起诉书（韩某甲组织、领导传销活动案)_甘肃省武威市凉州区人民检察院

甘肃省武威市凉州区人民检察院

起 诉 书

凉检公诉刑诉〔2016〕640号

被告人韩某甲，男，1962 年**月** 日出生，公民身份号码6223011962********，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地甘肃省武威市凉州区，现住甘肃省武威市凉州区**乡**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016 年5 月31 日被甘肃省武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6 月30 日经本院批准，于同年7月2日被甘肃省武威市凉州区公安局逮捕。

本案由甘肃省武威市凉州区公安局侦查终结，以被告人韩某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2016年9月30日至10月29日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限两次(自2016年9月17日至10月1日、自2016年11月30日至12月14日)。

经依法审查查明：

2011年3月，被告人韩某甲在其胞弟韩某乙（另案处理）的诱骗下，加入虚拟的四川省德阳市“**扶贫工程”国家项目为名的传销组织，该传销组织虚构“**扶贫工程资本运作”项目，以申购虚拟份额、高额返利为诱饵，层层发展下线，以“5级3晋制”为管理模式，以直接或者间接发展下线人员70多人，每人认购12份，计人民币40100元作为计酬或者返利依据，诱骗参加者继续发展他人加入，骗取财物。韩某甲加入该传销组织后，发展其朋友解某某、杨某某等人（另案处理）为下线，且与该传销组织其他人员策划发展下线、管理传销人员、引诱参加者继续发展他人参加该传销组织活动，组织、领导其直接或者间接发展传销人员，按照发展下线的数量获得非法利益。至案发时，韩某甲在该组织中已上平台出局（老总级别，属3级以上）。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被害人陈述；3.被告人供述和辩解；4.辨认笔录；5、银行交易明细表。

本院认为，被告人韩某甲以虚构“**扶贫工程资本运作”项目为诱饵，要求参加者缴纳费用，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加人员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的传销活动的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

甘肃省武威市凉州区人民法院

检察员：田明

2016年12月13日

附：

    1.被告人韩某甲现被羁押于甘肃省武威市凉州区公安局看守所。

2.案卷材料和证据12册。