起诉书（韩某某组织、领导传销活动案）_海城市人民检察院

海城市人民检察院

起 诉 书

海检刑诉〔2020〕198号

被告人韩某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份号码2101111974********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地、现住址辽宁省**市**区**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，经鞍山市公安局批准，于2019年11月23日被鞍山市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年12月18日经鞍山市人民检察院批准逮捕，同日由鞍山市公安局执行逮捕。

本案由鞍山市公安局侦查终结，以被告人韩某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月９日向鞍山市人民检察院移送审查起诉。鞍山市人民检察院于2020年1月15日交由本院审查起诉。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，经检察长批准，延长审查起诉期限1次（自2020年2月16日至2月30日）；退回补充侦查1次（自2020年2月28日至3月25日）。

经依法审查查明：

张某某（在逃）组织宋某某、刘某甲（均已判决）等人在鞍山地区以推销“梵伊漫”内衣产品为名，要求参与者通过购买“梵伊漫”内衣产品获得加入资格，并按照加盟商、**习**、**式**、沙龙**、地区**、省**的顺序组成层级。其中，参与者购买90800元、181600元、272400元三种价格任一单“梵伊漫”内衣产品可以成为加盟商；加盟商再购买任一单“梵伊漫”内衣产品可以成为**习**，**习**可以获得其直接发展的加盟商参与资金12%的直推奖；**习**发展最少8个加盟商，并且累计资金达到144万元并具备培训、组织能力后，**正式**，**式**可以获得其直接发展的加盟商参与资金12%的直推奖，还可以获得其直接或间接发展的加盟商参与资金3%的管理津贴，团队业绩达到100万元、200万元后，可以获得48000元及比例更高的分红，560万元封顶。宋某某作为“梵伊漫”传销组织“鞍山地区**”直接或间接发展加盟商30余人，鞍山地区共吸收“梵伊漫”传销资金19651302.08元，宋某某共收到张某某个人账户转款4930875元，刘某甲共收到张某某个人账户转款783180元。

被告人韩某甲于2016年至2018年8月，作为鞍山地区“梵伊漫”传销组织“海城地区**”，在各类“梵伊漫”培训会议上宣传、授课，协助宋某某组织“海城沙龙（传销人员聚会）”，对海城地区传销人员进行组织、管理。韩某甲共收到张某某个人账户转款711316元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：鞍山市人民政府打击传销办公室情况说明、鞍山市工商局现场笔录、抓捕经过、FYM会议签到表、发货清单及照片、汇款记录、银行转账记录等；

2.证人证言：证人宋某某、刘某甲、刘某乙、彭某某、姜某某、徐某某、王某某、陈某某、韩某乙、吴某某、付某某、刘某丙、谢某某、姚某某、杨某某、牛某某、李某甲、李某乙、肖某某、张某乙、赵某某、马某某、崔某某、某某某、周某某等的证言；

3.被告人的供述和辩解：被告人韩某甲的供述和辩解；

4.鉴定意见：辽宁华理会计师事务所审计报告书；

5.辨认笔录：曹某某、刁某某、李某某的辨认笔录；

6.电子数据：电子证物检查工作记录等；

本院认为，被告人韩某甲参与了以推销商品为名，要求参加者以购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，并在传销组织活动中承担管理、培训等职责，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人韩某甲系从犯，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海城市人民法院

检  察  员：  张晓宇
检察员助理：  张适麟

2020年2月24日 

附：

1.被告人韩某甲现羁押于鞍山市第一看守所。

2.案卷材料和证据拾壹册。