起诉书（项伟群集资诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2020〕379号

被告人项伟群，男，1969年11月8日1969年**月**日生，公民身份号码：3101091969********，汉族，中专文化，系上海**投资管理有限公司（以下简称“*甲公司”）、上海**机械有限公司（以下简称“*乙公司”）法定代表人，户籍地上海市虹口区**镇**街**弄**号。2020年1月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同年1月22日延长刑事拘留期限至三十天。2020年2月21日经本院批准并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人项伟群涉嫌集资诈骗罪，于2020年4月20日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果。依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人项伟群同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人项伟群为诈骗他人钱款，于2015年5月、2016年11月先后注册成立*甲公司和*乙公司，以推广旅游、理财为名招揽客户，或虚构投资项目，或以*甲公司为受托方投资*乙公司，于2017年10月至2018年7月间，与三十余名被害人签订《理财产品服务计划授权委托书》、《宁海卧龙山庄木屋众筹项目委托书》，约定短期投资并许以高额回报，共计骗取人民币125万余元。所得资金均被个人花用。

2020年1月19日，被告人项伟群被公安人员抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人袁某某、陈某乙、张某某等陈述及提供的《理财产品服务计划授权委托书》、《宁海卧龙山庄木屋众筹项目委托书》、付款凭证等书证，证实被骗经过及金额。

2、被告人项伟群供述，证实其成立公司、虚构项目，以向不特定公众借款形式诈骗钱款。

3、证人陈某甲证言，证实被告人项伟群利用上海**服务有限公司开设的融资平台招揽客户，与投资人签订投资协议，将投资款转入其个人帐户。

4、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《会计鉴定意见书》，证实被告人项伟群集资诈骗的金额。

5、上海市公安局静安分局经侦支队出具的《抓获经过》，证实被告人项伟群到案情况。

6、档案机读材料、户籍资料等，证实涉案公司基本情况和被告人主体身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人项伟群对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人项伟群以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人项伟群到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人项伟群十年以上、十一年以下有期徒刑，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检察员：沈颖

2020年5月18日

附：

1、被告人项伟群现羁押于上海市静安区看守所（南部）。

2、侦查卷宗陆册、审计报告一册。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》一份。

5、相关法律条文。