起诉书（韩国民非法吸收公众存款)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检公诉刑诉〔2019〕1734号

被告人韩国民，男，1965年**月**日生，身份证号码3301211965********，汉族，文化程度小学，原系**有限公司等企业的法定代表人，户籍地杭州市萧山区**街道**社**。因本案，于2019年3月1日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月1日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人韩国民涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。期间，依法退回公安机关补充侦查1次，依法延长审查起诉期限2次。

经依法审查查明：

2008年至2015年期间，被告人韩国民经商过程中，在未经中国银行监督管理委员会浙江监管局批准，不具有吸收公众存款资质的情况下，以高利息为诱饵，向被害人许某甲、许某乙、何某某、许某戊、俞某某、来某某、周某甲、陈某甲、杨某某、徐某甲、叶某甲、徐某乙等80名以上的社会不特定人员吸收存款。目前已查证被告人韩国民涉嫌非法吸收公众存款1.2亿元左右，造成经济损失7000万元左右。

到案后，被告人韩国民如实供述犯罪事实。

被告人韩国民对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明，民事诉讼材料，协助查询财产通知书，银行账户明细，协助查封通知书，调取证据通知书，调取证据清单，不动产查询记录，拍卖成交确认书，房产查询记录，临时寄押证明、情况说明、借条复印件，函，借据，收条，转让协议，转账凭证等；

2、证人证言：证人戴某甲、赵某某、沈某某、金某某、朱某某、戴某乙、王某甲、汪某甲、陈某乙、鲁某某、徐某丙、陆某某、顾某甲等人证言及案发经过，抓获经过等；

3、被害人陈述：被害人许某乙、许某甲、何某某、傅某甲、周某甲、陈某甲、杨某某、徐某甲、叶某甲、徐某乙、王某乙、戚某某、张某甲、张某某、周某乙、戴某丙、张某乙、朱某某、张某丙、许某丙、许某丁、童某某、陈某丙、陈某丁、许某戊、许某己、傅某乙、张某丁、王某丙、陈某戊、方某某、王某丁、王某戊、韩某乙、张某戊、王某己、张某己、徐某丁、韩某丙、韩某丁、陆某某、莫某某、王某庚、任某某、王某辛、许某庚、洪某甲、吕某甲、吴某某、俞某某、陈某某、楼某某、陈某己、韩某戊、陈某庚、谢某某、高某甲、孔某某、叶某乙、张某庚、来某某、吕某某、王某壬、曾某某、洪某乙、郭某某、高某乙、王某癸、朱某某、王某子、汪某乙、李某某、陈某辛、吕某乙、陆某某、顾某乙、韩某己仁、韩某庚、韩某辛、王某丑、王某寅、阮某某、陈某壬、顾某丙等人陈述；

4、被告人供述与辩解：被告人韩国民的供述与辩解；

5、勘验检查辨认笔录：被告人韩国民的辨认笔录。

本院认为，被告人韩国民变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人韩国民到案后如实供述了自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杭州市萧山区人民法院

检察员：王冬明

二〇一九年十二月三十日

附：

1、被告人韩国民现羁押于杭州市萧山区看守所

2、公安卷14册，检察卷宗1册，适用简易程序建议书1份

3、随案移送数据光盘2张，具结书1份、量刑建议书1份