起诉书（雷某甲等9人非法经营案）(公开版)_淳安县人民检察院

浙江省淳安县人民检察院

起 诉 书

淳检公诉刑诉〔2020〕509号

被告人雷某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3607301994********，汉族，大专文化，杭州**科技有限公司主要负责人，住江西省宁都县**镇**村**号。因本案于2018年9月6日被淳安县公安局刑事拘留，同年10月12日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

被告人林某乙，曾用名林某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4600311992********，汉族，大学文化，杭州**科技有限公司主要负责人，住海南省昌江黎族自治县**镇**路**号**栋**室。因本案于2018年9月6日被淳安县公安局刑事拘留，同年10月12日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

被告人赖某某，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3303271982********，汉族，大学文化，杭州**科技有限公司职员，住浙江省杭州市余杭区**镇**路**幢*单元**室。因本案于2018年9月6日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

被告人陈某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3607251985********，汉族，大学文化，杭州**科技有限公司职员，住江西省崇义县**镇**路**号。因本案于2018年9月6日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

被告人胡某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3307241987********，汉族，大学文化，杭州**科技有限公司职员，住浙江省杭州市拱墅区**路**号**。因本案于2018年9月15日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月28日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

被告人吴某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份号码3307241983********，汉族，大学文化，杭州**科技有限公司职员，住浙江省杭州市西湖区**村**幢**单元**室。因本案于2018年9月15日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月28日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

被告人孙某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3301021986********，汉族，大学文化，杭州**科技有限公司职员，住浙江省杭州市上城区**路**号。因本案于2018年9月15日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月29日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

被告人宋某某，男，1994年**月**日出生，公民身份号码3607301994********，汉族，高中文化，杭州**科技有限公司职员，住江西省宁都县**村镇**村**。因本案于2018年9月6日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月27日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

被告人黄某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3607301993********，汉族，高中文化，杭州**科技有限公司职员，住江西省宁都县**村镇**村**号。因本案于2018年9月6日被淳安县公安局刑事拘留，同年9月27日变更为取保候审，2019年9月26日由本院决定取保候审。

本案由淳安县公安局侦查终结，以被告人雷某甲、林某乙、赖某某、陈某某、胡某某、吴某甲、孙某甲、宋某某、黄某某涉嫌非法经营罪，于2019年7月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年，被告人雷某甲、林某乙经商议后，伙同被告人陈某某、赖某某、吴某甲、孙某甲、胡某某等人出资入股杭州**科技有限公司，由被告人孙某甲在香港**期货和**期货两家公司开设期货账户，并利用该两个期货交易平台，面向全国招收代理商，通过代理商发展客户，从而赚取客户手续费，非法从事期货交易，涉案数额人民币750万余元。被告人雷某甲、林某乙主要负责统筹协调公司运营，被告人陈某某、赖某某、吴某甲、孙某甲、胡某某主要分别负责发展客户及代理商、公司财务、资金转付等事项。被告人宋某某和黄某某作为公司招聘的员工，负责招收代理商以及客户。其中，被告人宋某某发展的客户投资期货交易的数额为37万余元，被告人黄某某发展的客户投资期货交易的数额为34万余元。

案发后，被告人吴某甲、胡某某主动到公安机关投案，被告人孙某甲经公安机关电话通知后主动到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、HSBC理财复印单、杭州**科技有限公司资料、银行账户交易明细、情况说明、微信聊天记录、银行转账单等；

2.证人证言：证人郑某某、吕某某、马某某、王某某、徐某某、黄某某等人的证言；

3.被告人雷某甲、林某乙、赖某某、陈某某、胡某某、吴某甲、孙某甲、宋某某、黄某某的供述和辩解；

4.勘验检查等笔录：电子证物检查工作记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、现场勘验笔录等；

5.电子数据：电脑中提取的数据等。

本院认为，被告人雷某甲、林某乙、赖某某、陈某某、胡某某、吴某甲、孙某甲、宋某某、黄某某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准，结伙非法经营期货业务，扰乱市场秩序，其中，被告人雷某甲、林某乙、赖某某、陈某某、胡某某、吴某甲、孙某甲的情节特别严重，被告人宋某某、黄某某的情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究各被告人的刑事责任。被告人吴某甲、孙某甲、胡某某主动投案，并如实供述，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。在共同犯罪中，被告人雷某甲、林某乙起主要作用，系主犯，被告人赖某某、陈某某、胡某某、吴某甲、孙某甲、黄某某、宋某某起次要、辅助作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淳安县人民法院

检察员：余云璐

2020年5月9日

附：1.被告人雷某甲、林某乙、赖某某、陈某某、胡某某、吴某甲、孙某甲、宋某某、黄某某均在家候审。

2.案卷材料和证据16册。