起诉书（韩某甲挪用资金案）_陕西省清涧县人民检察院

陕西省清涧县人民检察院

起 诉 书

清检刑刑诉〔2019〕58号

被告人韩某甲，男，1971年**月**日生，身份证号码：6127221971********，汉族，初中文化程度，户籍地：陕西省神木市**镇**村**组**号,系神木**实际**,住神木市**镇**村**组**号。2019年4月29日因涉嫌挪用资金罪被榆林市公安局刑事拘留。同年6月5日被榆林市人民检察院依法批准，同日被榆林市公安局依法执行逮捕。2019年12月4日被我院依法取保候审。

本案由榆林市公安局侦查终结，以被告人韩某甲涉嫌挪用资金罪向榆林市人民检察院移送审查起诉。榆林市人民检察院2019年10月30日将案件指定我院审查办理。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有权委托辩护人，2019年11月1日已告知被害人的法定代表人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

挪用神木市**生态恢复**有限公司资金的犯罪事实。

经依法侦查查明：神木市**生态恢复**有限公司由韩某甲、韩某乙（男，系韩某甲的叔伯哥哥）于2012年3月9日注册成立，韩某乙为法定代表人，持股20%，韩某甲持股80%。2016年7月15日，韩某甲为了逃避法院的民事执行案件，伪造股权给其亲戚李某某转让的相关材料，将其持有神木市**生态恢复**有限公司80%的股权变更到其亲戚李某某的名下，**实际**。神木市**生态恢复**有限公司的日常管理、经营及财务由韩某甲负责，韩某甲利用其管理公司的职务便利将公司的19,798,903元挪用，归其个人使用。

1.2016年5月24日至9月21日挪用资金的犯罪事实

2016年5月24日上午10时，刘某某的神木农村商业银行账号62302710009******给神木市**生态恢复**有限公司的建设银行对公账户610501695204******转入500万元的保证金（分5笔，每笔100万元）。2016年5月24日11时，韩某甲指使公司的工作人员通过网银将500万元分10笔，每笔50万元，从神木市**生态恢复**有限公司的对公账户610501695204******全部转入韩某丙的个人建设银行账号62366841200******。2016年6月20日9时45分，高某甲的农业银行账号“6228493076003******”给神木市**生态恢复**有限公司的对公账户610501695204******转入499万元项目保证金。当日10时，韩某甲指使公司的工作人员公司通过网银将499万元分10笔从公司的对公账户全部转入韩某丙的62366841200******账号。韩某丙系韩某甲的父亲，62366841200******银行卡由韩某甲使用。以上两笔保证金合计999万元，转到韩某丙的银行账户上后，由韩某甲支配使用。2016年5月24日至9月21日期间，韩某甲个人使用4,523,029元。

（1）2016年5月24日至9月15日，韩某丙的62366841200******银行账号给韩某甲的6个银行账号转款42笔共计1,644,560元，被韩某甲用于还房贷和信用卡。

（2）2016年6月7日至9月11日，韩某丙的62366841200******银行账号给韩某甲之妻王某某的6个银行账号转款14笔共计372,500元，用于还房贷、信用卡和个人。

（3）2016年6月30日至9月20日，韩某丙的62366841200******银行账号给公司出纳高某乙的银行账号转款3笔共计279,114元，其中给韩某甲取现金25000元，兑换外汇254,114元，用于韩某甲子女的留学费用。

（4）2016年6月20日至9月21日，韩某丙的银行账号62366841200******给陈某某的银行账号转款8笔共计426,401元，用于偿还伊金霍洛旗蒙拓**牧业有限责任公司（韩某甲为法定代表人）的贷款。

（5）2016年6月16日至9月18日，韩某丙的62366841200******银行账号给王某（系王某某的重户）的银行账户转款4笔共计56000元，用于还房贷。

（6）2016年6月20日至9月20日，韩某丙的62366841200******银行账号给韩某丁的6230202011******华夏银行账号转款8笔，共计328,000元，用于还款。

（7）2016年9月20日，韩某丙的62366841200******银行账号给给李慧的6217000460011******银行账号转款254,114元购买外汇，用于韩某甲子女的留学费用。

（8）2016年5月24日至9月9日，韩某丙的建设银行账号62366841200******给朱静的6228480018452******银行账号转款25笔，共计1，162，340元，用于偿还江某某给韩某甲的贷款。

2016年5月24日至9月21日间，韩某丙、韩某甲的儿子韩某丁等人的银行账号与神木市**生态恢复**有限公司的对公账户又相继有往来款，截至2016年9月21日，韩某甲共挪用资金4,098,903元，用于个人开支，未归还神木市**生态恢复**有限公司。

2.2017年7月22日至11月13日挪用资金的犯罪事实

2017年7月22日、29日、30日、31日，杜某甲的建设银行账号62148802******给神木市**生态恢复**有限公司的对公账户610501695204******分别转入500万元、100万元、500万元、1900万元共计3000万元的合作费用款。2017年7月22日、29日、30日，韩某甲指使公司的工作人员从公司对公账号给韩某丙62366841200******银行账号分别转入480万元、100万元、500万元共计1080万元。2017年7月31日，韩某甲指使公司工作人员从公司对公账户给韩某丙的6228493076003******农业银行账号转款1800万元。总计给韩某丙转款2880万元。2017年7月22日至11月13日，韩某丙的银行账号又给公司对公账号转回303万元。韩某甲将其中的1570万元挪用，归其个人使用。

（1）2017年8月1日，韩某丙的62366841200******建设银行账号给韩某丙的6228493076003******农业银行账号转款200万元，剩余的880万元全部被韩某甲挪用，归其个人使用。韩某丙的62366841200******建设银行账号的支出情况:

①2017年7月22日，韩某丙的银行账号给神木县**矿业有限公司的对公账号610016951040******转款400万元，用于韩某甲投资煤矿所交纳的资源价款。

②2017年7月31日、8月18日，韩某丙银行账号给韩某丁的436742412111******建设银行账号分别转款5万元，共计10万元，用于韩某甲的个人开支。

③2017年7月29日，韩某丙的银行账号给韩某丁的6227000015930******银行账号转款5万元，用于韩某丁的个人开支。

④2017年7月24日、8月20日，韩某丙银行账号给韩某丁的6230202011******华夏银行账户分别转款82000元，共计164000元，用于还款。

⑤2017年7月29日、8月18日，韩某丙的银行账号给韩某丁的6222030200001******银行账号分别转款5万元，共计10万元，用于韩某丁的个人开支。

⑥2017年7月24日、8月22日，韩某丙的银行账号给陈某某的6229760080402******银行账号分别转款96000元，合计192000元，用于偿还伊金霍洛旗蒙拓**牧业有限责任公司（韩某甲为法定代表人）的贷款。

⑦2017年7月24日、8月29日，韩某丙的银行账号给杜某乙的6227000460010******银行账号分别转款2万元、1万元，合计3万元，用于韩某甲的个人开支。

⑧韩某丙的银行账号给李某乙的6217000460012******银行账号转款27万元，兑换外币，用于韩某甲子女的留学费用。

⑨2017年7月30日、8月3日、9月2日、9月4日，韩某丙的银行账号给李某的4367424121100******建设银行账号转款6万元，用于韩某甲的个人开支。

⑩2017年9月2日，韩某丙的银行账号给马某甲（系马某乙的重户）的6212882610000******银行账号转款7万元，用于偿还韩某甲和马某乙的借款。

⑪2017年7月30日、31日，韩某丙的银行账号给内蒙古**房地产开发有限责任公司的对公账号1540******分别转款100万元、10万元，共计110万元，用于给韩某丁购房。

⑫2017年8月1日，韩某丙的银行账号给彭某某的524011010******招商银行账号转款200万元，用于偿还彭某某给韩某甲的借款。

⑬2017年7月25日、8月11日，韩某丙的银行账号给王某某的0200025601023******、4367420011120******银行账号分别转款1.8万元、4.7万元合计6.5万元，用于偿还房贷。

⑭2017年8月2日，韩某丙的银行账号给温某某的6217000460012899241银行账号转款27万元，兑换外币，用于韩某甲子女的留学费用。

⑮2017年7月25日、8月25日，韩某丙的银行账号给招商银行股份有限公司北京分行的账号9110597206******分别转款20万元，共计40万元，用于偿还房贷。

⑯2017年8月11日，韩某甲使用韩某丙的银行卡在中国**医院**医学中心消费13274.81元 ，用于体检。

⑰2017年8月15日，韩某丙的银行账号给张某某的6222022610004470062银行账号转款5万元，用于偿还张某某给韩某甲的借款。

⑱2017年9月7日，韩某丙的银行账号给杨某某的6217000460012905675银行账号转款27万元，兑换外币，用于韩某甲子女的留学费用。

⑲2017年8月9日、9月6日，韩某丙的银行账号给朱某某的6228480018452119078农业银行账号转款2笔，共计72万元，用于偿还江某某给韩某甲的贷款。

（2）2017年8月24日，韩某丙的6228493076003104663农业银行账号给内蒙古**房地产开发有限责任公司的对公账号1540******转款70万元，用于给韩某丁购房。

（3）2017年8月22日、23日，韩某丙的6228493076003******⑱农业银行账号给韩某丙的6217370081500******农村商业银行账户转款2笔，共计1900万元，用于给别人完成存款任务。2017年10月27日，韩某丙的6217370081500******农村商业银行账号给韩某乙的6230271000011******银行账号转款620万元，用于韩某甲购买韩某乙在某某甲**生态恢复**有限公司的股份。

根据公司的账务记载：截止2016年12月31日，韩某丙欠公司614,569.8元。截止2017年12月31日，韩某丙欠公司23,084,369.8元。截止2018年7月31日，韩某丙欠公司12,052,733.8元。

挪用神木县**镇**村炭窑渠煤矿资金的犯罪事实。

经依法侦查查明：神木县**镇**村炭窑煤矿于1989年注册成立，企业性质系集体企业，法定代表人为韩某乙。2005年，神木县**镇**村炭窑煤矿被韩某乙、韩某甲、二人承包。2011年7月6日，神木县**镇**村炭窑煤矿与周边10个小煤矿整合注册成立了神木县**矿业有限公司。2018年10月31日，神木县**镇**村炭窑渠煤矿的工商营业执照注销。2018年1月29日，某某甲**矿业有限公司被内蒙古汇能煤电集团榆林**矿业有限公司收购70%的股权，其中**村炭窑渠煤矿占11.49%股权，收购价为4.86亿元，税后价为4.619亿元。某某甲**矿业有限公司指定将部分收购款转入韩某某的6230271000900******农村商业银行账号。**村炭窑渠煤矿被收购后，需交清之前所欠的资源价款34，850，063.54元，韩某甲和其他股东商议通过其的**生态恢复**有限公司的对公账户给陕西省国土资源厅缴纳资源价款。经其他股东同意后，2019年1月4日，韩某戊的6230271000900******农村商业银行账号将34，850，063.54元转入**生态恢复**有限公司的610501695204******对公账户。钱到账后，韩某甲并未去缴纳资源价款，而是利用其职务的便利，将34，850，063.54元全部挪用，由韩某甲个人支配使用。2019年8月2日，韩某甲的家属通过**生态恢复**有限公司的对公账号将韩某甲挪用的34，850，063.54元资源价款缴纳至神木市税务局。

（1）2019年1月7日，神木市**生态恢复**有限公司的610501695204******对公账户给陕西**融信息咨询有限公司的2610095109200******对公账号转款4笔，每笔500万元，共计2000万元，随后购买债券1964.12万元，还款35万。

（2）2019年1月8日，神木市**生态恢复**有限公司的610501695204******对公账户给郭某某的6214483001010******长安银行账号转款500万元，用于还款。

（3）2019年1月8日，神木市**生态恢复**有限公司的610501695204******对公账户给民爆物品专营有限责任公司的对公账号26100621090******转款50万元，用于缴纳神木市**生态恢复**有限公司的火工品款。

（4）2019年1月10日，神木市**生态恢复**有限公司的610501695204******对公账户给白某某银行账号62250610110******转款700万元，用于韩某甲的个人支出。

认定上述事实的证据如下：

1.书证2.证人证言3.被害人陈述4.被告人的供述与辩解5.鉴定意见

本院认为，被告人韩某甲利用其管理公司的职务便利将公司的54648966.54元挪用归个人使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

清涧县人民法院

检察员：呼瑞峰

2019年12月9日

附：

1.被告人现在取保候审于神木市**镇**村。

2.案卷材料和证据10册。