起诉书（雷某某、闫某某等人虚假诉讼案）（自然人犯罪案件）(公开版)_宝塔区人民检察院

宝塔区人民检察院　

起 诉 书

宝塔区院公诉刑诉〔2019〕198号　

被告人雷某某，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码6126241961********，汉族，大学本科文化程度，延安市安塞区**校，户籍所在地陕西省延安市安塞区**镇**路**巷**号**层**室,住延安市安塞区**镇**沟**社区**路**号楼，2019年3月21日因涉嫌虚假诉讼罪被延安市公安局宝塔分局拘留，同年4月19日经本院依法批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人闫某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码61262419740********，汉族，高中文化程度，户籍所在地陕西省延安市安塞区**镇**村**前队**号,住延安市安塞区**镇**村，2019年4月11日因涉嫌虚假诉讼罪被延安市公安局宝塔分局拘留，同年4月19日经本院依法批准逮捕，同日执行逮捕。

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码6106241974********，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省延安市安塞区**镇**村**号，住延安市安塞区**镇**村**号，2010年因贩卖毒品罪被广东深圳法院判处有期徒刑8年6个月，2019年4月19日本院以虚假诉讼罪依法批准逮捕，延安市公安局宝塔分局于2019年4月22日执行逮捕。

被告人惠某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码6106231962********，汉族，中共党员，大学本科文化程度，延安市子长县**局，户籍所在地陕西省延安市宝塔区**路**号院**号楼**单元**室，住延安市宝塔区**路**号院**号楼**单元**室，2019年4月12日因涉嫌虚假诉讼罪被延安市公安局宝塔分局取保候审。

本案由延安市公安局宝塔分局侦查终结，以被告人雷某某涉嫌虚假诉讼罪，于2019年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有权委托辩护人,并于2019年11月13日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1、2017年1月份至4月份之间，被告人雷某某向被告人闫某某借款本患共计93万元。因被告人雷某某位于百米大道越晨修理厂拆迁款被法院冻结，被告人雷某某向债权人的借款太多导致严重资不抵债，法院按照比例来给债权人分配拆迁款。为了让法院判处更多的拆迁补偿款，被告人雷某某、闫某某于2017年6月6日共同协商后达成一致，以被告人闫某某之女闫某甲的名义起诉雷某某借款220万元， 其中虚假金额为127万元。同年6月12日，延安市宝塔区人民法院下达(2017)陕0602民初3215号民事调解书，由被告人雷某某向被告人闫某甲偿还220万元。被告人雷某某、闫某某的行为严重扰乱了司法秩序。

2、2016年11月5日至2017年1月11日，被告人雷某某向被告人李某某借款本金累计共计40万元。2017年6月份，被告人雷某某、李某某共同协商，被告人李某某在宝塔区人民法院起诉雷某某借款130万元，其中虚假金额为90万元。同年6月12日，延安市宝塔区人民法院下达(2017)陕0602民初3195号民事调解书，由被告人雷某某向被告人李某某偿还130万元。被告人雷某某、李某某的行为严重扰乱司法秩序。

3、2017年2月份，被告人惠某某给被告人雷某甲（雷某某的儿子）借款120万元，同年4月份，被告人惠某某的朋友史某某给雷某某借款50万元，同时被告人雷某某向史某某打下了80万元的条据（其中有被告人惠某某的30万元利息）。经过被告人雷某某、惠某某共同商议后达成一致，以史某甲（史某某的妹妹）的名义在延安市宝塔区人民法院起诉被告人雷某某200万元（其中有被告人惠某某150万元、史某某50万元）。宝塔区人民法院(2017)陕0602民初3326号执行裁定书，由被告人雷某某偿还史某甲200万元。起诉后惠某某又在延安市安塞区重复起诉雷某某父子二人120万元。安塞区人民法院于2018年6月1日做出（2018)陕0603民初238号民事判决书。由雷某甲偿还被告人惠某某120万元，被告人雷某某承担连带偿清责任。被告人惠某某的行为严重扰乱司法秩序上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。 

认定上述事实的证据如下：

1书证、证人证言；2、被告人的供述与辩解；3、鉴定意见；4、辨认笔录；5、视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某某、李某某、惠某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。闫某某自愿认罪认罚，但对指控的部分犯罪事实和证据有异议。

本院认为，被告人雷某某、闫某某、李某某、惠某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。因其具有以下量刑情节：1、初犯；2、自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宝塔区人民法院　

检察员：胡杰

2019年11月21日　

附：

1被告人雷某某、闫某某、李某某现羁押于宝塔区看守所；

2被告人惠某某被取保候审；

3．案卷材料和证据2册。

4．《认罪认罚具结书》各一份。