起诉书（韩干杰非法吸收公众存款案）_内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院

内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院　

起 诉 书

红检二部刑诉〔2020〕Z321号　

被告人韩干杰，男，1979年**月**日出生，公民身份证号码4103291979********，汉族，初中文化程度，案发前系内蒙古**信息咨询有限公司**，户籍所在地河南省洛阳市伊川县，捕前住河南省洛阳市伊川县**镇**村。无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年12月28日被抓获，2019年12月28日至12月31日被羁押于河南省洛阳市伊川县看守所，2019年12月31日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，2020年1月14日经本院批准，于同日被赤峰市公安局红山区分局逮捕。

本案由赤峰市公安局红山区分局侦查终结，以被告人韩干杰涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月12日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年1月8日，被告人韩干杰注册成立内蒙古**信息咨询有限公司，担任**。2018年1月至2019年1月期间，被告人韩干杰以向新疆吐鲁番**矿业有限公司投资的名义，采取发传单的方式进行公开宣传，承诺返本付息，向社会公众非法吸收资金人民币2899405元，归还本金人民币45000元，支付利息及红包人民币207995.6元，造成损失人民币2647009.4元。具体事实如下：

1、2018年6月至12月，向王某甲（以王某甲、王某乙、魏某某、侯某甲的名义）吸收资金人民币1030000元，支付利息及红包人民币75676元，造成损失人民币954324元。

2、2018年9月至12月，向李某甲（以李某甲、高某甲、吴某甲的名义）吸收资金人民币96685元，支付利息人民币720元，造成损失人民币95965元。

3、2018年7月至9月，向唐某某吸收资金人民币60000元，支付利息及红包人民币4362元，造成损失人民币55638元。

4、2018年7月20日，向张某甲吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币276元，造成损失人民币9724元。

5、2018年9月28日，向付某某吸收资金人民币20000元，支付利息及红包人民币1416元，造成损失人民币18584元。

6、2018年6月14日，向邓某某吸收资金人民币8160元，造成损失人民币8160元。

2018年6月11日，向闫某某吸收资金人民币8560元，造成损失人民币8560元。

7、2018年7月19日，向陈某甲吸收资金人民币30000元，支付利息及红包人民币2478元，造成损失人民币27522元。

2018年8月5日，向陈某甲吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币1176元，造成损失人民币8824元。

8、2018年8月19日，向林某甲吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币750元，造成损失人民币9250元。

2018年12月23日，向林某甲吸收资金人民币50000元，造成损失人民币50000元。

9、2018年11月28日，向刘某甲吸收资金人民币5000元，支付利息人民币100元，造成损失人民币4900元。

10、2018年12月11日，向崔某某吸收资金人民币10000元，支付利息人民币120元，造成损失人民币9880元。

11、2018年9月4日，向纪某甲吸收资金人民币20000元。2018年10月2日，向纪某甲吸收资金人民币10000元。共支付利息及红包人民币1776元，造成损失人民币28224元。

12、2018年10月16日，向张某乙吸收资金人民币5000元，支付利息人民币150元，造成损失人民币4850元。

13、2018年12月15日，向宫某某吸收资金人民币15000元，支付利息人民币150元，造成损失人民币14850元。

14、2018年12月2日，向刘某乙吸收资金人民币5000元，支付利息人民币50元，造成损失人民币4950元。

15、2018年8月22日，向赵某某吸收资金人民币30000元，造成损失人民币30000元。

16、2018年10月21日，向林某乙吸收资金人民币100000元，支付利息及红包人民币4600元，造成损失人民币95400元。

17、2018年9月27日，向刘某丙吸收资金人民币20000元，支付利息及红包人民币1896元，造成损失人民币18104元。

18、2018年11月13日，向高某乙吸收资金人民币6000元，支付利息人民币60元，造成损失人民币5940元。

2018年12月6日，向高某乙吸收资金人民币3000元，支付利息人民币30元，造成损失人民币2970元。

19、2018年6月12日，向杜某某吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币1840元，造成损失人民币8160元。

2018年11月21日，向杜某某吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币720元，造成损失人民币9280元。

20、2018年11月29日，向王某丙吸收资金人民币20000元，支付利息人民币480元，造成损失人民币19520元。

21、2018年8月2日，向陈某乙吸收资金人民币10000元。2018年10月26日，向陈某乙吸收资金人民币10000元。共支付利息及红包人民币514元，造成损失人民币19486元。

22、2018年11月10日，向纪某乙吸收资金人民币15000元，归还本金人民币5000元，支付利息人民币250元，造成损失人民币9750元。

23、2018年8月15日，向吴某乙吸收资金人民币10000元，支付利息及红包人民币750元，造成损失人民币9250元。

24、2018年9月28日，向梁某某吸收资金人民币500000元，支付利息及红包人民币46400元，造成损失人民币453600元。

2018年11月2日，向梁某某吸收资金人民币300000元，支付利息及红包人民币14340元，造成损失人民币285660元。

25、2018年10月1日，向张某丙吸收资金人民币35000元，支付利息及红包人民币1963元，造成损失人民币33037元。

26、2018年11月15日，向李某乙吸收资金人民币25000元，支付利息人民币550元，造成损失人民币24450元。

27、2018年11月24日，向王某丁吸收资金人民币120000元，支付利息人民币3360元，造成损失人民币116640元。

2018年12月18日，向王某丁吸收资金人民币30000元，支付利息人民币360元，造成损失人民币29640元。

28、2018年6月至11月，向王某戊（以王某戊、侯某乙的名义）吸收资金人民币202000元，支付利息及红包人民币40082.6元，造成损失人民币161917.4元。

29、向高某丙吸收资金人民币40000元，归还本金人民币40000元，支付利息人民币600元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、案件来源、在逃人员登记表、犯罪嫌疑人归案情况说明、户籍证明、前科情况说明、内蒙古**信息咨询有限公司企业机读档案登记资料、被害人情况统计表、新疆吐鲁番**矿业有限公司注册、变更档案、商户明细、交易传票；2.证人高某丙、李某丙、陈某丙、吴某丙、侯某丙、李某丁的证言；3.投资人王某甲、李某甲、唐某某等29人陈述；4.被告人韩干杰的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人韩干杰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人韩干杰违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款人民币2899405元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人韩干杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人韩干杰到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人韩干杰有期徒刑三年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

赤峰市红山区人民法院

检 察 官：卢晓燕

检察官助理：庞静宇

2020年9月9日　

附件：

1.被告人韩干杰现被羁押于赤峰市红山区看守所。

2.案卷材料和证据七册。

3.《认罪认罚具结书》一份。