起诉书（雷某某等12人涉嫌诈骗）(公开版)_南召县人民检察院

南召县人民检察院

起 诉 书

召检公诉刑诉〔2019〕28号

被告人雷某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102419**********，汉族，大专学历，经商，住湖南省**市**县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年10月15日被南召县公安局逮捕。

被告人李某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102419**********，汉族，大专学历，住湖南省**市**县**镇**居委会**路**号。因涉嫌诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年10月15日被南召县公安局逮捕。

被告人雷某乙，男，19**年**月*日出生，居民身份证号码43102419**********，汉族，中专学历，住湖南省**市**县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年10月15日被南召县公安局逮捕。

被告人黄某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102519**********，汉族，初中毕业，住湖南省**市临**县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年10月15日被南召县公安局逮捕。

被告人黄某乙，男，20**年**月**日出生，居民身份证号码43102520**********，汉族，大专学历，住湖南省**市**县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经南召县公安局批准，于2018年10月8日被南召县公安局取保候审。

被告人黄某丙，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102519**********，汉族，高中，住湖南省**市**县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年10月15日被南召县公安局逮捕。

被告人李某乙，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102219**********，汉族，大专学历，住湖南省**市**县**乡**村委会**号。因涉嫌诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年10月15日被南召县公安局逮捕。

被告人王某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102419**********，汉族，高中毕业，住湖南省**市**县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年10月15日被南召县公安局逮捕。

被告人黄某丁，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102419**********，汉族，大专学历，住湖南省**市**县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，经南召县公安局批准，于2018年10月8日被南召县公安局取保候审。

被告人李某丙，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102419**********，汉族，大专学历，住湖南省**市**县**镇**村委会**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经南召县公安局批准，于2018年10月8日被南召县公安局取保候审。

被告人刘某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102319**********，汉族，大专学历，住湖南省**市**县**镇**煤矿**片**号。因涉嫌诈骗罪，经南召县公安局批准，于2018年10月8日被南召县公安局取保候审。

被告人唐某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码43102419**********，汉族，大专学历，住湖南省**市**县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，经南召县人民检察院批准，于2018年10月15日被南召县公安局逮捕。

本案由南召县公安局侦查终结，以被告人雷某甲、李某甲、雷某乙、黄某甲、黄某乙、黄某丙、李某乙、黄某丁、王某甲、李某丙、刘某甲、唐某甲等人涉嫌诈骗罪，于2019年1月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月9日已告知被告人有权委托辩护人，2019年1月9日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2018年4月，被告人李某甲、雷某甲商议合伙注册“郴州市捷邦科技有限公司”做生意，并先后吸纳被告人雷某乙、黄某甲入股。被告人李某甲负责提供技术服务，购买微信号码、对微信号码进行包装、增加微信活跃度等；被告人雷某甲负责财务，管理公司资金；被告人雷某乙负责人事行政管理工作；被告人黄某甲负责业务培训。2018年9月，该公司将业务员分组，由黄某甲、李某乙任组长，分别负责两个业务组的“彩票”推广业务。

该公司成立后先后招聘被告人黄某乙、黄某丙、李某乙、黄某丁、王某甲、李某丙、刘某甲、唐某甲等十余人为业务员。李某甲将包装成“美女”的微信号码交给业务员，由业务员冒充“美女”，通过微信“摇一摇”、“添加附近好友”等方式添加微信好友，之后，通过微信聊天与好友熟识后，谎称买彩票可以赚钱，并向对方发送购买彩票中奖的截图，诱导对方购买彩票，对有意购买彩票的好友，即发送网络链接，提示“好友”点击链接，下载 “亿邦彩票APP”，让“好友”在该APP上注册并购买彩票。“好友”下载的“亿邦彩票APP”系非法私彩网站，且“好友”交款后，该APP通过附送彩票等方式绑定客户资金，客户必须在购买一定比例的彩票之后，才能提现。大部分下载该APP的被害人投注后输完了全部资金。有的客户发现购买的彩票会“跳号”，有的客户发现返现资金是通过私人账号支付，发现上当受骗。

经侦查人员对该公司网络注册账号提取电子数据，并进行审计，确定该公司通过上述手段骗取到账资金2870594.90元，扣除提现资金1391631元后，诈骗资金数额为1478963.9元。其中：被告人黄某乙的诈骗资金数额为369990.01元，被告人黄某丙的诈骗资金数额为192894.05元；被告人李某乙的诈骗资金数额为15万余元；被告人王某甲的诈骗资金数额为68682元；被告人黄某丁的诈骗资金数额为31448.59元；被告人李某丙的诈骗资金数额为11632元；被告人刘某甲的诈骗资金数额为8051元；被告人唐某甲的诈骗资金数额为5588元。

认定上述事实的证据如下：

1、常住人口基本信息、到案经过、前科查询证明等相关书证；2、电子数据、提取笔录；3、专项审计报告；4、被害人杨某甲、张某甲、郭某甲、计某甲、顾某甲、林某甲、刘某乙、苟某甲、郭某乙、付某甲等人的陈述；5、同案犯雷某乙、曹某甲、欧阳某某、何谋甲、刘某乙、李某丁、黄某丁、凌某甲等人的供述；6、被告人雷某甲、李某甲、雷某乙、黄某甲、黄某乙、黄某丙、李某乙、黄某丁、王某甲、李某丙、刘某甲、唐某甲等人的供述与辩解。

本院认为，被告人雷某甲、李某甲、雷某乙、黄某甲、黄某乙、黄某丙、李某乙、黄某丁、王某甲、李某丙、刘某甲、唐某甲等人以非法占有为目的，用欺骗手段虚构网络彩票销售模式，诱使他人点击非法链接，下载非法软件APP，购买虚假“彩票”，骗取他人资金，其中被告人雷某甲、李某甲、雷某乙、黄某甲诈骗数额特别巨大；被告人黄某乙、黄某丙、李某乙、王某甲诈骗数额巨大；被告人黄某丁、李某丙、刘某甲、唐某甲诈骗数额较大；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷某甲、李某甲、雷某乙、黄某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人黄某乙、黄某丙、李某乙、王某甲、黄某丁、李某丙、刘某甲、唐某甲等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省南召县人民法院

检察员：吴东帆

2019年2月24日

附： 1、被告人雷某甲、李某甲、雷某乙、李某乙等人现羁押于南召县看守所；被告人黄某甲、黄某丙等人现羁押于南阳市女子看守所；被告人王某甲现羁押于唐河县看守所；被告人黄某乙、黄某丁、李某丙、刘某甲、唐某甲现取保候审在家。

2、案卷材料和证据9册。