起诉书（韩某某、李某某等掩饰、隐瞒犯罪所得罪案)_成都市青羊区人民检察院

成都市青羊区人民检察院

起 诉 书

成青检一部刑诉〔2020〕635号

被告人韩某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4414261997********，汉族，中专文化，无业。住广东省梅州市梅江区**路**座**房。2020年8月7日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2020年9月9日本院以其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人李某某，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码4414212001********，汉族，初中文化，无业。户籍地址：广东省梅州市梅县区**镇**村，住广东省梅州市梅县区**路**号**花园**栋**楼**号。2020年7月7日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2020年8月12日本院以其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人房某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4414231994********，汉族，高中文化，无业。户籍地址：广东省丰顺县**镇**村，住广东省梅州市梅江区**路**座**号。2020年7月8日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2020年8月12日本院以其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

本案由成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人韩某某、李某某、房某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2020年3月28日至3月29日,被害人丁某某在家中（成都市青羊区**街**号**栋**单元**楼**号）,通过 “我主良缘”的相亲平台认识“熊某某”。“熊某某”向丁某某推荐一个叫“**”的投资平台，让其在该平台投资。丁某某遂按照要求向账户名为廖某某的中国农业银行账号62284850388********转款520元，通过平台提现200元；向廖某某同一帐户转款49480元,之后通过平台提现8888元；向账户名为牛某某的中国农业银行账号62305204001********转款15万，通过平台提现18888元。之后丁某某发现账户剩余金额不能再提现后,意识到自己被骗遂报案。

被害人丁某某转入牛某某帐户的部分被骗资金34881元，在较短时间内经过“**公司”帐户、“**公司”的帐户，流入了“黄某某”的中国农业银行帐户和“黄某某”的中国邮政储蓄银行帐户，并被取出。

经查，2020年3月29日14时许，被告人韩某某找到被告人房某某借银行卡转帐，房某某找到被告人李某某借卡，李某某找到黄某某借了三张银行卡。后韩某某驾驶一辆车，房某某、李某某驾驶另一辆车，三人一起来到广东省梅州市**街**号中国农业银行和梅州市**路**号中国邮政储蓄银行，通过ATM机分别取款20000元和13000元。在此过程中，房某某告知李某某这笔钱不干净。取完钱后，李某某把钱全部交给韩某某，韩某某给了房某某500元现金，房某某分了200给李某某，李某某分了一部分钱给黄某某。

2020年3月30日，韩某某再次微信转帐给房某某800元作为“好处费”。当日20时许，黄某某的农业银行里收到1926元，黄某某用微信转账给了李某某，李某某又按照房某某的要求，扫了房某某发过来的韩某某的支付宝二维码，将1900元转给韩某某。

2020年7月6日、7日,民警在广东省梅州市将被告人李某某、房某某挡获。

2020年8月6日,民警在广东省梅州市将被告人韩某某挡获。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、被告人的供述与辩解、视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人韩某某、李某某、房某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人韩某某、李某某、房某某明知是犯罪所得及产生的收益而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。韩某某、李某某、房某某明系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市青羊区人民法院

检 察 官   王昱入

2020年10月16日

附：

    1.被告人韩某某、李某某、房某某现羁押于成都市看守所；

2.案卷材料和证据叁册，光盘柒张；

3.认罪认罚具结书叁份、量刑意见书壹份、建议适用简易程序函壹份。