起诉书（靳某某、谭某某等非法吸收公众存款案）_鞍山市铁东区人民检察院

辽宁省鞍山市铁东区人民检察院

起 诉 书

鞍东检刑诉〔2018〕487号

被告人靳某某，男，1979年*月**日出生，公民身份号码2104031979********，汉族，初中文化程度，无业。出生地辽宁省抚顺市，户籍所在地辽宁省抚顺市望花区**路**-*号楼*单元501号，现住址辽宁省抚顺市顺城区****小区*号楼*单元***室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月14日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于2018年5月16日经鞍山市铁东区人民检察院批准，同日被鞍山市公安局铁东分局执行逮捕。

被告人谭某某，女，1960年**月**日出生，公民身份号码2103021960********，汉族，高中文化程度，无业。出生地辽宁省鞍山市，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区***道***栋*单元**号,现住址辽宁省鞍山市铁东区****小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月4日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于2018年5月16日经鞍山市铁东区人民检察院批准，同日被鞍山市公安局铁东分局执行逮捕。

被告人王某某，女，1965年*月**日出生，公民身份号码2103041965********，汉族，大学专科文化程度，无业。出生地黑龙江省牡丹江市，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区****路***栋*单元**号，现住址辽宁省鞍山市立山区****小区***栋*单元*层**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月4日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，于2018年5月16日经鞍山市铁东区人民检察院批准，同日被鞍山市公安局铁东分局执行逮捕。

本案由鞍山市公安局铁东分局侦查终结，以被告人靳某某、谭某某、王某某涉嫌非法经营罪，于2018年7月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年7月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年8月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年9月20日补查重报。

经依法审查查明：

2014年8月14日，被告人靳某某在位于鞍山市铁东区园林路162号-S7商铺内成立注册鞍山****商贸有限公司并任法定代表人，核准登记的经营范围为工艺美术品、沉香销售、投资信息咨询。公司成立后，靳某某聘任被告人谭某某、王某某为业务总监。

被告人靳某某、谭某某和王某某在鞍山****商贸有限公司未取得银行业经营金融业务许可证的情况下，分别以鞍山****商贸有限公司法定代表人和业务总监的身份，通过海南****电子商务有限公司搭建的电子商务平台，以高额回报为饵，唆使广大投资人进行线上交易，吸收公众投资款24119329.76元，造成投资人实际损失金额共计22741146.26元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、案件来源及抓获经过、营业执照复印件、银行交易明细及业务凭证等；

2.证人安某某等证言；

3.被告人靳某某、谭某某、王某某的供述与辩解；

4. 鞍山新兴会计师事务所有限公司审计报告书。

本院认为，被告人靳某某、谭某某、王某某以获取高额回报为饵，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省鞍山市铁东区人民法院

检察员：赵海刚

2018年10月17日

（此页无正文）

附：

    1.被告人靳某某现被羁押于鞍山市第一看守所；被告人谭某某、王某某现羁押于鞍山市女子看守所。

2.案卷材料和证据15册。