起诉书（韦某甲、何某某等合同诈骗案）_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检刑诉〔2020〕97号

被告人韦某甲，女，1988年**月**日生，公民身份号码：3424231988********，汉族，大专文化，系安徽**网络科技有限公司股东，户籍在安徽省长丰县**镇**村**组**号，住安徽省合肥市长丰县**栋**室。

被告人何某某，男，1988年**月**日生，公民身份号码：3401211988********，汉族，初中毕业，系安徽**网络科技有限公司股东，户籍在安徽省长丰县**镇**村**组**号，住安徽省长丰县**栋**室。

被告人韦某乙，男，1989年**月**日生，公民身份号码：3424231989********，汉族，初中文化，系安徽**网络科技有限公司股东，户籍在安徽省霍邱县**村**组，住安徽省合肥市长丰县**栋**室。

被告人张某甲，女，1990年**月**日生，公民身份号码：3424231990********，汉族，初中文化，公司职员，户籍在安徽省霍邱县**村**组，住安徽省合肥市长丰县**栋**室。

被告人孙某某，女，1996年**月**日生，公民身份号码：3408261996********，汉族，高中文化，公司职员，户籍在安徽省安庆市宿松县**乡**村**组**号，住安徽省合肥市长丰县**号**室。

被告人胡某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码：3401211994********，汉族，初中文化，公司职员，户籍在安徽省长丰县**乡**村**组，住安徽省合肥市长丰县**号**室。

被告人汪某某，女，1989年**月**日生，公民身份号码：3408251989********，汉族，中专文化，公司职员，户籍在安徽省安庆市太湖县**镇**组**号，住安徽省合肥市长丰县**幢**室。

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份号码： 3401211995********，汉族，初中文化，公司职员，户籍在安徽省淮南市谢家集区**乡**村**组**号，住安徽省合肥市长丰县**社区**。

被告人李某乙，男，1996年**月**日生，公民身份号码：3401211996********，汉族，初中文化，公司职员，户籍在安徽省淮南市谢家集区**乡**村**组**号，住安徽省合肥市长丰县**号**室。

上列被告人均于2020年3月25日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，同年4月30日因涉嫌合同诈骗罪经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。被告人李某甲、李某乙于2020年9月23日被本院取保候审。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人韦某甲、何某某、韦某乙、张某甲、孙某某、胡某某、汪某某、李某甲、李某乙涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年7月1日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年7月29日退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查终结，于同年8月24日移送审查起诉。经上海市人民检察院第二分院指定本案由本院管辖。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月起，被告人韦某甲、何某某成立**网络科技有限公司（以下简称“*甲公司”），后韦某甲、何某某又拉拢被告人韦某乙成立安徽**网络科技有限公司（以下简称“*乙公司”），承租下安徽省长丰县祥徽苑3号写字楼2103室，组建以“网红直播带货”等为名的诈骗团伙。其中，韦某甲全面负责公司日常经营、何某某负责财务记账等、韦某乙负责直播管理等。公司先后拉拢、招募被告人张某甲、孙某某、胡某某、汪某某、李某甲、李某乙等业务员作为客服，张某甲、孙某某为小组长。韦某甲、何某某、韦某乙作为公司股东，对公司的整体盈利按照股份进行分红；客服根据各自销售业绩按照不同比例提成；小组长则对组内客服的整体销售业绩有额外1%提成。客服通过向被害人添加微信好友，利用公司提供的话术，在公司没有实际履行能力的情况下，谎称公司有较大影响力的网红可以通过电商平台推销商品，向被害人承诺在合同服务期限内完成一定的商品销量（即保单量），让被害人签订服务协议，骗取被害人钱款。待被害人发现未能得到实质服务后，客服又以“更换主播”“定制商城”等名义，继续骗取被害人钱款。至案发，该团伙骗取被害人陈某某、龚某某、杨某某等12人共计人民币（以下币种同）24万余元。具体分述如下：

1.2019年8月至2020年3月，被害人陈某某被该团伙共计诈骗68720元。其中，被告人胡某某以“直播带货”“更换主播”等名义骗取陈22960元；被告人李某甲以“直播带货”“更换主播”等名义骗取陈16980元；被告人李某乙以“直播带货”“更换主播”名义骗取陈12000元；被告人孙某某以“直播带货”“主播涨价”名义骗取陈9800元；被告人汪某某以“直播带货”名义骗取陈6980元。

2.2019年12月至2020年3月，被害人龚某某被该团伙共计诈骗14979元。其中，被告人胡某某以“直播带货”“定制商城”名义骗取龚7979元；被告人孙某某以“直播带货”“更换主播”名义骗取龚7000元。

3.2019年12月至2020年3月，被害人马某某被该团伙共计诈骗17858元。其中，被告人胡某某以“直播带货”“更换主播”等名义骗取马12278元，被告人汪某某以“直播带货”名义骗取马5580元。

4.2019年12月至2020年3月，被告人张某甲以“直播带货”“主播涨价”等名义骗取被害人项某某39508元。

5.2020年2月至同年3月，被害人徐某某被该团伙共计诈骗57325元。其中，被告人胡某某以“直播带货”“主播涨价”等名义骗取徐29466元；被告人汪某某以“直播带货”“升级套餐”等名义骗取徐18559元；被告人孙某某以“直播带货”“淘宝链接”等名义骗取徐9300元。

6.2020年3月，被害人蒋某甲被该团伙共计诈骗11680元。其中，被告人胡某某以“直播带货”“定制商城”等名义骗取蒋8380元；被告人孙某某以“直播带货”名义骗取蒋3300元。

7.2020年3月，被害人蒋某乙被该团伙共计诈骗10060元。其中，被告人李某甲以“直播带货”名义骗取蒋5580元；被告人韦某甲以“定制商城”等名义骗取蒋4480元。

8.2020年3月，被告人李某乙以“直播带货”名义骗取被害人王某某3580元。

9.2020年3月，被告人李某乙以“直播带货”名义骗取被害人赵某某3580元。

10.2020年3月，被告人李某乙以“直播带货”名义骗取被害人明某某3580元。

11.2020年3月，被告人汪某某以“直播带货”名义骗取被害人杨某某（住上海杨浦）3580元。

12.2020年3月，被告人张某甲以“直播带货”“定制商城”等名义骗取被害人张某乙8360元。

2020年3月24日，民警在安徽省合肥市长丰县祥徽苑3号写字楼2103室抓获上述九名被告人，各被告人到案后均如实供述了基本犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、工作情况等书证，证实本案案发及各被告人的到案经过。

2.人口信息的书证，证实各被告人的主体身份情况。

3.营业执照的书证，证实涉案公司的基本信息。

4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录的书证，证实公安机关扣押营业执照、公章、手机等物品。

5.关系证人张某丙、赵某某、郭某某、姜某某、田某某等人的证言，证实上述人员均为涉案公司员工，其中张某丙从事制作链接、视频等技术工作，其余人员从事寻找客户等客服工作。

6.关系证人董某某、李某丙的证言，证实两人并非职业网红，在涉案公司根据被告人韦某甲的安排来进行直播活动。

7.被害人陈某某、龚某某、杨某某等12人的陈述，微信聊天记录、转账记录、服务协议等书证，证实各被害人添加客服微信，对方自称*甲公司或*乙公司，宣称可以通过公司签约的网红推销商品，并承诺保单量。被害人遂与公司签订服务协议，并支付服务费，后续对方又以“更换主播”“定制商城”等各种名义让被害人继续支付钱款，各被害人未能得到实质服务。

8.各被告人的供述及辨认笔录，印证上述基本犯罪事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对基本犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人韦某甲、何某某、韦某乙、张某甲、孙某某、胡某某、汪某某、李某甲、李某乙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大或数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以合同诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人韦某甲、何某某、韦某乙数额巨大，被告人张某甲、孙某某、胡某某、汪某某、李某甲、李某乙数额较大。各被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。各被告人均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据本案的事实和后果，建议判处被告人韦某甲有期徒刑三年二个月，罚金人民币三万元；被告人何某某有期徒刑三年，罚金人民币三万元；被告人韦某乙有期徒刑三年，罚金人民币三万元；被告人张某甲有期徒刑十个月，罚金人民币八千元；被告人孙某某有期徒刑八个月，罚金人民币七千元；被告人胡某某有期徒刑一年，罚金人民币一万元；被告人汪某某有期徒刑七个月，罚金人民币六千元；被告人李某甲有期徒刑六个月，罚金人民币五千元；被告人李某乙有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检察官：诸寅凯

检察官助理：朱丹

2020年9月24日

附：

1.被告人韦某甲、何某某、韦某乙、张某甲、孙某某、胡某某、汪某某现羁押于上海市嘉定区看守所。被告人李某甲、李某乙现取保候审于住处。（李某甲联系电话：1365555****；李某乙联系电话：1585543****）

2.案卷材料和证据11册。

3.《认罪认罚具结书》9份。

4.《适用简易程序建议书》1份。

5.赃证物品清单1份。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七条……

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。