诉讼，请求张某丁履行还款义务，2018年10月22日，湖南省长沙市岳麓区人民法院作出四份民事判决，要求张某丁向**给付垫付款。

2015年8月16日，山西省平定县的薛某乙以按揭方式购买了**的车载式混凝土泵车、混凝土车载泵、混凝土搅拌站等。合同约定：**对薛某乙的按揭贷款向贷款银行提供回购担保；在**履行担保（回购担保）责任，即代替薛某乙支付所欠的全部或部分贷款本息后，有权凭贷款银行出具的本息代偿证明文件确认的数额向薛某乙追偿。如薛某乙不能在收到**追偿通知10日内一次性向**清偿**代偿的所有款项及代付款的利息，薛某乙应将所购设备折旧作价抵偿所欠**的款项；薛某乙应自接到**通知之日起3日内将设备交还至**指定地点，产生的相关费用由薛某乙负责；如薛某乙逾期不交还设备的，**有权收回设备，由于收回设备产生的费用及损失由薛某乙自行承担。合同签订后，薛某乙未按期向贷款银行履行还款义务，**向贷款银行履行了回购担保责任，多次向薛某乙追偿未果。

2018年6月1日，由被告人雷某某实际经营的太原**金融外包服务有限公司与**签订《设备维修、运输委托合同》，合同约定：由太原**金融外包服务有限公司负责完成**指定设备的查找、维修、运输工作。

2018年，**委托该公司**彭某某、马某乙（均另案处理）与太原**金融外包服务有限公司合作，共同回收张某丁、薛某乙购买的混凝土搅拌车、泵车等设备。

2018年8月14日下午，彭某某通过GPS定位确定张某丁购买的两辆混凝土搅拌车的行驶轨迹后，由被告人雷某某、张某甲、王某甲、温某某、刘某乙、张某丙、闫某某等人与彭某某驾驶机动车在平定县冠山镇阳泉**厂加油站路段强行拦截杨某某驾驶的混凝土搅拌车，通过强拉硬拽的方式将司机杨某某从混凝土搅拌车上拽下，将杨某某手机抢走，并采用推打、拖拽、摁压方式将其控制在王某甲等人驾驶的机动车上，致杨某某颈部、腕部、右小腿部受伤。在平定县**镇**村**段强行拦截王某乙驾驶的混凝土搅拌车，采用相同方法对王某乙进行控制。后将两辆混凝土搅拌车驾驶至**位于山西省交城县的仓库。当日下午，两辆混凝土搅拌车驶离平定区域后，被告人雷某某等人才将杨某某、王某乙释放，控制时间约50分钟。

2018年12月的一天，被告人雷某某、张某甲与马某乙共同商定收回薛某乙购买的一台混凝土泵车后，遂到薛某乙位于平定县**镇**村的阳泉**商品混凝土公司查看。2018年12月26日凌晨1时许，被告人张某甲、张某乙、刘某甲、薛某甲、徐某某与胡某某、孙某某、冯某某、李某甲、马某乙等人（均另案处理）到该公司院内，用断线钳将大门门锁剪断，持钢管、木棒进入门卫王某某及住厂工人全某某、韩某甲、高某某等人的宿舍，对工人进行恐吓，收缴工人手机，不让工人报警和离开宿舍，持续时间两个小时左右，并将院内停放一台混凝土泵车驾驶至**位于山西省交城县的仓库。期间，被告人张某甲等人将院内铁门、大门砖垛、木门门窗、窗户锁扣等物品损坏（价格人民币605元）。

案发后，被告人雷某某、张某甲、王某甲、温某某、马某甲、徐某某、刘某乙、张某丙主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

物证：断线钳壹把；2.常住人口信息、嫌疑人归案情况说明、出警经过、嫌疑人员前科劣迹调查表、刑事判决书、裁定书、刑满释放证明书、刑满释放人员通知书、行政处罚决定书、情况说明、照片、企业信息查询单、公司章程等、中国光大银行（长沙岳麓支行）借记通知、对公活期存款交易明细报表、设备维修、运输委托合同、谅解书、微信账号截图、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、银行转账记录、设备实物交接表、支出申请单、风控业务审批流程、关于客户张某丁设备回收无审批流程的情况说明、产品买卖合同、工程机械按揭告知书、个人贷款合同、发票、民事判决书、工程机械个人贷款合作协议、在职证明等书证；3.证人王某丙、全某某、韩某乙、高某某、彭某乙、李某乙、薛某乙、李某丙、张某丁、武某某、康某某、邹某某、周某某、刘某丙、贾某甲、李某丁、张某戊、冯某某、李某甲、黎某某的证言；4.被害人杨某某、王某乙的陈述；5.被告人雷某某、张某甲、王某甲、温某某、张某乙、刘某甲、薛某甲、张某丙、刘某乙、闫某某、徐某某的供述与辩解；6.同案犯彭某某、马某乙、马某甲、李某戊、郭某某的供述与辩解；7.辨认笔录、现场勘验笔录、提取物证登记表、现场图及照片；8.鉴定意见；9.视听资料：执法记录仪视频光盘壹张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某某、张某甲、王某甲、温某某、张某乙、刘某甲、薛某甲、徐某某、刘某乙、张某丙、闫某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷某某非法限制他人人身自由，且组织人员持凶器恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人张某甲非法限制他人人身自由，且伙同他人持凶器恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人王某甲、温某某、刘某乙、张某丙、闫某某非法限制他人人身自由，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人张某乙、刘某甲、薛某甲、徐某某伙同他人持凶器恐吓他人，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对被告人雷某某、张某甲适用数罪并罚。被告人雷某某、王某甲、张某甲、温某某、马某甲、徐某某、刘某乙、张某丙案发后主动到公安机关投案，并如实交代自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人闫某某判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款之规定，应当数罪并罚。被告人雷某某、张某甲、王某甲、温某某、张某乙、刘某甲、薛某甲、徐某某、刘某乙、张某丙、闫某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，将被告人雷某某、张某甲、王某甲、温某某、张某乙、刘某甲、薛某甲、徐某某、刘某乙、张某丙、闫某某提起公诉，请依法判处。

此致

平定县人民法院

检察官：贾永生

检察官助理：李燕升

2020年8月24日

附件：

1.被告人雷某某现羁押于平定县看守所。

2.被告人张某甲现羁押于平定县看守所。

3.被告人王某甲现住山西省晋中市平遥县**镇**村。

4.被告人温某某现住山西省晋中市平遥县**乡**村。

5.被告人张某乙现住山西省太原市小店区**园**。

6.被告人刘某甲现住山西省忻州市静乐县**小区**。

7.被告人薛某甲现住山西省太原市万柏林区**路**。

8.被告人徐某某现住山西省长治市武乡县**乡**村**号**。

9.被告人刘某乙现住山西省太原市古交市**小区**。

10.被告人张某丙现住山西省太原市古交市**街**号**单元**号。

11.被告人闫某某现住山西省太原市古交市**宿舍楼。

12.案卷材料贰拾册。

13.《认罪认罚具结书》壹拾壹份。

14.《量刑建议书》贰拾伍份。

15.物证：断线钳壹把。