起诉书（顾平诈骗案)_温州市龙湾区人民检察院

温州市龙湾区人民检察院　

起 诉 书

温龙检一部刑诉〔2020〕2410号　

被告人顾平（曾用名顾勇），男，1982年**月**日出生，公民身份号码5224011982********，汉族，初中文化程度，无职业，群众，户籍所在地贵州省毕节市七星关区**镇**村**号。因犯盗窃罪，于2004年2月11日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元；因犯绑架罪、抢劫罪，于2006年8月29日被温州市瓯海区人民法院决定执行有期徒刑十六年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币13000元，2016年12月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月24日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月26日经本院批准，于同日被温州市公安局经济技术开发区分局逮捕。

本案由温州市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人顾平涉嫌诈骗罪，于2020年9月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年上半年，被告人顾平加入位于菲律宾宿务市**城二期三楼的“**集团”（以下简称“该诈骗集团”）从事电信网络诈骗活动，并于2019年10月份随该诈骗集团搬迁至尼泊尔继续从事电信网络诈骗活动。该诈骗集团设有总监“小狐狸”管理公司事务，并设有督查组、技术组、人事财务组、业务组等部门，其中业务组下分为“天宇组”、“H组”、“Q组”等。该诈骗集团行骗时，由业务员虚构成功人士，在微信、抖音、陌陌等软件中添加各地的被害人，通过聊天和被害人增进感情，确立好友或恋爱关系，之后以“规划、理财”等名义诱导被害人下载该诈骗集团控制下的“阿里巴巴”、“全民财务通”等APP软件进行充值获取彩金、下注赢取奖金，进而引诱被害人在平台中充值资金，并以博彩名义骗取被害人财物。经查，被告人顾平于2019年5月至11月份为“天宇组”业务员，该“天宇组”于2019年6月至10月诈骗金额至少为1975282.01元。

2020年7月24日，被告人顾平被公安机关抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份证明、到案经过、前科材料、同案犯刑事判决书、出入境记录信息表、接受证据材料清单、银行交易明细等；

2.被害人陈述：被害人陆某某、李某某等人的陈述；

3.被告人的供述和辩解：被告人顾平以及同案犯王某某、雷某某、赵某某、罗某某等人的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、电子数据检查工作笔录、远程勘验工作记录。

5.视听资料、电子数据：电子数据光盘。

本院认为，被告人顾平以非法占有为目的，在境外加入诈骗集团，通过电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾平曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人顾平在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市龙湾区人民法院　

检  察  官：林  统

检察官助理：马根柱

2020年10月15日　

附件：

1.​ 被告人顾平现羁押于温州市看守所。