起诉书（韩利宏、马飞飞等诈骗案）_昆山市人民检察院

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2019〕814号

被告人韩利宏，男，1988年**月**日生，身份证号码1306241988********，汉族，高中文化，无业，住河北省阜平县**镇**村**庄**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年8月2日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辩护人陈映池，上海正源（昆山）律师事务所律师。

辩护人苗建民，河北盛誉律师事务所律师。

被告人马飞飞，女，1986年**月**日生，身份证号码1301821986********，汉族，大专文化，无业，住河北省藁城市**镇**村**路**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月2日被苏州市公安局直属分局取保候审，2019年3月4日经本院决定被取保候审。

辩护人凌凤，江苏茂坤律师事务所律师。

被告人石金金，男，1996年**月**日生，身份证号码1301321996********，汉族，中专文化，无业，住河北省元氏县**镇**村**巷**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辩护人李国振，河北盈华律师事务所律师。

辩护人张春才，江苏瑞生律师事务所律师。

被告人翟梦森，男，1992年**月**日生，身份证号码1301241992********，汉族，高中文化，无业，住河北省石家庄市裕华区**村**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辩护人王心波，北京市怡丰律师事务所律师。

辩护人朱成勋，江苏金木天律师事务所律师。

被告人韩赛辉，男，1995年**月**日生，身份证号码1306831995********，汉族，初中文化，无业，住河北省安国市**乡**村**街**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辩护人赵鸿，江苏恒鼎（苏州）律师事务所律师。

被告人张子洋，男，1999年**月**日生，身份证号码1306271999********，汉族，初中文化，无业，住河北省唐县**镇**村**街门牌**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辩护人张娟，江苏昆亭律师事务所律师。

被告人程向超，男，1995年**月**日生，身份证号码1304291995********，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市永年区**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被取保候审。因犯侵犯公民个人信息罪，于2018年12月11日被河北省邯郸市永年区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元。

被告人谷某某，女，1996年**月**日生，身份证号码1307311996********，汉族，大专文化，无业，住河北省涿鹿县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被取保候审，2019年3月4日经本院决定被取保候审。

被告人张某某，女，1989年**月**日生，身份证号码1307221989********，汉族，大学文化，无业，住河北省张北县**镇**路**号院**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被取保候审，2019年3月4日经本院决定被取保候审。

被告人曼某某，男，1994年**月**日生，身份证号码4109261994********，汉族，初中文化，无业，住河南省范县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月3日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2018年9月7日被取保候审，2019年3月4日经本院决定被取保候审。

本案由苏州市公安局直属分局侦查终结，以被告人韩利宏、马飞飞、石金金、翟梦森、韩赛辉、张子洋、程向超、谷某某、张某某、曼某某涉嫌诈骗罪，于2018年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年11月9日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院先后两次将本案退回苏州市公安局直属分局补充侦查。因案情重大、复杂，本院先后二次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年4月至8月期间，被告人韩利宏、石金金伙同董某某、杨某某等人（均另案处理），先后在河北省邯郸市**大厦等处设立诈骗窝点，购买可控制盈亏的虚假外汇投资平台，并通过互联网推广，诱骗不特定被害人在平台上充值，通过操纵平台进行虚假交易的方式诈骗被害人财物。被告人韩利宏、石金金分别为“GG一部”、“GG二部”经理，负责所在部门的管理工作。被告人马飞飞协助韩利宏管理二人所在的部门。被告人韩利宏等人先后招募被告人翟梦森、韩赛辉、张子洋为该部门“老师”，招募被告人谷某某、张某某、曼某某、程向超为业务组长，另招募业务员若干人。被告人谷某某、张某某、曼某某、程向超分别作为各自业务组长，通过自己及组内业务员向被害人进行虚假宣传、承诺盈利等方式，诱骗被害人在涉案平台内充值并向被害人推荐“老师”。被告人翟梦森、韩赛辉、张子洋等人通过假冒老师，以故意让被害人操作错误及控制平台后台操纵盈亏的方式，让被害人误以为所“投入”的资金亏损。被告人石金金亦通过招募业务员及自己担任“老师”，以上述同样方式对被害人实施诈骗。

2018年4月至8月期间，被告人韩利宏、马飞飞涉案金额为人民币375万余元，被告人石金金涉案金额为人民币168万余元。被告人翟梦森涉案金额为人民币168万余元，被告人韩赛辉涉案金额为人民币86万余元，被告人张子洋涉案金额为人民币85万余元，被告人谷某某涉案金额为人民币23万余元，被告人张某某涉案金额为人民币108万余元，被告人曼某某涉案金额为人民币52万余元，被告人程向超涉案金额为人民币122万余元。

被告人马飞飞、石金金、翟梦森、韩赛辉、张子洋、程向超、张某某、曼某某归案后如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：发破案经过、公司员工档案、部分被害人提供的转账记录等；

2.证人苑某某、董某某、高某某等人的证言；

3.被害人华某某、毛某某等人的陈述；

4.被告人韩利宏、马飞飞、石金金等人的供述与辩解；

5.昆山市公安局制作的搜查笔录、电子证物检查工作记录；

6.电子数据：业绩统计表等。

本院认为，被告人韩利宏、马飞飞、石金金、翟梦森、韩赛辉、张子洋、程向超、谷某某、张某某、曼某某共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段通过信息网络对不特定多数被害人实施诈骗，其中，被告人韩利宏、马飞飞涉案金额为人民币375万余元，被告人石金金涉案金额为人民币168万余元。被告人翟梦森涉案金额为人民币168万余元，被告人韩赛辉涉案金额为人民币86万余元，被告人张子洋涉案金额为人民币85万余元，被告人程向超涉案金额为人民币122万余元，被告人张某某涉案金额为人民币108万余元，被告人曼某某涉案金额为人民币52万余元，均属数额特别巨大，被告人谷某某涉案金额为人民币23万余元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人韩利宏、石金金、马飞飞、翟梦森、韩赛辉、张子洋起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯；被告人程向超、谷某某、张某某、曼某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马飞飞、石金金、翟梦森、韩赛辉、张子洋、程向超、张某某、曼某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：钟俊杰

2019年4月28日

附：

    1.被告人韩利宏、石金金、翟梦森、韩赛辉、张子洋、程向超现羁押于昆山市看守所；被告人马飞飞、谷某某、张某某、曼某某现分别取保候审于河北省藁城市**镇**村**路**巷**号; 河北省涿鹿县**乡**村**号; 河北省张北县**镇**路**号院**号; 河南省范县**乡**村**号。

2.案卷材料和证据40册。

3.部分被害人金额明细表。