起诉书（雷某某诈骗案)_湖南省临武县人民检察院

湖南省临武县人民检察院

起 诉 书

湘临检刑检刑诉〔2020〕88号

被告人雷某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4310251992********，汉族，专科文化程度，务工，湖南临武人，住临武县**镇**路**号，无前科。因涉嫌诈骗罪于2020年4月29日被临武县公安局抓获归案，2020年4月30日被刑事拘留。经本院批准，于2020年6月4日被临武县公安局依法执行逮捕。

本案由临武县公安局侦查终结，以被告人雷某某涉嫌诈骗罪于2020年8月3日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2020年8月3日告知被告人依法享有的诉讼权利；告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取了被害人兰某某、阳某某、陈某某等人意见。于2020年10月10日听取了被告人雷某某及值班律师的意见，签署了认罪认罚具结书。并审阅了全部案件材料，期间，因证据不足，退回公安机关补充侦查一次【自2020年9月1日至9月28日】

经依法审查查明：

1、自2017年9月份至2019年3月份期间，被告人雷某某从郴州来到临武找到其远房亲戚兰某某，称其现在在投资项目，并要求和兰某某一起合股做生意，随后多次虚构事实向受害人兰某某以索要投资款和所谓借款，共计1455170.54多元（实际付款）：

（1）从2017年9月份，雷某某称与郴州的李某某一起投资了一家名为“郴州市北湖区***“宠物店，店子装修加宠物，总投资20多万。经营了几个月以后，便邀请受害人兰某某一起投资宠物店，谎称只要兰某某投资4.7万元，以后每月可以分4-5千元。实际情况，被告人雷某某的女友骆某某投资了李某某的宠物店，当时只投资了4万元占了百分之十几的股份。被告人雷某某以“分股份”为由，先后在兰某某处骗取4.7万。目前该宠物店因经营不善已经倒闭。

（2）2017年9月份，雷某某找到受害人兰某某后，称打算和郴州的李某某投资一个“**宠物医院“，雷某某说其是“宠物医院”的股东之一，因需要购买几十万的设备，需要资金，所以招募一个股东筹资7.5万元。随后，受害人兰某某信以为真，便出资75000元入股5%。此后经确认，雷某某在此宠物医院并不是股东，骗取的钱也没用投入李某某等人投资的宠物医院。

（3）2017年11月份的一天，雷某某找到受害人兰某某，谎称自己与郴州的欧某某和王某某一起准备投资****车行。雷某某要兰某某投资30万，并跟兰某某“借款”10万，谎称投资了40万元进“****”入股。受害人兰某某信以为真，便先后多次转账给雷某某，并领取了少量“分红”。经查，雷某某并不是“****”股东，其并未投资该车行。

（4）2018年年初，雷某某与湖南**汽车贸易有限公司（对外称是“**汽车金融“公司）的股东周某某有业务来往。随后雷某某对受害人兰某某谎称其也准备投资入股了，并要兰某某投资20万入股，并向兰某某“借款”20万，一起用于投资该金融公司。兰某某信以为真，便通过支付宝、微信等方式转了40多万给雷某某用于投资。其实，雷某某在该公司并没有股份，其从兰某某处获取的钱也并没有用于投资。

（5）2018年年初，雷某某谎称已经从“**名车“退股，再次需要40万投资到雷某某女朋友的大伯骆某甲的**汽车4s店中。兰某某信以为真继续将钱交给雷某某，并从中领取部分“分红”。

（6）2017年10月雷某某以在郴州投资的车行及众多项目经营需要流动资金为由，将兰某某及其妻子李某甲的四张信用卡骗走，并用于各种消费及套现230783.54元。

被告人雷某某编造了入股其女友家的矿，买他人赌博欠款的股份，投资软件开发、招待公司应酬业务为由要求受害人兰某某转账入股或者借钱、信用卡实际取款共计1455170.54元。直到2019年3月份，受害人兰某某通过多方了解，得知雷某某所说的投资皆为虚假。在受害人兰某某及其家属的多次讨要下，雷某某及其家属先后转账退还给受害人兰某某653095.9元，而剩余的钱以合伙做生意“投资“亏损为由拒绝返还。因兰某某转给雷某某的钱多数是借款，从中产生大量利息，而雷某某不再负责还本金和利息，迫于无奈，兰某某选择报警。受害人兰某某损失802074.64元。

2、被告人雷某某在欠下巨额外债的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，虚构了“帮人垫付车款”、“垫付车保险”等理由向受害人“借”1447598.7元。为了不让受害人郭某某、陈某某、阳某某等人起怀疑，雷某某以“拆东墙补西墙”的方式多次转账给受害人称是“投资”赚到的分红，其将骗来的钱用于偿还多家网贷平台的借款和利息、购买小车、各大KTV和酒吧等高消费，将骗取的1447598.7元钱挥霍一空：

（1）在2018年9月至2020年4月份期间，被告人雷某某以做生意需要资金周转，帮别人垫资买车、保险为由向受害人郭某某及其妻子邓某某多次借款。受害人先后多次通过微信、支付宝、网银转账的方式向被告人雷某某转账，截止案发时间，受害人郭某某损失为460043.7元，受害人邓某某损失为7100元。

（2）在2018年3月至2020年4月份期间，被告人雷某某以做生意需要资金周转，帮别人垫资买车、保险为由向受害人陈某某多次借款。受害人先后多次通过微信、支付宝、网银转账的方式向被告人雷某某转账，截止案发时间，受害人陈某某损失为629655元钱。

（3）在2019年10月至2020年1月份期间，被告人雷某某谎称帮他人订购保时捷轿车垫付资金，导致资金周转不灵为由，向骆某某的大学同学阳某某借款75600元钱，在受害人阳某某的多次讨要下，由骆某某支付了1200元的花呗利息钱后，便不再偿还借款，导致受害人阳某某损失74400元。

（4）在2019年12月至2020年4月份期间，被告人谎称帮他人订购保时捷轿车垫付资金、帮他人垫付保险、发票费用等理由，向骆某某的大学同学尹某某借款。受害人尹某某先后通过其微信、支付宝、其丈夫陈某某、同事刘某某的账户向雷某某转账220500元钱，向雷某某的女友骆某某转账63000元（骆某某将钱转给雷某某）。在受害人尹某某多次讨要下，雷某某一直以保时捷轿车未找到卖家为由，拒绝还款，导致受害人尹某某损失283500元钱。

被告人雷某某归案后，如实供述了上述事实。

被告人雷某某大部分赃款未退缴。

认定上述事实的证据有：

1、书证：《户籍资料》、《抓获经过》、《受案回执、受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》、《拘留通知书》、《逮捕决定书》等；

2、证人证言：李某某、欧某某、周某某等证人证言；

3、被害人陈述：兰某某、阳某某、陈某某等陈述；

4、被告人供述和辩解：雷某某的供述和辩解；

5、视听资料、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观、真实，足以认定指控事实。被告人雷某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，诈骗他人财物2909869.24元，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷某某归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处罚；依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省临武县人民法院

检察员：雷卫华

2020年10月10日

附：

1、被告人雷某某现羁押于临武县看守所；

2、案卷材料和证据六册；

3、证人名单1份；

4、《认罪认罚具结书》1份。

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