起诉书（韦莫某、黄某甲等骗取贷款案)_广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民检察院

起 诉 书

南市西检刑诉〔2019〕607号

被告人黄某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份号码4526241965********，汉族，初中文化程度，广西甲*工贸有限公司实际控制人，户籍所在地广西壮族自治区百色市平果县**镇**路**号。因涉嫌骗取贷款、票据承兑罪，于2018年11月7日被南宁市公安局西乡塘分局取保候审。2018年11月16日经本院批准逮捕，因患有严重疾病，南宁市公安局西乡塘分局对其取保候审。

被告人廖某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码4501111984********，汉族，大学本科文化程度，广西甲*工贸有限公司财务主管，户籍所在地广西壮族自治区南宁市西乡塘区**镇**村**号。因涉嫌骗取贷款、票据承兑罪，于2018年10月10日被南宁市公安局西乡塘分局刑事拘留；2018年11月16日经本院批准逮捕，次日由南宁市公安局西乡塘分局执行逮捕。

被告人韦某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码4527311990********，壮族，大学本科文化程度，广西甲*工贸有限公司法定代表人，户籍所在地广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县**镇**路**巷**号。因涉嫌骗取贷款、票据承兑罪，于2018年11月7日被南宁市公安局西乡塘分局取保候审；2018年11月16日本院以无逮捕必要对其不批准逮捕，南宁市公安局西乡塘分局对其取保候审。

本案由南宁市公安局西乡塘分局侦查终结，以被告人黄某甲、廖某某、韦某某涉嫌骗取贷款罪，于2019年1月6日移送本院审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院于2019年3月3日、5月18日退回侦查机关补充侦查；2019年2月17日、5月4日、7月19日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2013年12月31日，被告人黄某甲作为广西甲*工贸有限公司（以下简称甲*公司）实际控制人，纠集指使被告人韦某某（甲*公司法人）、被告人廖某某（甲*公司财务主管）、覃某某(甲*公司股东) 、黄某乙（北海乙**投资有限公司法人）、黄某丙（黄某甲女儿）、梁某某利用虚假的购销合同、财务表表、利润表等申贷材料，虚构贷款理由、用途，以没有实际经营业务的甲*公司作为贷款主体，采取欺骗手段与中国农业银行南宁友爱支行签订贷款合同。中国农业银行南宁友爱支行于2014年1月13日发放800万元、1月15日发放700万元流动资金贷款、1月20日发放800万承兑汇票至广西丙*农资股份有限公司，后黄某甲进行走账套现、贴现后全部用于归还黄某甲的欠款和其他开支，破坏了金融管理秩序，情节严重。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：受案登记表、抓获经过、户籍证明、调取证据清单、贷款材料、银行交易流水等；

2. 证人证言：证人白某某、黄某丁、覃某某、伍某某等人的证言；

3. 被害人陈述：被害人谢某某的陈述；

4. 被告人供述和辩解：被告人黄某甲、廖某某、韦某某的供述和辩解。

本院认为，被告人黄某甲、廖某某、韦某某以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑，达人民币2300万元，情节严重，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款、票据承兑罪追究三被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院

检 察 员： 白先亮

2019年8月1日

附：1.被告人廖某某现羁押于南宁市第一看守所，被告人黄某甲、韦某某取保候审；

2.全案案卷十八册。