起诉书（顾凯合同诈骗案)_江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2020〕155号

被告人顾凯，男，1964年**月**日生，公民身份证号码3202191964********，汉族，初中文化，无业，住江阴市**街道**苑车库（户籍所在地江阴市**镇**村**里**号）。被告人顾凯曾因犯合同诈骗罪，于1999年3月8日被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。被告人顾凯因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月2日被江阴市公安局刑事拘留，同年8月6日经本院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人顾凯涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月29日已告知被告人有权委托辩护人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人顾凯，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本案因案情复杂，分别于2019年10月26日、2020年1月6日延长审查起诉期限半个月；因事实不清、证据不足，分别于2019年11月8日、2020年1月21日退回江阴市公安局补充侦查，该局分别于2019年12月6日、2020年2月18日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人顾凯于2015年4月至2016年7月间，在没有履约能力的情况下，以口头约定的方式，先后向被害人郭某某、陶某某赊购碳化毛、毛条等共计800吨左右，其中60余吨用于加工，其他货物用于抵押借款，抵押借款数额均低于购买货物支付的钱款数额。被告人顾凯将货物抵押借款所得部分资金用于支付部分货款，其余资金用于偿还债务、购买车辆等个人消费，造成被害人郭某某、陶某某损失人民币1300余万元。具体犯罪事实分述如下：

1.被告人顾凯于2015年4月至2016年7月间，在没有履约能力的情况下，以口头约定的方式，向郭某某先后赊购价值人民币2400余万元的碳化毛及毛条等货物，后将大部分货物用于抵押借款，将抵押借款所得部分资金用于支付部分货款，其余资金用于偿还债务、个人消费等。被害人郭某某共计收到货款人民币2000万元左右，损失人民币400余万元。

2.被告人顾凯于2015年11月至2016年7月间，在没有履约能力的情况下，以口头约定的方式，向陶某某先后赊购价值人民币1700余万元的碳化毛、羊绒及毛条等货物，后将大部分货物用于抵押借款，将抵押借款所得部分资金用于支付部分货款，其余资金用于偿还债务、个人消费等。被害人陶某某共计收到货款人民币700余万元，损失人民币900余万元。

被告人顾凯归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局制作和收集的刑事案件侦破经过、人口信息、发货记录单、借条、刑事判决书等书证；

2.证人郑某某、赵某某、缪某某、陈某某、潘某某等人的证言；

3.被害人郭某某、陶某某的陈述；

4.被告人顾凯的供述；

5.江阴市公安局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人顾凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾凯归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

检察员：徐贞庆

2020年3月13日

附：

1.被告人顾凯现羁押于江阴市看守所。

2.全部案卷材料。