起诉书（霍某某、罗某某诈骗案）_灌南县人民检察院

江苏省灌南县人民检察院

起 诉 书

灌检诉刑诉〔2020〕30号

被告人霍某某，男，1984年**月**日生，公民身份号码4127281984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市沈丘县**乡**村**号，现住周口市川汇区**家属区。被告人霍某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月22日被灌南县公安局刑事拘留，同年12月25日转指定居所监视居住，2020年1月6日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人罗某某，男，1993年**月**日生，公民身份号码4114241993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省商丘市柘城县，现住洛阳市涧西区**号院**栋**门**号。被告人罗某某因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被灌南县公安局刑事拘留，2020年1月6日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由江苏省灌南县公安局侦查终结，以被告人霍某某、罗某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年11月间，被告人霍某某为骗取钱财，同刘某甲（另案处理）等人在河南省新安县境内，通过拨打电话的形式，分别冒充消防大队大队长、高低床代理商、高低床生产厂家等身份，以消防大队发包工程为由骗取被害人信任，后以帮助消防队采购高低床、购买灯具，要求被害人支付定金，先后骗取湖北通城余某某、灌云李某某、灌南黄某某、湖北通山刘某乙共计人民币（以下币种同）287000元。被告人罗某某为被告人霍某某等人实施诈骗提供手机卡、银行账户、帮助取钱，并从中获利。具体分述如下：

1.2019年11月19日，被告人霍某某等人以非法占有为目的，使用被告人罗某某提供的手机卡，打电话谎称通城县五里镇消防大队大队长，以发包混凝土工程为由，通过熟人告知余某某，取得余某某信任后，要求余某某帮忙向他人冒充的供应商、生产厂家采购一批高低床及床垫，以收取定金的方式，骗取余某某将49500元转入被告人罗某某提供的银行账户，被告人罗某某将49500元转至自己及他人银行账户中并取出。后因余某某识破骗局，另外39000元未汇出。

2.2019年11月20日，被告人霍某某等人以非法占有为目的，使用被告人罗某某提供的手机卡，打电话谎称向灌云县被害人李某乙购买灯具，并提供他人冒充的灯具代理商、灯具生产公司联系方式，后通过收取定金的方式，骗取李某乙先后将99000元转入被告人罗某某提供的银行账户，被告人罗某某安排他人将其中49500元转至他人账户并取出。

3.2019年11月21日，被告人霍某某等人以非法占有为目的，使用被告人罗某某提供的手机卡，打电话冒称本县消防大队大队长，以发包工程为由，取得黄某某的信任后，要求黄某某帮忙向他人冒充的供应商、生产厂家采购一批高低床及床垫，以收取定金的方式，骗取黄某某先后将88500元转入被告人罗某某提供的银行账户，被告人罗某某安排他人将其中88400元转至他人账户并取出88000元。

4.2019年11月26日，被告人霍某某等人以非法占有为目的，使用被告人罗某某提供的手机卡，以拨打电话的方式，通过熟人介绍工程，骗取湖北通山被害人刘谋丙做消防队生意，取得刘某丙信任后，要求刘某丙帮忙向他人冒充的供应商、生产厂家采购一批高低床及床垫，以收取定金的方式，骗取刘某丙将50000元转入被告人罗某某提供的银行账户，被告人罗某某安排他人将其中49950元转至他人账户并取出49900元。后因刘某丙识破骗局，另外70000元未汇出。

认定上述事实的证据如下：

1户籍信息、发破案经过、到案经过、银行转账记录、银行流水、移动业务受理单、火车票、罗某某等人手机电子物证检验报告、微信聊天记录等书证；

　　2.证人陈某甲、陈某乙、刘某甲、崔某某、李某某、王某甲、裴某某、许某某、王某甲、胡某某、王某乙、周某某、宋某某等证言；

3.被害人余某某、李某乙、黄某某、刘某丙的陈述；

4.被告人霍某某、罗某某供述和辩解；

5.霍某某等人辨认笔录；

　　本院认为，被告人霍某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗某某明知被告人霍某某购买手机卡、银行账户用于诈骗，仍有偿提供手机卡、银行账户并帮助转移、取现诈骗所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人霍某某、罗某某二人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人霍某某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省灌南县人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检察员：孙宝强

2020年4月2日

附：

1被告人霍某某、罗某某现羁押于灌南县看守所；

2案卷材料和证据共4册；

3换押证2份。