起诉书（霍某某合同诈骗案)_湖南省浏阳市人民检察院

湖南省浏阳市人民检察院

起 诉 书

浏检公诉刑诉〔2020〕250号

被告人霍某某，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码：2205021990********，汉族，吉林省通化市人，大学文化，系辽宁沈阳**科技公司职员，现住辽宁省沈阳市**区**城**栋**号（户籍在吉林省通化市**街**委**组）。因涉嫌诈骗犯罪，2019年11月18日被浏阳市公安局刑事拘留，同年12月4日经本院批准逮捕，次日由浏阳市公安局执行逮捕。

本案由浏阳市公安局侦查终结，以被告人霍某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月4日移送本院审查起诉。本院受理后，于2月6日已告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。因案件部分事实不清、证据不足，本院于3月18日将案件退回公安机关补充侦查，浏阳市公安局补充侦查后，于4月17日重新移送审查起诉。期间延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：被告人霍某某自2019年6月开始利用手机注册微信号投资理财，在微信朋友圈中买卖虚拟货币“CTO”币。2019年10月23日，本市青年刘某某（微信名“**”）通过微信群（**群）认识了被告人霍某某，相互加为微信好友并进行“CTO”币网络线下交易。2019年11月3日，刘某某从微信朋友“陈某某”（具体身份不详）处购得“CTO”币1万枚，以每枚2.24元人民币的价格转卖给了被告人霍某某；次日刘某某又以每枚2.23元人民币的价格卖给了被告人霍某某1万枚“CTO”币，被告人霍某某通过手机支付宝分两笔共转给刘某某人民币44700元。两次正常交易后，被告人霍某某因自己之前投资注入网站的6万余元人民币无法提现取出，遂起意骗取刘某某的“CTO”币来弥补自己的损失，于是同年11月10日，被告人霍某某微信联系了刘某某，称自己还要购买5万枚“CTO”币，并谈定每枚价格为2.05元人民币。刘某某便又从“陈某某”处购买“CTO”币，并要“陈某某”直接转给了被告人霍某某5万枚“CTO”币，自己通过支付宝付给“陈某某”人民币101750元。被告人霍某某收到5万枚“CTO”币后，拒不付款给刘某某，并将刘某某的微信和手机号“拉黑”断绝联系。之后，被告人霍某某将这5万枚“CTO”币低价以人民币68600元卖给了他人。

2019年11月11日被害人刘某某向公安机关报案，同年11月18日被告人霍某某在沈阳被抓获到案，如实供认了上述事实。到案后，被告人霍某某在公安机关退缴犯罪所得人民币10万元。

认定上述事实的证据有：①扣押决定书、扣押物品清单、一般缴款书、微信资料照片、支付宝转账记录截图照片、微信转账记录照片、平台网址截图照片、平台交易记录照片、微信聊天记录截图照片、抓获经过、人口信息档案表、现实表现证明、接报案登记表、立案决定书；②被害人刘某某陈述；③证人孙某某证言；④被告人霍某某供述。

本院认为：被告人霍某某以非法占有为目的，在虚拟货币“CTO”币的交易履约过程中，收受对方给付的货物“CTO”币后不付款逃匿，骗取对方财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人霍某某归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。鉴于被告人霍某某自愿认罪认罚，退缴了犯罪所得，建议对其在有期徒刑一年以下幅度内处刑，并处罚金。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，本院决定对被告人霍某某提起公诉，请依法判处。

此致

浏阳市人民法院

检察员：刘良正

2020年4月27日

附：一、被告人霍某某现押于本市看守所；

二、移送案卷三册和适用简易程序建议书、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书各一份。