起诉书（韦文宝、张某甲等诈骗案）_南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕399号

被告人韦文宝，男，1986年**月**日生，身份证号码4502211986********，壮族，大专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区**路**号**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：广西壮族自治区柳州市柳江区**镇**村**屯**号）。被告人韦文宝因涉嫌诈骗罪，于2020年6月16日被南京市公安局地铁分局刑事拘留，同年7月16日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张某甲，男，1988年**月**日生，身份证号码4502031988********，汉族，初中文化，货车司机，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区**路**号**栋**单元**室。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年6月9日被南京市公安局地铁分局刑事拘留，同年7月16日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张锦明，男，1984年**月**日生，身份证号码4508811984********，汉族，初中文化，货车司机，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区**路**号**象**栋**单元**号（户籍所在地：广西壮族自治区桂平市**镇**村**屯**号）。被告人张锦明因涉嫌诈骗罪，于2020年6月9日被南京市公安局地铁分局刑事拘留，同年7月16日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局地铁分局侦查终结，以被告人韦文宝涉嫌诈骗罪、被告人张某甲、张锦明涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月17日已告知各被告人有权委托辩护人，同日已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2020年5月6日、7日，黄某某（另案处理）以珍爱网上相亲对象身份骗取被害人信任，继而以代付飞机票款、货柜托运费等为由诈骗乘坐南京地铁S1号线被害人崔某某等5人财产共计人民币230890元（以下币种均为人民币）。被告人韦文宝为谋取非法利益，明知黄某某实施电信网络诈骗与黄某某事前通谋，召集被告人张某甲、韦某某（另案处理）、练某某（另案处理）事后对诈骗所得予以掩饰、隐瞒。被告人张某甲联系被告人张锦明，被告人张锦明联系覃某某（另案处理），由覃某某具体提供银行卡并将230830元赃款取现。陈某某（另案处理）在被告人张某甲的指示下，从覃某某处取走212700元赃款，将其中200700元赃款送至练某某处。被告人韦文宝、韦某某从练某某处取走196100元赃款。2020年5月8日，被告人韦文宝将168600元赃款交给黄某某。被告人韦文宝非法获利25000元，被告人张某甲非法获利20100元，被告人张锦明非法获利4600元。

2020年6月8日，被告人张某甲、张锦明被民警抓获；同年6月15日，被告人韦文宝被民警抓获，张某甲归案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人韦文宝、张某甲、张锦明的常住人口基本信息、受案登记表、银行交易流水等书证；

2.证人黄某某、韦某某、周某某等人的证言；

3.被害人崔某某、何某某、赵某某等人的陈述；

4.被告人韦文宝、张某甲、张锦明的供述和辩解；

5.南京市公安局地铁分局制作的搜查、检查、辨认等笔录；

6.南京市公安局地铁分局提取的韦文宝、张某甲等人手机聊天记录等电子数据；

7.南京市公安局地铁分局调取的银行取款监控视频等视听资料。

本院认为，被告人韦文宝为谋取非法利益，与诈骗犯罪分子事前通谋，事后对诈骗所得予以掩饰、隐瞒，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲、张锦明明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韦文宝与他人事前通谋，掩饰、隐瞒诈骗所得，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人张某甲、张锦明与他人共同掩饰、隐瞒犯罪所得，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人韦文宝在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人张某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院

检察官：李春明

检察官助理：邵子媛

2020年10月15日

                                      

附件：

1.被告人韦文宝现被羁押于南京市第四看守所；被告人张某甲、张锦明现均被羁押于南京市第三看守所。

2.全部案卷材料和证据。