起诉书（雷某某非法提供信用卡信息案）(公开版)_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检三部刑诉〔2020〕75号

被告人雷某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码5103111996********，汉族，初中文化，户籍地四川省**市**区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪于2019年9月21日被晋江市公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，2019年10月17日经本院批准，2019年10月18日由晋江市公安局执行逮捕。

被告人宋某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5103111998********，汉族，初中文化，户籍地四川省自贡市沿滩区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪于2019年9月21日被晋江市公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，2019年10月17日经本院批准，2019年10月18日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人雷某某、宋某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。其间，因部分事实不清,退回公安机关补充侦查1次(自2020年2月2日至2020年3月3日);因案情复杂，延长审查起诉期限2次（自2020年1月19日至2020年2月2日,自2020年4月4日至2020年4月18日）。

经依法审查查明：

2019年下半年，被告人雷某某伙同被告人宋某某向何某某收购一张农业银行卡（卡号62305205000********）、一张工商银行卡（卡号62122623030********）、向陈某甲收购一张工商银行卡（卡号62122623030********）、向唐某某收购一张农业银行卡（卡号62305205000********）、向陈某乙收购一张农业银行卡（卡号62305205000********），后将上述5张银行卡溢价卖给上家“李洋”（另案处理）等人。

2019年7月25日，诈骗被害人杨某某在晋江市**镇**村工业区**宿舍，被人以“购买彩票”为由电信诈骗走人民币98296元，其中有95046元转入上述何某某的农业银行卡中。

2019年9月17日，被告人宋某某在四川省自贡市**区**网吧被公安机关抓获；2019年9月20日，被告人雷某某在四川省自贡市**区**农贸市场被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：扣押手机三部；

2、书证：抓获、破案经过、身份信息、违法犯罪记录查询情况说明、接受证据材料清单、银行卡交易流水、开户信息及工作说明等；

3、证人证言：证人杨某某、何某某、陈某甲、唐某某、陈某乙、欧某某、肖某某及李胜的证言；

4、被告人供述和辩解：被告人雷某某、宋某某的供述和辩解；

5、辨认笔录：证人何某某、陈某甲、唐某某、陈某乙、被告人雷某某及宋某某的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某某、宋某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷某某、宋某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人雷某某、宋某某归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人雷某某、宋某某均自愿认罪认罚，建议对被告人雷某某、宋某某在有期徒刑三年以上四年以下的幅度内判处刑罚，并处二万元以上五万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：罗明芳

2020年4月14日

附：

1.被告人雷某某、宋某某现羁押于晋江市看守所。

2.案卷材料三册、补充材料一张。

3.证人名单一份。

4．《认罪认罚具结书》二份。

5.光盘一张。