起诉书（项某某非法吸收公众存款案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检金融刑诉〔2020〕225号

被告人项某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码：3101071986********，汉族，中专文化，原系上海**投资管理有限公司**路门店团队经理，户籍在上海市普陀区**路**号**室。2019年5月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年5月19日延长刑事拘留期限至三十日，同年5月21日由上海市公安局闵行分局取保候审。2020年5月14日经本院决定继续取保候审

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人项某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月14日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年3月至2017年12月期间，陈某某（另案处理）成立、运作上海**投资管理有限公司（以下简称“**公司”），设立多家门店，并雇佣被告人项某某为**路门店团队经理，未经有关部门批准，以投资上海**管理有限公司（以下简称“**公司”）为由，采用制发宣传单、召开推介酒会等方式向社会公开招揽投资人，并以高息为诱，通过与投资人签订《出借咨询及服务协议》、《投资咨询协议》等，承诺保本保息的方式，向不特定投资人非法吸收存款。2015年7月至2017年7月，被告人项某某任**公司**路门店团队经理期间，其本人及团队共计非法吸收公众存款12178400元，未兑付金额4019276.45元

2019年5月16日，被告人项某某接公安机关电话通知后投案自首，到案后能如实供述上述犯罪事实。案发后被告人项某某退出违法所得人民币10万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、涉案人员陈某某、李某某、陈某乙、程某某的供述；2、**公司《营业执照》、《公司章程》；**公司《档案机读材料》、《公司章程》、《股权转让协议》、《股东会决议》；**公司《档案机读材料》、《股东会决议》、《公司章程》、《营业执照》、《组织机构代码证》、《水路运输许可证》；2、投资人郑某某、李某乙、李某丙、石某某、庄某某、姚某某等人的证言及其提供的《投资人信息登记表》、《出借咨询及服务协议》、《投资咨询协议》、投资人提供的转账记录、POS单、银行交易明细，**公司账户银行交易明细、**支付服务股份有限公司提供的**公司账户交易记录；3、公安机关出具的《到案经过》、《工作情况》、《扣押决定书》、《扣押清单》；4、上海市闵行区人民法院出具的《刑事判决书》；5、**公司签订的《租房协议》、《上海市房屋租赁合同》、上海市嘉定区人民法院出具的《民事判决书》；6、上海**有限公司出具的《补充鉴定意见书》；7、被告人项某某的供述及其提供的招商银行工资卡银行交易明细。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人项某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人项某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人项某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。被告人项某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人项某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：姚玮

2020年6月12日

附：

1、被告人项某某现取保候审于住处（联系方式：1391744****）。

2、卷宗材料十册，审计报告一册。

3、《认罪认罚具结书》一份。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者由其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

……

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

……

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

……

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。