起诉书（韩某甲合同诈骗案）_宁夏回族自治区灵武市人民检察院

宁夏回族自治区灵武市人民检察院

起诉书

灵检公诉刑诉〔2019〕254号

被告人韩某甲，曾用名韩某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份号码4109281981********，汉族，大专文化，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，捕前住宁夏吴忠市盐池县**街**号，个体。2019年1月3日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局宁东公安分局刑事拘留，同年1月24日经本院以合同诈骗罪批准被银川市公安局宁东公安分局执行逮捕。

本案由银川市公安局宁东公安分局侦查终结，以被告人韩某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限两次（2019年4月23日至5月7日、2019年7月5日至7月19日），因事实不清、证据不足，退回补充侦查二次（2019年5月7日至6月4日、2019年7月19日至8月16日）。

经依法审查查明：

1.2018年12月2日，宁夏***化工有限公司的业务员吴某某通过宁夏****公司工作人员荆某某认识被告人韩某甲，后吴某某和韩某甲商定由宁夏***化工有限公司给韩某甲运送原料，每吨运输价格70元。2018年12月3日至12月21日，宁夏***化工有限公司从宁东煤制油向宁夏**石化有限公司运送11车液蜡，共计349.96吨，向宁夏****有限公司运送12车石脑油，共计385.76吨。后宁夏****有限公司和宁夏**石化有限公司将运输费用支付给被告人韩某甲，韩某甲将收到的运输款用于网上赌博，并向宁夏***化工有限公司谎称收货单位暂未支付运输费用，共计诈骗金额为51497.6元。

2.2018年11月中旬，宁夏***物流公司**崔某某通过宁夏****有限公司销售员杨某某认识被告人韩某甲，后崔某某和韩某甲商定由宁夏***物流公司给韩某甲运送原料，每吨运输价格70元。2018年12月6日至2018年12月31日，宁夏***物流公司向宁夏****公司运送35车化工原料，共计1300.6吨，向宁夏**石化有限公司运送4车化工原料，共计133.5吨，向西安运送一车原料，共计32.44吨。后宁夏****等三家公司将运输费用支付给被告人韩某甲，韩某甲将收到的运输款用于网上赌博，并向崔某某谎称收货单位暂未支付运输费用，共计诈骗金额为87746元。

3.2018年12月11日，被害人张某甲通过朋友介绍认识被告人韩某甲。同年12月27日，张某甲通过手机银行向韩某甲分两次转入90万元订购六车夜蜡，于同年12月30日通过手机银行向韩某甲转账30万元订购两车柴油。被告人韩某甲在向张某甲提供两车夜蜡（总价值284840.6元）和两车柴油（总价值309798元）后以夜蜡紧缺为由未向张某甲供应剩余四车夜蜡，并将剩余60.5万元货款全部用于网上赌博挥霍。

4.2018年10月31日，被告人韩某甲加被害人牛某某为微信好友，后韩某甲分多次向牛某某购买柴油。2018年12月31日9时左右，韩某甲再次联系牛某某购买两车柴油，双方商定价格后，牛某某于当日约14时许安排两辆车到神华宁煤集团***公司东三门共装64.8吨柴油，后韩某甲伪造7张共计312336元的转账凭证发给牛某某。2019年1月1日早晨9时左右，被告人韩某甲再次联系牛某某购买一车柴油，后韩某甲向牛某某提供的冯某某建设银行账户转账110825.7元，后又伪造一张3万元的跨行转账截图发给牛某某。

5.2018年11月14日，被害人李某某通过宁夏****有限公司工作人员荆某某认识被告人韩某甲，后韩某甲多次在李某某处购买柴油。2018年12月31日，被告人韩某甲再次联系李某某购买一车柴油，后韩某甲伪造一张15万元的转账成功截图发给被害人李某某。

认定上述事实的证据如下：

1.银行账户交易明细、转账交易凭证、过磅单等书证；2.证人张某乙、荆某某等10人的证言；3.被害人张某甲、牛某某等人的陈述；4.被告人韩某甲的供述与辩解等证据。

本院认为，被告人韩某甲以非法占有为目的，在无实际履行合同能力的情况下，骗取被害人财物，共计122.65796万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩某甲在归案后，如实供述其犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

灵武市人民法院

检察员：吕文娟

2019年9月11日

附：

1.被告人韩某甲现羁押于银川市看守所；

2.案卷材料和证据肆册；

3.量刑建议书伍份。