起诉书（雷某某、曹某某等妨害信用卡管理、危险驾驶案）_湖北省潜江市人民检察院

湖北省潜江市人民检察院

起 诉 书

鄂潜检刑诉〔2020〕309号

被告人雷某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4290051996********，汉族，大专文化，无职业，住潜江市**居委会**巷**号**室。2019年10月9日被潜江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪，2019年11月18日经本院批准逮捕，同日由潜江市公安局执行。

被告人曹某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4290051993********，汉族，初中文化，无职业，住潜江市**镇**村**组。2019年10月9日被潜江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪，2019年11月18日经本院批准逮捕，同日由潜江市公安局执行。

被告人杨某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4290052000********，汉族，大专文化，系湖北**在校**，住潜江市**镇**村。2019年10月16日被潜江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪，2019年11月18日经本院批准逮捕，同日由潜江市公安局执行。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码4290051993********，汉族，大学文化，经商，户籍所在地湖北省潜江市**路**号，住武汉市**四路**家园B区**栋**室。因涉嫌危险驾驶罪，2019年10月9日被武汉市公安局刑事拘留，2019年10月16日被武汉市公安局取保候审；因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年10月16日被潜江市公安局刑事拘留， 2019年11月18日经本院批准逮捕，同日由潜江市公安局执行。

被告人郭某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码4290052000********，汉族，大专文化，系宜昌市**学院**，住潜江市**路**号。2019年10月18日被潜江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月19日被取保候审。

被告人田某甲，男，1992年**月**日出生，身份证号码4290051992********，汉族，小学文化，务农，住潜江市**镇**村**组。因吸食毒品，于2015年1月2日被潜江市公安局行政拘留十日；2019年10月13日被潜江市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年11月8日经本院批准逮捕，次日由潜江市公安局执行。

本案由潜江市公安局侦查终结，以被告人雷某某、曹某某、杨某某涉嫌妨害信用卡管理罪、敲诈勒索罪，被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、危险驾驶罪，被告人郭某某、田某甲涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年1月7日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院于2020年2月21日、2020年4月29日两次退回补充侦查，侦查机关分别于2020年3月19日、2020年5月28日补查重报；因案情复杂，本院于2020年2月8日、2020年4月20日、2020年6月29日延长审查起诉期限各15日。

经依法审查查明：

一、妨害信用卡管理罪

1. 2018年8月-10月间，被告人雷某某将收购的张某甲的信用卡3套（一套包括银行卡、密码、u盾、绑定手机卡、身份证复印件）（下同）出售给祁某某，获款2700元。

2. 2018年9月，犯罪嫌疑人雷某某从郭某某处以每套200元价格收购3套信用卡出售给他人。

3.2019年6月-7月，被告人雷某某、曹某某和李某乙（另案处理）商定，由雷某某、曹某某提供信用卡，李某乙以每套1200元收购。雷某某、曹某某遂从万某某、罗某甲、张某乙、王某甲、杨某某、严某某、苗某某等人处收购19套信用卡出售给李某乙，李某乙又出售给肖某某（另案处理）。雷某某、曹某某从中共获利5400元。

4.2019年8、9月份，被告人田某甲从田某乙、胡某某、樊某某、靖某某、田某丙处以每套500或800元价格收购14套信用卡，再加自己4套信用卡，共18套以每套800元的价格转卖给雷某某，雷某某又将此18套信用卡以每套1000元价格出售给杨某某，杨某某又将这18套信用卡以每套1200元的价格出售给李某甲。

5. 2018年9月，被告人郭某某从王某乙、罗某乙、宋某某、刘某某、陈某某处以500或600元不等的价格收购15套信用卡后，加价后向他人出售。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、基本情况表、湖北公安厅通知、到案记过、破案经过、行政处罚决定书、QQ聊天记录、银行合约信息、银行查询回单、手机信息截屏和照片、微信转账记录、银行账号交易流水记录、银行开户信息等书证；2.证人祁某某、张某甲、李某乙、肖某某、万某某、张某乙、罗某甲、田某乙、胡某某、田某丙、樊某某、靖某某、罗某乙、刘某某、宋某某、王某乙等人的证言；3.被告人雷某某、曹某某、杨某某、李某甲、郭某某、田某甲的供述和辩解；4.辨认笔录。

二、危险驾驶罪

2019年10月8日22时51分，被告人李某甲酒后驾驶一辆鄂A*****号白色大众牌小型汽车，沿武汉市长丰大道上桥匝道由西向东行驶，当车行至武汉市硚口区长丰大道高架古田二路匝道处时，被硚口区交通大队民警当场查获。经使用酒精检测对驾驶人李某甲进行检测，结果为127mg/100ml，随后将其送到汉阳医院醒酒中心抽血并约束醒酒。经鉴定，李某甲静脉血送检血液中检出乙醇浓度为128.27mg/100ml。

认定上述事实的证据如下：

1. 立案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过扣押、发还登记表、呼气检测报告等书证；2.湖北三真司法鉴定中心鉴定意见书；3. 抽血视频、现场查获视频等视听资料；4. 被告人李某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某某、曹某某、杨某某、李某甲、郭某某、田某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷某某、曹某某、杨某某、李某甲、郭某某、田某甲非法持有他人信用卡并转卖，数量较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一；被告人李某甲醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究被告人雷某某、曹某某、杨某某、郭某某、田某甲的刑事责任；以妨害信用卡管理罪、危险驾驶罪追究被告人李某甲的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

潜江市人民法院

检察官：杨浩

2020年7月13日

附件：

1.被告人雷某某、曹某某、杨某某、李某甲、田某甲现羁押于潜江市看守所；被告人郭某某取保候审在其住所（联系电话：1558780****）。

2.案卷材料和证据6册。

3.认罪认罚具结书6份。