起诉书（霍某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案)_浙江省宁波市江北区人民检察院

浙江省宁波市江北区人民检察院

起 诉 书

甬北检刑诉〔2020〕110号

被告人霍某某，女，1972年**月**日出生，身份证号码4130221972********，汉族，文盲或半文盲，宁波市江北**物业服务有限公司股东，住宁波市江北区**街道**苑**幢**号**室。因本案于2019年5月22日被宁波市公安局江北分局刑事拘留，经本院批准，于2019年6月12日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局江北分局侦查终结，以被告人霍某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人霍某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

自2009年以来，王某某、姚某某、罗某某(另案处理)等人在宁波市江北区多次实施寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪行为，造成极其恶劣的社会影响，该黑社会性质组织于2009年至2011年通过设赌行骗方式积累资金，后期成立宁波江北**物业服务有限公司、宁波**建设有限公司、宁波**保安服务有限公司并承接小区服务业务、街面整治业务、拆迁业务获取经济来源并用于该团伙的发展壮大。2018年12月12日，公安机关依法对王某某等人立案侦查并采取强制措施。

2018年12月14日，被告人霍某某在王某某等人被公安机关采取强制措施，公司资金可能涉嫌违法犯罪所得的情况下，伙同公司出纳杨某某（另案处理），以借款名义由杨某某先从宁波**保安服务有限公司账户将50万元资金转至江北**物业服务有限公司账户，再转至霍某某个人名下。后霍某某将其中12万元用于发放员工工资、缴纳税款、缴纳公积金等费用及支付给罗某某妻子张某某16万元，将剩余资金占为己有。

2019年1月14日，被告人霍某某再次以借款的名义并通过杨某某转交的银行U盾及传授的网上银行操作步骤自行操作电脑，先从宁波**保安服务有限公司账户将100万元资金转至江北**物业服务有限公司账户，再转至其个人名下。后霍某某将其中17万余元用于发放员工工资，将部分资金交由李某某缴纳税款和公积金，将剩余资金占为己有。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡；

2.书证：受理案件登记表、立案决定书、宁波银行交易短信通知、收条、借款合同书、宁波市银行网上银行交易凭证、中国工商银行网上银行电子回单、账户交易明细清单、取款凭条、营业执照、身份证明、到案经过等；

3.证人张某某、李某某等人的证言；

4.被告人霍某某及同案人员杨某某的供述与辩解；

5.搜查、辨认笔录；

6.视听资料：监控录像及光盘制作说明。

本院认为，被告人霍某某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市江北区人民法院

副检察长：缪 敏

2020年2月10日

附：

    1.被告人霍某某现被羁押于宁波市看守所。

2.案卷材料和证据3册。